Re: Владелец LibertyReserve Артур Будовский задержан, а компания может быть ликвидиро
Ну что сказать, осилил я несколько сотен страниц обвинения, кстати кому интересно почитайте
здесь.
В документах в общих чертах расписана схема деятельности, методы ведения бизнеса, хронология событий, методика проведения расследования.
Могу сделать вывод. Несмотря на колоссальные масштабы деятельности, владельцы ЛР были наивными любителями, ну если естественно ЭПС изначально задумывалась как криминальное предприятия для отмывания денег, что им собственно шьют. Все домены, все фирмы, все банковские счета были зарегистрированы на реальных людей, организаторов и сотрудников ЛР и членов их семей. Ну может, конечно и не все, но в целом в действиях Будовского и Ко. много прозрачности. Видимо ребята не ожидали такого развития событий, иначе действовали бы более осмотрительно.
Все счета фирм арестованы, некоторые были арестованы еще год назад, этим собственно и были вызваны скорее всего массовые блокировки счетов менял в августе прошлого года.
Ошибка ребят в том, что они недооценили возможности спецслужб США.
Из документов видно, что Секретная Служба и американская судебная машина может взять за ж. кого угодно и где угодно. Власти большинства стран охотно идут на встречу янки в расследовании теневых схем, аресте имущества и активов, предоставлении банковской и оперативной информации.
Нынешние владельцы ЭПС, особенно крупных, играют с огнем. Любая система, избегающая финансового регулирования и лицензирования на данный момент обречена. Далее атака пойдет на подрыв всей инфраструктуры анонимных ЭПС, включая обменный бизнес. На данный момент подана заявка на арест доменных имен всех авторизованных менял, которые были указаны на сайте ЛР, включая наши wm-center, WMIRK, superchange.ru и проч. Очень возможно, что и владельцам этих обменников будут предъявлены обвинения.
Будущее за мелкими национальными ЭПС и посредниками типа Интеркассы и Payeer.