MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,989 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Старый 26.10.2020, 10:30
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 15,647
Благодарностей: 65

награды Ветеран MMGP.RU 
ФРС США и FinCEN предложили ужесточить отслеживание криптовалютных транзакций

Федеральная резервная система и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложили снизить порог регистрации денежных переводов за пределы США, в том числе для криптовалютных транзакций. Согласно документу, ФРС США и FinCEN предлагают изменить пороговые значения, при которых банки должны собирать и хранить информацию о денежных переводах. Регуляторы предлагают уменьшить это значение с $3 000 до $250 для любых переводов за пределы США. Предложение также расширит определение «денег», которое будет включать в себя криптовалюты.

ФРС будет принимать общественные комментарии в течение 30 дней после публикации предложения в Федеральном реестре. Частные лица могут отправлять отзывы онлайн или по электронной почте. Отметим, что хотя у криптовалют нет статуса законного платежного средства, согласно предложению их все же можно использовать для передачи стоимости:

Цитата:
«Как правило, криптовалюты можно обменять мгновенно в любой точке мира через платежные P2P-системы, которые позволяют любым двум сторонам совершать транзакции напрямую друг с другом без необходимости в посредническом финансовом учреждении. Однако на практике многие люди хранят и передают криптовалюты, используя финансового посредника, например, «кошелек» или «биржу».
В документе указываются незаконные транзакции с использованием криптовалют, включая переводы группы хакеров из Северной Кореи Lazarus. Напомним, что весной CipherTrace опубликовала подробный анализ того, как хакеры Lazarus отмыли украденные криптоактивы более чем на $100 млн, обходя проверки KYC на криптовалютных биржах.

Согласно документам FinCEN, опубликованным в прошлом месяце, банк BNY Mellon обработал транзакции на $137 млн для организаций, связанных с криптовалютной пирамидой OneCoin.

Источник: Bits.media
__________________
Bits.media - о криптовалютах по-русски
polym0rph вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
FATF предлагает ужесточить регулирование криптовалютных бирж polym0rph Новости криптовалют 0 08.07.2020 01:58
Chainalysis начнет отслеживание публичных транзакций в блокчейнах Dash и Zcash polym0rph Новости криптовалют 0 09.06.2020 00:59
Европол: Wasabi Wallet затрудняет отслеживание незаконных транзакций polym0rph Новости криптовалют 0 05.06.2020 13:31
Отслеживание криптовалютных судебных дел в США The Flash Новости криптовалют 0 02.04.2018 14:57
В Совфеде предложили ужесточить наказание за подделку акцизов The Flash Политика и экономика 0 05.10.2015 03:27