MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 496,979 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
В этом разделе обсуждаются банки Украины (например, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль). Их акции, бонусы. Отзывы клиентов.
Ответить
Старый 30.07.2018, 17:44
#221
Интересующийся
 
Регистрация: 19.01.2018
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от Zycyjl Посмотреть сообщение
Misterion, Да никто вас там по мелочи трогать не будет, не нужно выдумывать.
а Вы работали в финмоне?

добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
Misterion, рассматривается кем? Это сколько аналитиков надо посадить, что бы они могли анализировать всеоперации ?!
К сожалению банки экономили, пока НБУ не ужесточил правила, сейчас набирают штат по-больше, так как более жесткие правила по мониторингу, выявления рисковых операций и определению пепов/конечных бенефициаров.
Misterion вне форума
Старый 05.08.2018, 18:54
#222
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
КП: 0.074
Misterion, ну вряд ли будут все прям проверять. есть критерии опасных операций, по ним и проверяют более углубленно, а так это сколько персонала надо набрать?!
zarubin вне форума
Старый 06.08.2018, 12:25
#223
Интересующийся
 
Регистрация: 19.01.2018
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
Misterion, ну вряд ли будут все прям проверять. есть критерии опасных операций, по ним и проверяют более углубленно, а так это сколько персонала надо набрать?!
проверяют так же с помощью ПО. и проверяют все операции, на которые срабатываю фильтры - проверяют более углубленно.
могут не проверять до 15 тыс грн, только каждый банк по-разному мониторит. у каждого свой подход.
Misterion вне форума
Старый 12.08.2018, 15:34
#224
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
КП: 0.074
ну на мой взгляд тут даже не от суммы зависит. скорее как вы и сказали - ПО настроено на определенное и срабатывая дает пищу для более глубокой проверки
zarubin вне форума
Старый 23.08.2018, 20:32
#225
Профессионал
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 4,894
Благодарностей: 302
КП: 0.029
Misterion, У них дел больше с мажорами, чем с вами и вашими копейками.
Zycyjl вне форума
Старый 23.08.2018, 20:32
#226
Профессионал
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 4,894
Благодарностей: 302
КП: 0.029
Misterion, У них дел больше с мажорами, чем с вами и вашими копейками.
Zycyjl вне форума
Старый 24.08.2018, 02:34
#227
Любитель
 
Регистрация: 25.06.2018
Сообщений: 2,084
Благодарностей: 419
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от Zycyjl Посмотреть сообщение
У них дел больше с мажорами, чем с вами и вашими копейками.
Чистота денег важна, смотрят на переводы из за бугра не понятно от кого, работяг заграничных пусть трясут.
Chivas Regal вне форума
Старый 26.08.2018, 12:02
#228
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
КП: 0.074
Цитата:
Сообщение от Chivas Regal Посмотреть сообщение
работяг заграничных пусть трясут.
та работяги наоборот дают хороший приток долларов из-за границы. так зачем их трусить?
zarubin вне форума
Старый 26.08.2018, 13:03
#229
Любитель
 
Регистрация: 25.06.2018
Сообщений: 2,084
Благодарностей: 419
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
та работяги наоборот дают хороший приток долларов из-за границы. так зачем их трусить?
Подоходный налог пусть платят.
Chivas Regal вне форума
Старый 02.09.2018, 20:30
#230
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
КП: 0.074
при работе за рубежом платишь там налоги на доход и приезжая здесь еще нужно платить? в чем смысл то?
ограничение по ввозу валюты из-за границы без оформления не беру во внимание... если сумма меньше - какие налоги?
zarubin вне форума
Старый 11.08.2019, 18:25
#231
Профессионал
 
Пол: Мужской
Возраст: 36
Адрес: KHERSON
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.01.2010
Сообщений: 815
Благодарностей: 677
КП: 0.248
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

В этом году сам лично столкнулся с финмоном, конкретно в Приватбанке. Менял крипту на свои счета, в итоге через 3 недели заблокировали все счета и выгнали с банка. Все что было на счетах перевел в другой банк.
Предупреждений от приватбанка никаких не было.
Demontager вне форума
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ECUmoney Ltd не является банком! Иннокентий Безвариантов Другие платежки 2 22.03.2017 20:09
Передача домена (пушем) Alexander Вопросы по маркетингу от новичков 6 28.12.2014 20:05
Нужен человек с банком angelys Банковский форум 10 26.08.2014 19:27
Передача долей в залог riddler78 Доли в стартапах 4 03.08.2011 23:54