MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,991 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Старый 08.02.2020, 12:52
#1
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 22,360
Благодарностей: 3,590
FINMA утверждает новые правила AML для крипто-биржевых сделок






Швейцария оказалась выдающимся регионом для блокчейна и криптовалют. Эта ситуация может скоро измениться, следуя некоторым новым рекомендациям по AML.

Очевидно, что власти обеспокоены криптовалютами. Это особенно очевидно, когда речь идет об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

FINMA, швейцарское агентство по надзору за финансовым рынком, разработало новые рекомендации. В первую очередь их интересуют транзакции, связанные с обменом криптовалют.

Любой перевод свыше 1020 долларов США подлежит дополнительной проверке. Любая транзакция ниже этой суммы может быть выполнена без какой-либо проверки личности.

Это по-прежнему позволяет начинающим пользователям приобретать небольшие объемы криптовалют.

Когда дело доходит до снятия больших сумм, должна иметь место процедура проверки личности.

Информация, полученная в результате этих процедур, должна представляться в FINMA на регулярной основе для дальнейшего рассмотрения.


bizneser вне форума
Старый 10.02.2020, 20:34
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 12,135
Благодарностей: 2,161
Re: FINMA утверждает новые правила AML для крипто-биржевых сделок

короче: до свидания анонимность криптовалют!
Denver10 вне форума
Старый 10.02.2020, 21:22
#3
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 22,360
Благодарностей: 3,590
Автор темы Re: FINMA утверждает новые правила AML для крипто-биржевых сделок

Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
короче: до свидания анонимность криптовалют!
Швейцария в начале очень много обещала и еще создала крипто-долину, а теперь, как это понять. Люди с других стран с капиталом приехали, а теперь им выкрутили руки.
bizneser вне форума
Старый 11.02.2020, 13:27
#4
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 12,135
Благодарностей: 2,161
Re: FINMA утверждает новые правила AML для крипто-биржевых сделок

Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
Швейцария в начале очень много обещала и еще создала крипто-долину, а теперь, как это понять.
а это им только дошло, что с помощью криптовалюты можно отмывать деньги и уклоняться от уплаты налогов.
Denver10 вне форума
Старый 12.02.2020, 00:45
#5
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 22,360
Благодарностей: 3,590
Автор темы Re: FINMA утверждает новые правила AML для крипто-биржевых сделок

Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
а это им только дошло, что с помощью криптовалюты можно отмывать деньги и уклоняться от уплаты налогов.
Почему они платили какой-то налог, но теперь ввели ограничения и жесткий контроль. Это такое развивается по всей ЕС и уже в Украине тоже приняли. Будет наверное СБУ следить. Пока майнеров не трогают в Украине.
bizneser вне форума
Старый 12.02.2020, 21:34
#6
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 12,135
Благодарностей: 2,161
Re: FINMA утверждает новые правила AML для крипто-биржевых сделок

Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
но теперь ввели ограничения и жесткий контроль. Это такое развивается по всей ЕС и уже в Украине тоже приняли. Будет наверное СБУ следить.
никогда криптой не расплачивался, а теперь после этого она меня как платежное решение вообще мало интересовать стала. только спекуляции ею.

Последний раз редактировалось Denver10; 12.02.2020 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
Denver10 вне форума
Метки
криптовалюта
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
[Pre-ICO\ICO][BOUNTY] Fiancia - копирование сделок и крипто ТВ 01.03-15.06.2018 forfor Завершенные и отмененные ICO 0 08.02.2018 11:36
По делу биржевых манипуляторов из Филадельфии появились новые обвинения upline Горячие новости 0 13.11.2017 11:42
Объемы сделок на LocalBitcoins побили новые рекорды в Чили и Саудовской Аравии bizneser Биржи криптовалют 0 23.01.2017 13:43
Кристин Лагард утверждает, что банки будут принимать крипто-валюты через 5 лет Alex077 Новости криптовалют 4 05.10.2016 23:32
CFTC утверждает новые правила кибербезопасности на финансовых рынках clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.09.2016 14:05