MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,931 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
В этом разделе обсуждаются банки Украины (например, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль). Их акции, бонусы. Отзывы клиентов.
Старый 09.02.2013, 13:30
#41
Интересующийся
 
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 18
Благодарностей: 3
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Перед Новым годом у моих знакомых в Привате заморозили счета для выяснения, откуда переводяться деньги (как они объяснили - им дали указ промониторить все подозрительные счета с ежемесячным переводом от 1000 дол.). Деньги на счёт поступали от МАнибукерс, раньше у них проблем никаких не было. Потрепали им нервы пару месяцев, но потом всё утряслось. Вот такой был канфуз.
Yulya Kostenko вне форума
Сказали спасибо:
quotaaa (09.02.2014)
Старый 12.02.2013, 23:27
#42
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 4,416
Благодарностей: 801

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от Yulya Kostenko Посмотреть сообщение
Деньги на счёт поступали от МАнибукерс, раньше у них проблем никаких не было
Кажеться проблемы и сейчас с манибукерсами ещё не закончились.
werop вне форума
Старый 17.02.2013, 22:03
#43
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 05.03.2012
Сообщений: 182
Благодарностей: 8
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Банк передает информацию в налоговую если движение по счету превышает 80000 грн. а день. До этой суммы можно двигать спокойно.
BigVASY вне форума
Старый 17.02.2013, 22:40
#44
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

а если эти средства кредитные? так же передается в налоговую? там же схема - сначала зачисляется на счет открытый на того, кто берет кредит, а потом уже на счет "продавца"...
__________________
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума
Старый 20.03.2013, 17:27
#45
Заблокированный
 
Имя: Михаил
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.07.2012
Сообщений: 676
Благодарностей: 1,117
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от BigVASY Посмотреть сообщение
Банк передает информацию в налоговую если движение по счету превышает 80000 грн. а день. До этой суммы можно двигать спокойно.
В Привате говорят что если сумма входящих транзакций превышает 80000 грн (10000 $) в месяц, то Приват может затеять свою внутреннюю проверку, и спросить о происхождении средств.
miklelord вне форума
Сказали спасибо:
quotaaa (09.02.2014)
Старый 08.04.2013, 15:48
#46
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 07.04.2013
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

я тоже слышал про 80 000 грн в день или за раз.
semmagin вне форума
Старый 09.04.2013, 22:19
#47
Интересующийся
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Славянск
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 09.03.2013
Сообщений: 43
Благодарностей: 2
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от miklelord Посмотреть сообщение
В Привате говорят что если сумма входящих транзакций превышает 80000 грн (10000 $) в месяц, то Приват может затеять свою внутреннюю проверку, и спросить о происхождении средств.
откуда такая информация?
Andrew Kutovoi вне форума
Старый 11.04.2013, 01:36
#48
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 04.11.2011
Сообщений: 228
Благодарностей: 222
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Может кто сталкивался с такой ситуацией.
Пришёл swift на смешную сумму, длительное время не отображался, после подачи заявки на поиск выяснилось что перевод заморожен фин. мониторингом и получение возможно только в отделение.
Не однократно принимал от того же отправителя суммы в десятки раз больше, а тут решили заморозить.
Какие вопросы/документы могут спросить в отделение?
__________________
DestenyPrO вне форума
Старый 11.04.2013, 21:31
#49
Любитель
 
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 184
Благодарностей: 99
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

а меня интересует вот этот кусочек
Цитата:
...(для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13000 гривень)...
Как и кто определяет, что в операции задействован именно такой субъект?
В частности, если платеж проходит от Манибукерсов в пользу физлица, они же там фактически заставляют при верификации карточки поставить галочку, что деньги пойдут на "игровые" цели?
Все таки ограничение строже больше чем в 10 раз...
ignorabimus вне форума
Старый 11.06.2013, 19:04
#50
Интересующийся
 
Пол: Женский
Возраст: 39
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.02.2013
Сообщений: 102
Благодарностей: 13
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Как то давным давно открывала долларовый счет в Альфабанке, как ЧП (по дурости, указала что ЧП, хотя нужно было чисто для себя, не для нужд предпринимательства). Через несколько лет решила открыть там себе простой картсчет+интернет банк для собственных нужд. Так вот что оказалось: "поскольку вы у нас были зарегистрированы как ЧП, и давно уже с нами не работали, необходимо пройти повторную верификацию, принести из налоговой 4ОПП форму, и еще какие то бумажки". Понятное дело - зачем оно мне надо - бегать за какими то бумагами, тем более что открывать счет хотела просто как физ лицо а НЕ ЧП. Сказали, даже если они мне его сейчас откроют, и я внесу туда средства, то они будут заморожены, до момента прохождения этой самой верификации, то есть ими пользоваться не получится, дескать вот такие вот сейчас инструкции и жесткий контроль от налоговой, и обойти их - никак. Ну соответственно и из базы они меня удалить не могут, чтобы я потом просто как физлицо оформилась, только через поход в налоговую и сбор каких то ****...х бумажек. Неприятная ерунда. Выходит для меня сотрудничество с Альфабанком закрыто навсегда, точнее пока (или если) я не проведаю налоговую и не засвидетельствую открытие счета....ну и не пожелаю, будучи в здравом уме, чтобы все движения по счету находились под пристальным вниманием налоговой....Вот такой вот мониторинг.....
__________________
все для мужской силы на impotentam.net

Последний раз редактировалось Рита Снежная; 11.06.2013 в 22:11.
Рита Снежная вне форума
Сказали спасибо 2 раз(а):
quotaaa (09.02.2014), Sapiens (30.06.2013)
Старый 26.06.2013, 08:51
#51
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 31.08.2011
Сообщений: 48
Благодарностей: 4
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

А какие суммы в РФ можно проводить не подпадая под действие финмониторинга?
В транзакцию\день\месяц?
Кто подскажет, где можно узнать такие сведения?
Cappuccinator вне форума
Старый 26.06.2013, 08:58
#52
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 4,416
Благодарностей: 801

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от miklelord Посмотреть сообщение
В Привате говорят что если сумма входящих транзакций превышает 80000 грн (10000 $) в месяц, то Приват может затеять свою внутреннюю проверку, и спросить о происхождении средств.
На данный момент изменились законы. Сейчас какие предельные суммы можно выводить за день, месяц. Вроде слышал 4000 грн. Кто может более подробно уточнить инфу???
werop вне форума
Сказали спасибо:
quotaaa (09.02.2014)
Старый 28.06.2013, 10:02
#53
Должник!!!
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.06.2013
Сообщений: 192
Благодарностей: 6
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от werop Посмотреть сообщение
В Привате говорят что если сумма входящих транзакций превышает 80000 грн (10000 $) в месяц, то Приват может затеять свою внутреннюю проверку, и спросить о происхождении средств.
Одни говорят о 150 000 грн, другие о 80 000грн. Так где же точность ? Хотелось бы знать. Спасибо.
Manro вне форума
Сказали спасибо:
quotaaa (09.02.2014)
Старый 30.06.2013, 10:55
#54
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

думаю никто точно не скажет сумму, потому что сразу же будут выводить грубо говоря на гривну меньше и скрываться от проверок
__________________
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума
Старый 30.06.2013, 11:17
#55
Должник!!!
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.06.2013
Сообщений: 192
Благодарностей: 6
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
думаю никто точно не скажет сумму, потому что сразу же будут выводить грубо говоря на гривну меньше и скрываться от проверок
Да сейчас это переживаем с партнером ))) Можно жить !!! И дальше ))) Они , такое впечатление, что от 1 грн уже сливают инфо. Для них "красная тряпка" как для быка на корриде слово "обменник" или "форекс" ))
Manro вне форума
Сказали спасибо:
quotaaa (09.02.2014)
Старый 30.06.2013, 22:28
#56
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Manro, ну думаю это следующее будет после ВМ. там потрусят, "обуздают" и потом к форексу возьмутся
__________________
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума
Старый 01.07.2013, 12:53
#57
Должник!!!
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.06.2013
Сообщений: 192
Благодарностей: 6
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
Manro, ну думаю это следующее будет после ВМ. там потрусят, "обуздают" и потом к форексу возьмутся
Уже берутся. К сожалению.
Manro вне форума
Старый 01.07.2013, 12:56
#58
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.06.2013
Сообщений: 134
Благодарностей: 1
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Т.е форекс тоже под прицелом?
__________________
ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА https://vk.com/budddahclan
Budddah Clan вне форума
Старый 01.07.2013, 14:26
#59
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 56
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 10,380
Благодарностей: 5,590

награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от Budddah Clan Посмотреть сообщение
Т.е форекс тоже под прицелом?
Под прицелом все сферы деятельности, где гуляют приличные денежные суммы.
__________________
Все люди делятся на две категории. Одни ищут, чего бы пожрать, другие - чего бы такого пожрать, до сих пор нежратого.
eddiman вне форума
Старый 07.07.2013, 20:39
#60
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

eddiman, +1. и самое печальное, что своим "прицелом" они ломают все "накатанные" системы
__________________
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ECUmoney Ltd не является банком! Иннокентий Безвариантов Другие платежки 2 22.03.2017 20:09
Передача домена (пушем) Alexander Вопросы по маркетингу от новичков 6 28.12.2014 20:05
Нужен человек с банком angelys Банковский форум 10 26.08.2014 19:27
Передача долей в залог riddler78 Доли в стартапах 4 03.08.2011 23:54