Осторожно мошенник (MarLeo)
Есть тема на форуме, интересный развод
https://mmgp.ru/showthread.php?t=701491
Суть такова:
После коротких переговоров мошенник говорит, что выбрал ваш проект, но отправляет деньги только на BTC и свои проценты от проекта, также будет получать на BTC. Когда доходит дело до дела он говорит что кошелек нужен из системы sxftrade[.]com , типа там всё держу.
И так, первое что насторожило, это естественно только BTC, но этому можно найти объяснение - удачно вложился в свое время, торгует и т.д.
Далее, домен, зарегистрирован 09.09.2019
Все домены естественно закрыты за CloudFlare, но есть и почтовые ящики.
У домена MX записи указывают на mail.ru, что крайне странно, так как якобы фирма, якобы зарегистрирована в Англии, Лондон (110 Bishopsgate, London EC2N 4AD, UK)
Регистрируюсь, выдает мне адрес BTC кошелька, ок, беру у себя в BlockChain кошельке генерирую новый кошелек и даю ему, он пишет, что не может перевести, т.к. нет его в системе сайта. Даю ему кошелек уже с его сайта и о чудо, деньги (BTC) появляются в кошельке, но при проверке на blockchain по этому кошельку нет ничего -
https://www.blockchain.com/btc/addre...2NPDiSwLKMRRNX
Далее, нажимаем заветную кнопку Withdraw (Вывод средств), указываем BTC кошелек, пишет ок, заявка создана, проверьте mail, где ссылка на подтверждение транзакции.
Жмем ссылку, а там текст на сайте
Цитата:
|
Failed to approve withdrawal request. You can withdraw your funds only on address, which is registered and verified with your account. To verify your address with your account, you need to make a deposit from this address. Minimal amount of the deposit is 0.02 BTC.
|
Простым языком - Мы не можем вам отправить биткоины, потому, что у вас не подтвержден кошелек, куда отправка. Отправьте нам 0.02 BTC (Около $200 на момент написания) и сразу будет вам счастье!
Пишу ему, что требуют денег, не развод ли там, надежные они? А он отвечает, что всё ок, работает с ними с 2017 года (Напоминаю, домен зарегистрирован неделю назад) и никогда проблем не было и всё ровно.
В телеграме общались с ним, примечательно, что он зарегистрирован тут на форуме 28.08.2019 и фотка из телеграма с названием photo_2019-08-28_08-19-14.jpg
Скопировал еще кусок текста с сайта и нашел еще два домена - chartrade[.]com и тут coinbascet[.]com с тем же дизайном и идентичными текстами.
Будьте бдительны
28.08.2019, 09:47
Похожие темы
