Малайзия возбудила уголовное дело против Goldman Sachs и двух бывших сотрудников в связи с расследованием коррупции и отмывания денег в инвестиционном фонде страны.
Американский банк внимательно изучал свою роль в привлечении средств для 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Это расследуется как минимум в шести странах.
Goldman Sachs назвала обвинения «неверно интерпретированными» и заявила, что будет энергично их опровергать. «Фирма продолжает сотрудничать со всеми органами, расследующими эти вопросы», - добавили в банке.
Малайзия предъявила обвинения против Goldman Sachs и его бывших банкиров Тима Лейснера и Роджера Нг. Г-н Лейснер занимал пост председателя Goldman в Юго-Восточной Азии и покинул банк в 2016 году. Г-н Нг был управляющим директором в Goldman до своего ухода в мае 2014 года.
Малайзия также предъявила обвинения местному финансисту Лоу Таеку Джо, также известному как Джо Лоу, который поддерживает свою невиновность, и бывшему сотруднику 1MDB Жасмин Лоо Ай Суон.
В прошлом месяце г-н Лейснер, г-н Нг и г-н Лоу были привлечены к уголовной ответственности в США в отношении 1 МБД. Г-н Лейснер признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и нарушения законов о борьбе со взяточничеством.
Американская прокуратура заявила, что г-н Лейснер и г-н Нг работали с г-ном Лоу, чтобы подкупить правительственных чиновников, чтобы выиграть бизнес в 1 МБ для Goldman
Sachs.
Власти США заявили, что миллиарды долларов были похищены из государственного фонда, который был создан премьер-министром Наджибом Разаком в 2009 году, и использовались для покупки списка дорогих объектов недвижимости и даже для финансирования фильма «Волк с Уолл-стрит».
18.12.2018, 14:39
