Как сейчас оценивают возможности криптовалют в криминальных целях

Вкратце: Под понятием криптовалюта подразумевается новая цифровая виртуальная валюта, основанная на технологиях, которая была запущена в сети с 2009 года. Из-за анонимного или почти анонимного характера они часта служат "добрую службу" многочисленным криминальным структурам мира. Поэтому крайне важно, чтобы правоохранительные органы и финансовые регуляторы владели бы знаниями о том, что как на самом деле работают в сети Интернет криптовалюты и как они используются и будут и дальше использоваться криминальными структурами по всему миру.

Итак, всем известно, что технологию блокчейн разработал и с 2009 года запустил в сети Интернет её разработчик г-н Сатоши Накамото.

Если упрощенно, то технология блокчейн работает как система ключей электронной подписи и криптографических хеш-кодов, напечатанных в публичной бухгалтерской книге или распределенном реестре. Криптомонета в любой криптовалюте выпускается с помощью "майнинга", это когда компьютер или так называемый "узел" делает вычисление сложного математического расчета известного нам под понятием как "доказательство работы", а затем в криптомонету добавляется оригинальная подпись и хеш этой монеты добавляется к публичному распределенному реестру на начальном "узле" и уже затем он также передается на каждый другой узел в сети в блоке. Эти расчеты на основе доказательств работы основаны на подтверждении хеш-кода предыдущих транзакций и его печати на локальную копию публичной бухгалтерской книги. Как только блок передается ко всем другим узлам, они подтверждают, что транзакция действительна. Это распределение и перекрестная проверка публичной бухгалтерской книги (распределенного реестра) на многих компьютерах гарантируют точность и безопасность каждой транзакции в цепочке блоков.

И хотя каждая криптомонета содержит внутри себя цифровые электронные подписи для каждого пользователя, сама подпись не содержит никакой личной идентификационной информации. На фоне сбора Big Data (большие данные) эта система позволяет увидеть все транзакции, которые осуществил пользователь, используя цифровую электронную подпись, однако она не позволяет узнать от кого исходила транзакция и к кому она поступила.

Дополнительный уровень безопасности был ранее разработан частными группами крипторазработчиков, которые предоставляют метод виртуального отмывания денег под названием "Mixing / Смешивание". Здесь третья сторона выступает в качестве посредника, который получает и перемешивает платежи, удаляя при этом любую прямую связь между двумя сторонами в подписи криптомонеты.

Этот процесс отделения криптомонет и подписей внутри транзакции реального пользователя обеспечивает криптовалюты анонимным или почти анонимным способом для проведения криминальных транзакций в сети Интернет. Сеть действующая в Интернете, известная в качестве Даркнет (DarkNet), которая может быть доступна только с помощью специального программного обеспечения и работает по нестандартным протоколам связи сейчас показывает свой рост. Такие незаконные торговые площадки Даркнета как например, уже закрытая Silk Road или скажем более свежая AplhaBay, взимают свои комиссии в криптовалютах за то, что скрывают различные онлайн-операции на этом черном рынке и это могут быть как те же украденные данные кредитных карт, так и не подлежащие свободному обращению нарковещества и вплоть до продажи огнестрельного оружия.

Вместе с тем, на данный момент, несколько крупных криминальных случаев, связанных с биткойнами, как, к примеру тот же случай с гражданином Америки Россом Ульбрихтом (Ross Ulbricht), когда он проводил незаконные операции на уже закрытой интернет-площадке Silk Road и чешским гражданином Томашем Йиржиковским (Tomas Jirikovsky) за кражу 90 000 биткойнов (это почти 225 миллионов долл. США по текущему курсу), были всё же полностью расследованы криминальными следователями, причём с помощью общепринятых методов обнаружения их IP-адресов, которые не были скрыты во время написания их сообщений в Интернете, а не благодаря уязвимости в распределенном реестре.

Даже в тех случаях, которые касались продажи-покупки мелких объемов наркотиков за криптовалюту в сети Даркнет, следователи смогли отследить эти перехваченные ими "посылки" с помощью обычных методов обнаружения, а также поиска свидетельств использования криптовалют в этих сделках, и это всё происходило в рамках обычного следствия.

Если сейчас посмотреть на будущие сценарии по использованию криптовалют в криминальной сфере, то эксперты из немецкого Института глобальной публичной политики прогнозируют, что в ближайшем будущем, терроризм будет возвращаться к своим старым методам, но одновременно он всё же продолжит пользоваться децентрализованной вертикалью криптовалют, т.к. это удобно и быстро. И возможно, что в уже в скором будущем, криптовалюты позволят криминальным группам скрытно переводить денежные средства между спонсорами терроризма и одиночными или небольшими группами террористов, а кроме того, они могут быть средством для покупки и продажи программного обеспечения, которое будет использовано в кибер атаках террористов или также с целью финансовой поддержки силовых атак террористов.

В целом криптовалюту сейчас эксплуатируют главным образом для использования огромной уязвимости в мировой финансовой и правовой системах, а правоохранительные органы только-только начинают приобретать свои знания и рабочие инструменты для борьбы с её незаконным использованием. Тот факт, что криптовалюты сейчас находятся в зачаточном состоянии, а также ещё то, что их функционирование, торговля ими и даже их базовые технологии сейчас быстро меняются, несомненно играет только на руку правоохранительным органам мира и регуляторам. И вот эти то изменения говорят нам о том, что пока криптовалюты не достигнут своего стабильного или зрелого состояния они так и будут оставаться непредсказуемой движущейся мишенью для их отслеживания и удара по ним.

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/59a58a5141329