MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 641,004 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Старый 05.11.2020, 10:59
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 15,650
Благодарностей: 65

награды Ветеран MMGP.RU 
Власти США конфисковали $24 млн в криптовалютах у бразильского преступника

Министерство юстиции США конфисковало $24 млн в криптовалютах по запросу правительства Бразилии. Средства связаны с мошеннической схемой, организаторы которой выманили $200 млн у тысяч бразильцев. Конфискованные средства лежали на кошельках Маркоса Антонио Фагундеса (Marcos Antonio Fagundes). В Бразилии Фагундес обвиняется в создании незаконного финансового учреждения, нарушении закона об обращении ценных бумаг и отмывании денег.**

Фагундес запустил мошенническую схему, в которой предлагал инвестиции в криптовалюты через Интернет. Жертв привлекала обещанная большая прибыль, и они вкладывали свои наличные деньги, а также переводили криптовалюты на кошельки преступника.

По данным правоохранительных органов Бразилии, лишь небольшая доля полученных средств была действительно вложена в криптовалюты, поэтому Фагундеса обвинили в мошенничестве.

Недавно Европол провел аресты членов группировки QQAAZZ, которая занималась отмыванием криптовалют, полученных преступным путем. Для этого QQAAZZ использовала большую сеть банковских счетов, подставных лиц и фальшивых компаний.

Источник: Bits.media
__________________
Bits.media - о криптовалютах по-русски
polym0rph на форуме
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Власти США конфисковали более $2 млн в криптовалюте у трех террористических групп polym0rph Новости криптовалют 0 14.08.2020 13:22
Власти Великобритании конфисковали средства «криптовалютного наркобарона» polym0rph Новости криптовалют 0 10.06.2020 10:33
Власти Канады конфисковали $1,4 млн. в биткоинах inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 2 05.04.2019 03:03
Власти России отложили принятие закона о криптовалютах Анна Чернобай Новости криптовалют 0 13.01.2017 12:56
Компания IBM устроила для посетителей бразильского шоу «дождь из биткоинов» Frend Новости криптовалют 0 30.05.2015 21:40