Сотрудников Deutsche Bank подозревают в масштабном отмывании денег

Полиция ФРГ 30 ноября провела обыски в пяти офисах Deutsche Bank и штаб-квартире корпорации во Франкфурте-на-Майне. В рейде приняло участие более 170 сотрудников правоохранительных органов. Полиция заявила, что обыски проводились в связи с подозрением банка в отмывании денег.

Сообщается, что два сотрудника банка подозреваются в масштабных финансовых махинациях. Предположительно, они способствовали созданию офшорных фирм для клиентов, чтобы отмывать средства, полученные преступным путем, и помогать уйти от уплаты налогов.

В обысках были задействованы 170 полицейских, сотрудников прокуратуры и налоговых инспекторов. Они изъяли бумажные документы и электронные носители информации.

«Мы полагали, что предоставили властям всю информацию по этому вопросу. Разумеется, сейчас мы будем тесно сотрудничать с прокурорами во Франкфурте-на-Майне, поскольку в наших интересах как можно скорее прояснить факты», сказал представитель Deutsche Bank Йорг Эйгендорф.

Deutsche Bank также подтвердил, что в основу расследования легли данные «панамского дела» — в 2016 году Международный консорциум журналистов-расследователей совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности передали прессе миллионы документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, изобличающих десятки известных людей (включая нескольких действующих и бывших лидеров страны) в отмывании денег.

Согласно документам, Deutsche Bank AG взаимодействовал с кипрским банком RCB Bank (46% которого принадлежит ВТБ). Банк, согласно данным расследования, выдавал кредиты без обеспечения на сотни миллионов долларов. Среди заемщиков — народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин.

После обнародования информации об обысках акции банка=гиганта снизились на 3,5%.

Напомним, в прошлом году один из крупнейших в мире банков P Morgan, по приговору Швейцарского Finma, также был признан виновным в отмывании денег.

Между тем, пока лидеры финансовый индустрии благополучно отмывают деньги у всех на виду, Интерпол и Европол объединяют усилия для борьбы с использованием криптовалют в качестве инструмента для отмывания денег и финансирования террористической деятельности.

Источник

Каждый зарабатывает как может, даже в Дойче

Странно как-то, вроде бы Европа. Может быть диверсия