Казначейство США призывает к глобальному крипторегулированию

Заместитель Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Министерства финансов США призвал международное сообщество к более жестким правилам регулирования криптовалют, чтобы помочь защитить финансовую систему и национальную безопасность.

Ссылаясь на недавнее введение Венесуэлой собственной криптовалюты Petro, в качестве примера, Сигали Мандлекер сказал, что репрессивные режимы, террористы и другие используют криптовалюты для того, чтобы уйти от санкций или финансировать свою незаконную деятельность.

Мандлекер продолжал говорить о том, что отсутствует последовательное международное регулирование криптовалютных «провайдеров» в отношении борьбы с отмыванием денег и борьбы с финансированием терроризма .

Она сказала на конференции:

«Отсутствие регулирования в сфере для поставщиков виртуальных валют во всем мире значительно усугубляет риски незаконного финансирования. В настоящее время мы являемся одной из основных стран мира, наряду с Японией и Австралией, которые регулируют эту деятельность. Но нам нужно, чтобы много стран последовали этому примеру, и сделали это приоритетом в нашей международной деятельности ».

Мандлекер далее предупредил, что штраф в размере 110 миллионов долларов, наложенный на BTC-e в прошлом году за то, что они не зарегистрировались в качестве операторам денежных переводов, свидетельствует о ожиданиях и готовности Казначейства активно применять правила.

«У компании не было основных средств контроля, чтобы предотвратить использование ее услуг в незаконных целях», - сказал заместитель секретаря.

«В результате, - продолжила он, - они стали одним из основных средств, с помощью которых киберпреступники во всем мире отмывали доходы от своей незаконной деятельности, способствуя преступлениям, таким как взлом компьютеров и вымогательство, мошенничество, кража личных данных, схемы возврата налогов , коррупция в обществе и торговля наркотиками ".


«Вы играете ключевую роль в противодействии угрозам, с которыми мы сталкиваемся», - сказал заместитель министра, обращаясь к компаниям, занимающихся криптовалютой. «Ожидания, которые вы задали для своих клиентов, контрагентов и стран, в которых вы работаете, имеют решающее значение для обеспечения прозрачности международной финансовой системы и устранения мошенников».


Перевод специально для форума MMGP.ru