Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 508,687 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Старый 09.09.2015, 15:22
Реклама: Место для Вашего объявления!
#1
Профессионал
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.05.2013
Сообщений: 1,418
Благодарностей: 449
Банки РФ стали блокировать счета

Кто выводит деньги на карты и счета российских банков!
Банки РФ стали блокировать счета и требовать объяснить происхождение средств!

Борьба за чистую монету
У кого сегодня блокируют счета и требуют объяснить происхождение средств

Блокировка счетов, требование объяснить происхождение денег — все то, с чем россияне раньше сталкивались только за границей, теперь ожидает их и на родине. Российские банки начали запрашивать у клиентов доказательства легальности средств, хранящихся на счетах.
Источник

Последний раз редактировалось LSasha; 13.09.2015 в 18:05.
anton25 вне форума
Сказали спасибо:
The Flash (13.09.2015)
Старый 13.09.2015, 12:47
Реклама: Место для Вашего объявления!
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.08.2015
Сообщений: 131
Благодарностей: 15
Блокировка счетов

Блокировка счетов, требование объяснить происхождение денег — все то, с чем россияне раньше сталкивались только за границей, теперь ожидает их и на родине. Российские банки начали запрашивать у клиентов доказательства легальности средств, хранящихся на счетах.

При попытке клиентов снять наличными 600 тыс. руб. банки все чаще блокируют счет и предлагают объяснить происхождение средств. "Сейчас можно уверенно говорить о таком новом тренде. Причем подобные случаи возникают все чаще и становятся повсеместными",— подтверждает руководитель налоговой практики компании "Деловой фарватер" Антон Соничев. По его словам, это связано с ужесточения антиотмывочного законодательства, касающегося контроля за счетами физлиц. "Банки теперь обязаны тщательнее следить за клиентами и источниками их средств, чтобы в случае подозрений принять меры и противодействовать отмыванию доходов. Например, путем блокировки счета или расторжения договора обслуживания счета с клиентом",— поясняет он.
AD Conseil вне форума
Старый 13.09.2015, 12:52
Реклама: Место для Вашего объявления!
#3
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 26,559
Благодарностей: 10,676

награды Волшебный горшочек 
Re: Блокировка счетов

Это когда такое началось? снимал недавно, как то без проблем всё было.
__________________
PROFVEST.COM - ТОП 1 БЛОГ О ХАЙПАХ🔥Kavkazinvestor.com Блог Свободного Инвестора! + Ежедневный бонус! Telegram Чате
Покупайте рекламу в моей подписи. Пишите в ЛС.
The Flash вне форума
Старый 13.09.2015, 12:58
Реклама: Место для Вашего объявления!
#4
Мастер
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 17.02.2013
Сообщений: 4,205
Благодарностей: 4,038
Re: Блокировка счетов

Год назад попал под раздачу .
Когда повально начали подавать на чарджбеки.
Заблокировали интернет банк ,счета и карты(кроме кредиток)
Попросили объяснить ежемесячные снятия 1-1,5 ляма.
Хотя до этого лет 5-6 никого не волновало это.
Зачем открывать карты голд и платинум с лимитами на снятие 2-4 ляма и достаточно не дешевым обслуживанием,что бы потом блокировать карты и резать лимиты- не понятно.
Мне в итоге 2 ляма зарезали до 10 тыс в месяц.
Просто смех. Закрыл все счета и карты,оставил только кредитку,там лимит большой,жалко терять. Хотя теперь почти не пользуюсь
rokulikov вне форума
Сказали спасибо:
leshikvtumane (13.09.2015)
Старый 13.09.2015, 13:01
Реклама: Место для Вашего объявления!
#5
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 2,334
Благодарностей: 790
Re: Блокировка счетов

Цитата:
Сообщение от AD Conseil Посмотреть сообщение
По его словам, это связано с ужесточения антиотмывочного законодательства, касающегося контроля за счетами физлиц.
Ну и правильно, странно только что с 90х годов коррупция процветает, а взялись только сейчас.
У кого всё чисто - опасаться нечего, а беспокоиться за взяточников как то стрёмно
kodiak вне форума
Старый 13.09.2015, 13:02
Реклама: Место для Вашего объявления!
#6
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 05.11.2010
Сообщений: 7,440
Благодарностей: 4,796
Re: Блокировка счетов

Хоть бы ссыль на "новость"?
VVT5 вне форума
Сказали спасибо:
The Flash (13.09.2015)
Старый 13.09.2015, 13:14
Реклама: Место для Вашего объявления!
#7
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.06.2015
Сообщений: 1,512
Благодарностей: 680
Re: Блокировка счетов

В ЕС и других странах - это норма. Если брать США и другие развитые страны, там за каждый подозрительный доллар могут раком поставить и регулярно ставят.
__________________
>>> Советую, надежен, возможен реф.бэк: Реальный бизнес с доходность до 10% <<<
lasotich вне форума
Старый 13.09.2015, 13:23
Реклама: Место для Вашего объявления!
#8
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 2,334
Благодарностей: 790
Re: Блокировка счетов

Цитата:
Сообщение от lasotich Посмотреть сообщение
В ЕС и других странах - это норма.
...а у нас из-за этого можно ожидать бунтов и очередных воплей "меня преследуют по политическим мотивам" (ну и соответственно после этого пойдут очередные санкции и прочая), и вся эта затея закончится там-же, где и началась.
kodiak вне форума
Старый 13.09.2015, 13:26
Реклама: Место для Вашего объявления!
#9
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 26,559
Благодарностей: 10,676

награды Волшебный горшочек 
Re: Блокировка счетов

AD Conseil, Добавьте ссылку на источник
__________________
PROFVEST.COM - ТОП 1 БЛОГ О ХАЙПАХ🔥Kavkazinvestor.com Блог Свободного Инвестора! + Ежедневный бонус! Telegram Чате
Покупайте рекламу в моей подписи. Пишите в ЛС.
The Flash вне форума
Старый 13.09.2015, 13:28
Реклама: Место для Вашего объявления!
#10
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.06.2015
Сообщений: 1,512
Благодарностей: 680
Re: Блокировка счетов

Цитата:
Сообщение от moskva Посмотреть сообщение
AD Conseil, Добавьте ссылку на источник
Источников много:
http://www.zagolovki.ru/daytheme/banki/07Sep201
http://www.kommersant.ru/doc/2791065
http://360tv.ru/news/bank-mozhet-zab...oj-summy-35911
http://www.kommersant.ru/doc/2804781
__________________
>>> Советую, надежен, возможен реф.бэк: Реальный бизнес с доходность до 10% <<<
lasotich вне форума
Старый 13.09.2015, 13:30
Реклама: Место для Вашего объявления!
#11
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 22,361
Благодарностей: 3,590
Re: Блокировка счетов

ТС ссылку на источник или это авторская статья. Отмывание доходов это хорошо, как пресекать, но если свой бизнес честным путем и такой тормоз, операции через банки. Выходить хранить деньги большие дома под замком. Какое государство такие законы.

добавлено через 1 минуту
Пока писал уже появились источники, но в правилахфорума, статься/тема должна быть с ссылкой на источник.

Последний раз редактировалось bizneser; 13.09.2015 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
bizneser вне форума
Сказали спасибо 2 раз(а):
AD Conseil (13.09.2015), The Flash (13.09.2015)
Старый 13.09.2015, 14:07
Реклама: Место для Вашего объявления!
#12
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.08.2015
Сообщений: 131
Благодарностей: 15
Re: Блокировка счетов

Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
ТС ссылку на источник или это авторская статья. Отмывание доходов это хорошо, как пресекать, но если свой бизнес честным путем и такой тормоз, операции через банки. Выходить хранить деньги большие дома под замком. Какое государство такие законы.

добавлено через 1 минуту
Пока писал уже появились источники, но в правилахфорума, статься/тема должна быть с ссылкой на источник.

Ссылки уже добавили и даже не одну . Не думаю, что это "фейк"
AD Conseil вне форума
Сказали спасибо:
bizneser (13.09.2015)
Старый 13.09.2015, 14:22
Реклама: Место для Вашего объявления!
#13
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 05.11.2010
Сообщений: 7,440
Благодарностей: 4,796
Re: Блокировка счетов

Имхо,законы как и везде,просто взялись и за физиков. А может просто частный случай.
VVT5 вне форума
Старый 13.09.2015, 21:04
Реклама: Место для Вашего объявления!
#14
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 02.09.2015
Сообщений: 497
Благодарностей: 151
Re: Банки РФ стали блокировать счета

Уверен, верхов это не как не коснется. Белый доход это хорошо, кто ж спорит, только это всех касаться должно.
BigBossMan вне форума
Старый 13.09.2015, 22:25
Реклама: Место для Вашего объявления!
#15
Профессионал
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.05.2013
Сообщений: 1,418
Благодарностей: 449
Автор темы Re: Блокировка счетов

Цитата:
Сообщение от rokulikov Посмотреть сообщение
Мне в итоге 2 ляма зарезали до 10 тыс в месяц.
с двух лямов до 10к рублей? что это за банк?))
anton25 вне форума
Старый 13.09.2015, 23:13
Реклама: Место для Вашего объявления!
#16
Мастер
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 17.02.2013
Сообщений: 4,205
Благодарностей: 4,038
Re: Блокировка счетов

Цитата:
Сообщение от anton25 Посмотреть сообщение
с двух лямов до 10к рублей? что это за банк?))
Юникредит банк.
Я им сказал,что это бред,в таком случае не проще отказать мне в обслуживании и расстаться на этом?
Ответили,что отказать в обслуживании не могут по закону.
Преминили санкции))
rokulikov вне форума
Старый 13.09.2015, 23:23
Реклама: Место для Вашего объявления!
#17
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Часто перемещаюсь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.08.2015
Сообщений: 2,214
Благодарностей: 496
Re: Банки РФ стали блокировать счета

Казна пустеет, господа.
Это истинная причина, а все остальное, это лирика
__________________
Не реклама, рекомендация: Брокер, которому доверяю!
ЭТОГО ПАРНЯ уже копируют 4000 человек, с капиталом $4500000. Как так то?
dengov вне форума
Старый 13.09.2015, 23:48
Реклама: Место для Вашего объявления!
#18
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 02.09.2015
Сообщений: 497
Благодарностей: 151
Re: Банки РФ стали блокировать счета

Цитата:
Сообщение от dengov Посмотреть сообщение
Казна пустеет, господа.
Это истинная причина, а все остальное, это лирика
А еще аппетиты остались прежними, так что пора доить низы. Они как показывает практика все стерпят. Бюджетникам все, что надо порезали, нищих отправили в каменный век, теперь взялись за среднячок.
BigBossMan вне форума
Старый 14.09.2015, 00:28
Реклама: Место для Вашего объявления!
#19
Профессионал
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.05.2013
Сообщений: 1,418
Благодарностей: 449
Автор темы Re: Банки РФ стали блокировать счета

Цитата:
Сообщение от dengov Посмотреть сообщение
Казна пустеет, господа.
в казне бабла валом, причина в другом...
anton25 вне форума
Старый 14.09.2015, 01:33
Реклама: Место для Вашего объявления!
#20
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Часто перемещаюсь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.08.2015
Сообщений: 2,214
Благодарностей: 496
Re: Банки РФ стали блокировать счета

Цитата:
Сообщение от BigBossMan Посмотреть сообщение
А еще аппетиты остались прежними, так что пора доить низы. Они как показывает практика все стерпят. Бюджетникам все, что надо порезали, нищих отправили в каменный век, теперь взялись за среднячок.
__________________
Самое интересное, что на этом фоне, что продажи у "Мерседес" и "Феррари" выросли. Подтверждается пословица про суп и жемчуг
__________________
Не реклама, рекомендация: Брокер, которому доверяю!
ЭТОГО ПАРНЯ уже копируют 4000 человек, с капиталом $4500000. Как так то?
dengov вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Средние российские банки стали заложниками населения The Flash Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.09.2015 09:07
Банки получили право блокировать валютные контракты клиентов Kirksan Новости в банковской сфере и страховании 0 10.06.2015 16:03
ЦБ: банки РФ стали менее чувствительными к обесценению рубля VictorSamus Новости в банковской сфере и страховании 2 21.05.2015 13:31
Банки стали требовательнее к клиентам Euromillioner Новости в банковской сфере и страховании 9 15.05.2015 00:36
Банки смогут блокировать карточные операции по своему усмотрению chu Новости в банковской сфере и страховании 3 02.05.2015 17:50