CFTC добивается принудительного взыскания $54 млн у организатора криптовалютной схемы

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) приняла меры по принудительному взысканию $54 млн у Майкла Акермана, организатора мошеннической криптовалютной схемы Q3 Trading Club. Согласно пресс-релизу CFTC, Майкл Акерман (Michael Ackerman) представлялся инвесторам профессиональным криптовалютным трейдером и обещал им ежемесячную прибыль более 15% от их вложений. Ему поверили более 150 человек, инвестировав в эту схему около $33 млн. Две трети от этой суммы Акерман присвоил на личные нужды.*

Кроме того, Акерман подделывал документы, чтобы развеять опасения инвесторов. Для сокрытия мошенничества он предоставлял клиентам сфальсифицированные бухгалтерские отчеты, ложные информационные сводки по трейдингу и фиктивные скриншоты с суммами денег, якобы находящихся у него в управлении.

В 2021 году Акерман признал вину в мошенничестве. В феврале 2022 года мужчина был приговорен к пяти годам условного лишения свободы, из которых год он должен провести под домашним арестом. В августе суд постановил, чтобы Акерман выплатил пострадавшим инвесторам $31 млн.

13 июня Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка вынес заочное решение, согласно которому Акерману запрещено торговать на любых рынках, регулируемых CFTC. Нарушитель также обязан выплатить $27 млн для возмещения ущерба жертвам аферы и административный штраф $27 млн за организацию мошеннической схемы.

Несколько месяцев назад комиссар CFTC Кристи Голдсмит Ромеро (Christy Goldsmith Romero) заявила, что ведомство не будет использовать мягкий подход к регулированию криптоиндустрии, и отраслевым компаниям не стоит ждать пощады от регулятора.

Источник: Bits.media