MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 522,567 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
Старый 10.01.2021, 16:08
#1
Главный модератор
 
Пол: Мужской
Регистрация: 19.05.2007
Сообщений: 26,866
Благодарностей: 5,357

награды За особые заслуги Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

Поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операциями россиян с наличными, с 10 января вступили в силу.

Как отметил старший юрист налоговой практики юркомпании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP, эксперт Moscow Digital School (бизнес-школа инновационных знаний, технологический стартап) Дмитрий Кириллов, в целом с 10 января ограничений стало больше, а сферы, в которых они появились, показывают повышенное внимание государства к ним.

«Введены два новых ограничения в потребительской сфере - будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», - сообщил ТАСС Кириллов.

Также усиливается контроль за оборотом наличных, а именно информация о операциях свыше 600 тысяч рублей теперь будет передаваться в Росфинмониторинг. Речь идет в том числе о снятии наличных в банкомате, кассе банка или зачислениях на счет. «Сейчас снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тысяч рублей подлежит обязательному контролю, если это не соответствует характеру ее хозяйственной деятельности. С января оговорка о характере хозяйственной деятельности исключается и контролироваться будут все подобные операции», - добавил юрист.
Как ранее отмечал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, операции наличными свыше 600 тыс. рублей не будут блокироваться, однако информация о них будет передаваться в Росфинмониторинг для анализа.

Вместе с рядом ограничений россиян ждут также некоторые регуляторные послабления. В частности, отменен обязательный контроль в отношении переводов средств за границу на счет или вклад, открытый на анонимного владельца, и поступление средств с такого счета или вклада, что, по мнению Кириллова, открывает возможность для различного рода злоупотреблений. Также исключен контроль за получением имущества по договору лизинга, контролируется только предоставление такого имущества. При этом станут контролироваться лизинговые платежи, превышающие 600 тысяч рублей.

Источник
LSasha вне форума
Старый 10.01.2021, 20:12
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: СНГ
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 5,265
Благодарностей: 1,808
Re: В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

Выводить деньги за границу стало легче - главная мысль которую я почерпнул из статьи))
__________________
Один из моих брокеров с 2007 года.
Для трейдеров (особенно скальперов)
Возврат спреда до 70% большой выбор брокеров.
Shalom вне форума
Старый 16.01.2021, 00:30
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2021
Сообщений: 18
Благодарностей: 1
Re: В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

Ну у нас всегда так будетtd {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}
Ronna вне форума
Старый 25.01.2021, 00:17
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.01.2021
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
Re: В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

Та не очень проезжей частью
Jalachiqw вне форума
Старый 02.02.2021, 17:41
#5
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.06.2014
Сообщений: 6,478
Благодарностей: 2,007

награды Форекс-аналитик 
Re: В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

Цитата:
Сообщение от LSasha Посмотреть сообщение
Также усиливается контроль за оборотом наличных, а именно информация о операциях свыше 600 тысяч рублей теперь будет передаваться в Росфинмониторинг.
Интересно, контролироваться будут операции, где за один раз такая сумма проводится или 600 тыс. в месяц?
__________________
ГераЯ вне форума
Старый 03.02.2021, 06:28
#6
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 02.02.2021
Сообщений: 15
Благодарностей: 0
Re: В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

Мишустин потихоньку приводит Россию к Казахстанской системе.
У нас в РК уже несколько лет назад такое внедрили.
expertpro1 вне форума
Старый 03.02.2021, 11:36
#7
Мастер
 
Имя: t.me/bznst
Пол: Мужской
Адрес: Европа
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 2,787
Благодарностей: 555
Re: В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

Для простых смертных мало что поменяется. А непростые уже давно знают способы обхода
JohnnyScatman вне форума
Старый 04.02.2021, 10:36
#8
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.06.2014
Сообщений: 6,478
Благодарностей: 2,007

награды Форекс-аналитик 
Re: В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

Так непростые для простых все это и внедрили, чтобы еще больше стричь их)).
__________________
ГераЯ вне форума
Старый 08.02.2021, 16:12
#9
 
Регистрация: 28.02.2019
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Re: В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

кто нибудь слышал о фирме "Finiko"???
Viktor101 вне форума
Старый 08.02.2021, 19:14
#10
 
Регистрация: 04.02.2021
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Re: В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

а я думаю, что данная поправка поможет наполнить бюджет страны
corew2020 вне форума
Старый 09.02.2021, 18:29
#11
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.06.2014
Сообщений: 6,478
Благодарностей: 2,007

награды Форекс-аналитик 
Re: В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

Цитата:
Сообщение от corew2020 Посмотреть сообщение
а я думаю, что данная поправка поможет наполнить бюджет страны
Поживем - увидим. Или даст точек людям искать новых схемы по уклонению).
__________________
ГераЯ вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новые правила обслуживания LocalBitcoins, требующие ID, вступят в силу 25 мая pilot10 Новости криптовалют 0 14.05.2018 16:17
В силу вступили новые правила продажи лекарств The Flash Новости в мире финансов и инвестиций 1 05.03.2017 16:33
В России вступили в силу новые правила обмена валют lalabu Новости в мире финансов и инвестиций 4 12.01.2016 04:05
Новые правила оформления ценников вступили в силу Smirnov Nikolay Новости в мире финансов и инвестиций 3 03.01.2016 17:45
В России вступили в силу новые правила по оснащению мест для курения The Flash Курилка 0 14.10.2015 03:27