MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 641,021 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все, кто запятнал свою репутацию в интернете. Черный список пользователей
Результаты опроса: В случае скама (разрушении) МММ 2011, кто несет ответсвенность?
Мавроди 25 20.33%
Десятник, сотник и т.д. 51 41.46%
Участник системы 54 43.90%
Государство 29 23.58%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 123. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Тема закрыта
Старый 08.03.2012, 23:06
#61
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.01.2012
Сообщений: 2,980
Благодарностей: 0
Re: Ответственность десятников, сотников, тысячников, темников и т.д. в системе МММ 2

Цитата:
Сообщение от INVEST01 Посмотреть сообщение
хотя кстати как происходит регистрация? есть какая нибудь галочка, что клиент ПРЕДУПРЕЖДЕН?
там при каждом входе в личный кабинет есть большая красная надпись о том, что залогинившейся в системе человек прочитал "предупреждение" и в трезвом уме и здравой памяти. И что он понимает, в чем участвует. И игривый смайлик.
merkader вне форума
Старый 10.03.2012, 03:09
#62
Прежний ник: geHucKa
 
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Харьков
Инвестирую в: свой интеллект
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 631
Благодарностей: 462

награды Продавец фантиков 
Re: Ответственность десятников, сотников, тысячников, темников и т.д. в системе МММ 2

Неофициально менты будут активно прессовать десятников, сотников, тысячников, особенно тех, на кого напишут заявления. "Обманули в МММ? Коне-е-ечно пишите заявление, вот вам бланк, вот шаблон. Мы заявление обязательно рассмотрим. Вы нам только оставьте адрес того, кто присвоил ваши денюжки", а потом "Извините, но ничего не получилось, нет состава преступления" и т.п. Откупные потекут в карман представителей правохранительных органов рекой.

Официально из тысяч десятников и сотников уголовные дела заведут на единиц особо несговорчивых и принципиальных, и то так, чисто для показухи и отчётности создать видимость по раскрытию финансовой пирамиды.
Денис Горностаев вне форума
Старый 10.03.2012, 08:20
#63
Специалист
 
Имя: Александр Шеин
Пол: Мужской
Возраст: 41
Адрес: г. Харьков Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 2,673
Благодарностей: 92

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Ответственность десятников, сотников, тысячников, темников и т.д. в системе МММ 2

Цитата:
Сообщение от Денис Горностаев Посмотреть сообщение
Неофициально менты будут активно прессовать десятников, сотников, тысячников, особенно тех, на кого напишут заявления. "Обманули в МММ? Коне-е-ечно пишите заявление, вот вам бланк, вот шаблон. Мы заявление обязательно рассмотрим. Вы нам только оставьте адрес того, кто присвоил ваши денюжки", а потом "Извините, но ничего не получилось, нет состава преступления" и т.п. Откупные потекут в карман представителей правохранительных органов рекой.

Официально из тысяч десятников и сотников уголовные дела заведут на единиц особо несговорчивых и принципиальных, и то так, чисто для показухи и отчётности создать видимость по раскрытию финансовой пирамиды.

Да бабки им нужны!! Им хоть пирамида, хоть еще что нибудь. Зарплата у них маленькая.
Александр Шеин вне форума
Старый 11.03.2012, 12:57
#64
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 09.03.2012
Сообщений: 19
Благодарностей: 0
Re: Ответственность десятников, сотников, тысячников, темников и т.д. в системе МММ 2

Цитата:
Сообщение от Саня1982 Посмотреть сообщение
Да бабки им нужны!! Им хоть пирамида, хоть еще что нибудь. Зарплата у них маленькая.
Им же зарплату подняли. Всё им мало нехристям!
Holtov вне форума
Старый 12.03.2012, 05:56
#65
Специалист
 
Имя: Александр Шеин
Пол: Мужской
Возраст: 41
Адрес: г. Харьков Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 2,673
Благодарностей: 92

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Ответственность десятников, сотников, тысячников, темников и т.д. в системе МММ 2

Цитата:
Сообщение от Holtov Посмотреть сообщение
Им же зарплату подняли. Всё им мало нехристям!
)))))))) Плохо это все, пирамиды в смысле
Александр Шеин вне форума
Старый 15.03.2012, 10:25
#66
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.01.2012
Сообщений: 307
Благодарностей: 0
Re: Ответственность десятников, сотников, тысячников, темников и т.д. в системе МММ 2

Цитата:
Проворовавшегося десятника таки можно привлечь к уголовной ответственности. Все что для этого нужно, это правильные показания членов десятки. Говорю это как человек с высшим юридическим образованием и опытом работы в правоохранительных органах.
Но развивать эту тему и писать что значит "правильные" показания я не буду т.к. кому надо, тот знает, а кто не знает - тому и не надо. Есть вопросы, которые не нужно выносить на обсуждение.
цитата взятая с официального форума от местного там юриста, так что сразу как будет скам появится куча подобных юристов которые за деньги будут по закону выбивать их с десятников.
Наблюдатель ммм вне форума
Старый 15.03.2012, 17:55
#67
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
Re: Ответственность десятников, сотников, тысячников, темников и т.д. в системе МММ 2

Цитата:
Сообщение от Наблюдатель ммм Посмотреть сообщение
цитата взятая с официального форума от местного там юриста, так что сразу как будет скам появится куча подобных юристов которые за деньги будут по закону выбивать их с десятников.
что-то вы и здесь и в основной теме одно и тоже написали, пугаете чтоль?
panatinaikos вне форума
Старый 15.03.2012, 21:28
#68
Специалист
 
Имя: Александр Шеин
Пол: Мужской
Возраст: 41
Адрес: г. Харьков Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 2,673
Благодарностей: 92

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Ответственность десятников, сотников, тысячников, темников и т.д. в системе МММ 2

Ребят, слышал по радио - Мавроди опять посадили. Правда что-ли??
Александр Шеин вне форума
Старый 16.03.2012, 07:12
#69
Заблокированный
 
Имя: АЛЕКСАНДР
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 3,283
Благодарностей: 1,718

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Ответственность десятников, сотников, тысячников, темников и т.д. в системе МММ 2

Цитата:
Сообщение от Саня1982 Посмотреть сообщение
Ребят, слышал по радио - Мавроди опять посадили. Правда что-ли??
ну конечно, не опять а снова, и не последний раз. а чего это меняет? вы (ммм фанатики) чеголи в панике
INVEST01 вне форума
Старый 17.03.2012, 04:32
#70
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 20.07.2007
Сообщений: 33,192
Благодарностей: 12,156

награды Волшебный горшочек Продавец фантиков Ветеран MMGP.RU 
Re: Ответственность десятников, сотников, тысячников, темников и т.д. в системе МММ 2

вот и сказочке конец, пока получается Денис Горностаев прав, уже пошли призывы сдавать десятников, можно даже анонимно правда пока не ясно, что и сколько такой аноним получит....
emerald вне форума
Старый 17.03.2012, 04:35
#71
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 14.06.2011
Сообщений: 1,571
Благодарностей: 952
Re: Ответственность десятников, сотников, тысячников, темников и т.д. в системе МММ 2

Цитата:
Сообщение от emerald Посмотреть сообщение
вот и сказочке конец, пока получается Денис Горностаев прав, уже пошли призывы сдавать десятников, можно даже анонимно правда пока не ясно, что и сколько такой аноним получит....
А если за эту информацию хотя бы 1000 рублей будут давать - все умные, которые здесь народ агитируют, быстро окажутся там, где их место.
praxis вне форума
Старый 18.03.2012, 05:28
#72
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.01.2012
Сообщений: 307
Благодарностей: 0
Re: Ответственность десятников, сотников, тысячников, темников и т.д. в системе МММ 2

ну что видимо скоро будет четко видно кто виноват и кто будет отдуваться:
Цитата:
16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитетом государственной безопасности Беларуси выявлена и пресечена незаконная деятельность на территории республики финансовой пирамиды "МММ-2011". Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Центре информации и общественных связей КГБ Беларуси.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность группы лиц к осуществлению незаконных финансовых операций и завладению денежными средствами белорусских граждан путем обмана. В частности, осуществляли на территории Республики Беларусь деятельность по приему вкладов и ставок на выигрыш от населения, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере.
В настоящее время КГБ в рамках проведения доследственных действий задержаны граждане, причастные к деятельности финансовой пирамиды, наложен арест на банковские счета, компьютеры и офисную технику. Проводятся мероприятия по вскрытию преступных финансовых схем. Организовано взаимодействие с правоохранительными органами и спецслужбами стран СНГ, с территории которых указанными лицами осуществлялась противоправная деятельность в отношении белорусских граждан.
так еще немного и всяких там десятников начнут в Белоруссия на суды тащить.
Цитата:
Банк Литвы не выдавал лицензии компаниям, в названии которых есть буквы MMM или тем, которые связаны с Мавровди, поэтому банк обратился в Генпрокуратуру с тем, чтобы последняя начала досудебное расследование или уголовное преследование по факту незаконной деятельности.

Банк Литвы также намерен сплотить действия всех государственных органов по обузданию возможной преступной деятельности и защите жителей....

Банк Литвы также обратился к основным ассоциациям рекламных агентств страны с просьбой предупредить своих членов не рекламировать незаконной деятельности системы "MMM-2011".
Наблюдатель ммм вне форума
Старый 21.03.2012, 01:41
#73
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 17.03.2012
Сообщений: 114
Благодарностей: 0
Re: Ответственность десятников, сотников, тысячников, темников и т.д. в системе МММ 2

Цитата:
Сообщение от emerald Посмотреть сообщение
выскажу свое сугубо личное мнение
виноватыми будут, как и за всю историю Руси, те кто получит небольшую прибыль. (о тех кто большую, разговор отдельный ) а статья... был бы человек с которого можно снять деньги, статью найдем

под злоупотребления доверием можно что хош подвести, мне же говорили что шанс вернуть свое и заработать - высокий, а я и поверил. было бы желание у суда.

заметьте, какая свода выбора по закону надо будет посодют, не а нет - то без такового
Приведу чуть более расширенный сценарий, который, возможно, объясняет, почему "пока нет оснований для прекращения деятельности МММ-2011"...

Преамбула, для тех, кто не в курсе: 15 июля истекает срок подачи налоговой декларации по НДФЛ за 2011-й год. Чтобы не переписывать сюда содержание НК (с одновременным переводом с бюрократического на понятный) - приведу ссылку на страницу, где уже сделана выжимка (прошу модераторов потом подправить для возможности перехода) _www .snezhana.ru/ndfl/
Для тех, кто, начитавшись\наслушавшись Мавробредней, до сих пор считает, что к ним это не имеет ни малейшего отношения обращаю внимание - налоги начисляются на все доходы налогоплательщика, полученные в денежной и в натуральной формах, и доходы в виде материальной выгоды. В принципе, конечно, ряд доходов не подлежит обложению НДФЛ. Но...
Смотрим этот конкретный список: _www .snezhana.ru/ndfl_8/

А дальше - начинается самое интересное... 16 июля, руководствуясь своими основными обязанностями (сбором налогов) представители ИФНС начинают рассылку заказных писем десятникам, которые особо-то и не скрываются (если не сказать - пиарят себя на каждом углу) примерно следующего содержания: "Уважаемый, мы не получили вашу декларацию, хотя по имеющейся у нас информации подать вы ее были обязаны. Срок вам до ......." Десятники, заглянув в НК и выписку со счета (это в лучшем случае, а скорее - даже и не делая этого) произносят магическую фразу "Данунах!" и временно про это забывают.
Налоговики, план по сборам которым никто не отменял, слегка обижаются и пишут другое письмо, в следственные органы, на тему "У нас есть информация о возможном правонарушении по ст.198 УК РФ, просим разобраться" (Для тех, кого забанили в гугле - прямая ссылка: _www .ukru.ru/code/08/198/index.htm )
Следователь, получив санкцию руководства (а прокуратура с недавних пор необязательна) запрашивает выписку по счетам гр. XYZ и глядя на суммы поступлений тихо охреневает (как так, такое - да мимо нас!).
Далее - возможны варианты, но, поскольку, обосновать подследственному, что это был п.7 из "исключений" удастся лишь в том случае, если именно так и будет значиться в назначении платежа по каждой сумме - с одной статьей уже всё понятно.
Далее, в ходе разборок, будет предпринята попытка (а вдруг, звездочку удастся заработать) подтянуть сюда 115-ФЗ ( base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121408;fld=134;dst=4 294967295;from=48710-0 ) , от чего подследственный, разумеется, будет открещиваться с криками "Свят, свят, свят, это деньги приходили\уходили по линии МММ".
После некоторых раздумий, даже недавнему двоечнику-выпускнику юрфака припомнится ст. 171 УК РФ (_www .ukru.ru/code/08/171/index.htm ) и, для того, чтобы проверить показания на тему "совершенное организованной группой;" - идет еще серия запросов выписок, по счетам, с которых приходили\уходили деньги. Т.о. после серии итераций получается достаточно интересный список (причем, не только десятников, но и тех, кто получал от них какие-либо переводы).
Какие именно позиции из этого списка (и за какие суммы) будут исключаться "по месту", какие - дополнительно доводиться до упомянутой ст. 159, а какие - сразу передаваться в суды (для доначисления налогов и указанных в УК штрафов) с последующей передачей исполнительных листов приставам - сказать не берусь. Но то, что план по сбору подоходного налога и штрафов с населения будет перевыполнен - без вариантов...

Вот такая история на ночь, для господ десятников special. Приятных подсчетов!
watching вне форума
Старый 21.03.2012, 01:50
#74
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Re: Ответственность десятников, сотников, тысячников, темников и т.д. в системе МММ 2

watching, отлично все описали.
1) Теперь вопрос - всем, по любым движениям будут делать запросы налоговики? Не только десятникам но и выигравшим тысячу рублей? Иногородним студентам, которым родители высылают деньги из деревни? Как отличить одни переводы от других?
2) предположим что следаки занялись гиперактивными счетами, пусть в системе 50 тысяч руководителей (десятников и "вчерашних" десятников). Всех посадят? или закончится 5 показательными посадками? Т.е. остальным 49995 десятникам можно не париться?
garantirovano вне форума
Старый 21.03.2012, 02:14
#75
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 17.03.2012
Сообщений: 114
Благодарностей: 0
Re: Ответственность десятников, сотников, тысячников, темников и т.д. в системе МММ 2

Еще раз повторюсь, сценарий - возможный. А с учетом некоторых цифр - весьма вероятный: top.rbc.ru/economics/13/03/2012/641565.shtml
Гарантировать, что все будет именно так и в эти сроки... Если бы решение принимал я - наверное, не писал бы тут

На вопросы - ответ прост: все будет зависеть от поставленной задачи. Скажут - выжать бабло по максимуму - будут заводить дела на все упомянутые 50000, не так много, на самом деле, сведут в одно на населенный пункт, рассмотрят скопом.
С кого начнут и возможный способ раскопок я описал. О чем думали люди, гоняя по счетам, открытым на свое имя, деньги в этой схеме - вопрос не ко мне.

Иногородним студентам, которым родители высылают деньги из деревни - явно ничего не грозит, если, разумеется, по тому же счету не проходило ничего пирамидального...
watching вне форума
Старый 21.03.2012, 12:55
#76
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Лимиты доверия
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 36
Благодарностей: 0
Re: Ответственность десятников, сотников, тысячников, темников и т.д. в системе МММ 2

Цитата:
Сообщение от watching Посмотреть сообщение
будут заводить дела на все упомянутые 50000, не так много, на самом деле, сведут в одно на населенный пункт, рассмотрят скопом.
фишка системы в том что не явно видно что за переводы происходят между участниками пирамиды на общем фоне всех переводов (кроме системы)

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от garantirovano Посмотреть сообщение
предположим что следаки занялись гиперактивными счетами
наверно явным фактором только и останется гиперактивность счета

Последний раз редактировалось Чигивара; 21.03.2012 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
Чигивара вне форума
Старый 21.03.2012, 14:45
#77
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 13
Благодарностей: 0
Re: Ответственность десятников, сотников, тысячников, темников и т.д. в системе МММ 2

Цитата:
Сообщение от watching Посмотреть сообщение
top.rbc.ru/economics/13/03/2012/641565.shtml
статья называется "Дефицит бюджета РФ за два месяца 2012г. вырос до 3% от ВВП" - вы чтото напутали наверно
Хакасия19 вне форума
Старый 21.03.2012, 16:02
#78
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 17.03.2012
Сообщений: 114
Благодарностей: 0
Re: Ответственность десятников, сотников, тысячников, темников и т.д. в системе МММ 2

На всякий случай, если не знаете, дефицит бюджета устраняется повышением налогов, введением новых, либо их увеличением их собираемости...

добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от Чигивара Посмотреть сообщение
наверно явным фактором только и останется гиперактивность счета
Либо готовый список, полученный от "руководителей" пирамиды, в обмен на снижение срока...

Последний раз редактировалось watching; 21.03.2012 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
watching вне форума
Старый 21.03.2012, 17:44
#79
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
Re: Ответственность десятников, сотников, тысячников, темников и т.д. в системе МММ 2

Цитата:
Сообщение от watching Посмотреть сообщение
Либо готовый список, полученный от "руководителей" пирамиды, в обмен на снижение срока...
да, не исключено, "вздернут на виселице" 50 человек по всей стране, остальные 49950 расслабятся. А если власти еще продолжат попустительствовать как сейчас надеясь, что запугали, новые вкладчики не придут, что пирамида рухнет сама из-за нехватки денег, то тогда ближе к осени уже вкладчики будут МВДшников "вешать" в случае чего

добавлено через 2 минуты
в общем все упирается в действия властей в период весна-лето, при любом развитии событий все решится по принципу "победителей не судят"

Последний раз редактировалось hotkalimanjaro; 21.03.2012 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение
hotkalimanjaro вне форума
Старый 22.03.2012, 02:27
#80
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 30.01.2012
Сообщений: 77
Благодарностей: 0
Re: Ответственность десятников, сотников, тысячников, темников и т.д. в системе МММ 2

Цитата:
Сообщение от watching Посмотреть сообщение
На всякий случай, если не знаете, дефицит бюджета устраняется повышением налогов, введением новых, либо их увеличением их собираемости...

добавлено через 2 минуты

Либо готовый список, полученный от "руководителей" пирамиды, в обмен на снижение срока...
Вам всё же стоит ознакомится более детально, что такое налоги. И понять, что между пересылкой денег от участника к участнику в МММ-2011 и налогами нет никакой связи...
P.S. И еще раз...нет никакой пирамиды, нет никакой организации, нет никаких руководителей...поймите же наконец. Всё это просто условные обозначения. Всё это в корне меняет отношение закона к MMM-2011. А так бы уж прикрыли еще тем летом...
Patrol2012 вне форума
Тема закрыта
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какова ответственность управляющего ПАММ-счета перед инвесторами? pokman Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета 31 26.02.2014 16:50
Участники и результаты конкурса InstaForex [17.10.2011-28.10.2011] 19 этап. Завершен Aisller Конкурсы от MMGP 23 01.11.2011 10:12
Ответственность за невозврат кредита traun777 Банки Украины 7 21.02.2011 21:38