SkyWayLohovod, а можно подробнее, какая связь между тем, что в РФ платежи принимает ООО ТНГ и мошенничеством?
Мошенничество - это вроде как раз то, о чем в этой ветке: это когда заведомо лгут или умалчивают о каких-то фактах с целью мотивировать человека отдать деньги.
А про ООО - это же всё официальная инфа - про ООО ТНГ и другие фирмы было указано на сайте skywayinvestgroup.com. Это их представительство в РФ. Про то, что продают обучающие курсы, а доли в подарок - тоже официальная позиция. В этом вроде никакого мошенничества нет.
Тут разве что:
1. Приём займов от населения без лицензии/разрешения ЦБ
(формально займы не принимают, а продают курсы, но легко доказать, что это фиктивные продажи, так как люди покупают одни и те же курсы по несколько раз, чтобы увеличить свой "портфель акций", то есть целью являются акции, а не курсы).
2. Вывод средств зарубеж через сетку ООО-пустышек, причем счёт идёт на сотни миллионов (если даже по заявлениям на конец 2016-го всего было привлечено 30 млн долларов, а это 2 млрд рублей, то примерно треть пришлась на этот канал приема средств).
3. Сбор персональных данных, в том числе сканов паспортов, и хранение их на зарубежных серверах, в том числе на серверах, популярных у мошеннических проектов за счёт своей абузоустойчивости (отказа сотрудничать с властями). И то, к ООО ТНГ это вряд ли относится, оно только принимает и передаёт деньги, выполняет роль кассы.
Если там между ООО ТНГ и остальными нет никакой юридической связи и деньги просто перекидываются - это чисто экономическая тема, ну и по идее нужны какие-то пруфы. Или можно без пруфов писать?
Цитата:
Сообщение от SkyWayLohovod
Зачем? данные по счетам выложены, информация в банке по всем переводам будет храниться 2 года, так что даже если зачистят и поубирают способы оплаты ничего страшного не случится.
|
Имхо, вот даже если заявления людей начнут проверять - окажется, что никакие ООО российские там не фигурируют, и заявы просто не примут. А если приложить скриншот, да ещё если окажется, что за это время инфу с сайта удалили - это уже некое свидетельство.
Цитата:
Сообщение от SkyWayLohovod
Скриншоты в любом случае не имеют никакой силы без нотариального заверения.
|
В официальных разбирательствах - нет, а для истории всё может пригодиться.
Меж тем, зачистили они вчера инфу про эти ООО-шечки со своего сайта.
Вот Гугло-кэш от 30 марта
https://webcache.googleusercontent.c...ml/o-kompanii/
А вот как сейчас
https://skywayinvestgroup.com/o-komp...ml/o-kompanii/
Удалили реквизиты компаний:
Спойлер Реквизиты ООО "СКАЙ ВЕЙ ГРУПП"
Юридическое имя: ООО "СКАЙ ВЕЙ ГРУПП"
Юридический адрес: Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, просп. Курако, д. 12, кв. 11
ОГРН: 1144217005140
ИНН: 4217164442
Свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет
Реквизиты ООО "ТНГ"
Юридическое имя: ООО "ТНГ"
Юридический адрес: Чувашия, Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 52, корпус 2, офис 326
ОГРН: 1162130058045
ИНН: 2130172117
Свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет
Реквизиты ООО "ТНГ"
Юридическое имя: ООО "ТНГ"
Юридический адрес: 654079, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, просп. Курако, д. 15, кв. 11
ОГРН: 1154217004985
ИНН: 4217172179
Свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет
Реквизиты ООО "СВИГ"
Юридическое имя: ООО "СВИГ"
Юридический адрес: 105082, Россия, г. Москва, пл. Спартаковская, д. 14, стр. 4, офис 4204
ОГРН: 1167746716917
ИНН: 9701046497
А вот как было в декабре 2016-го, вебархив:
https://web.archive.org/web/201612201...ml/o-kompanii/
Там вообще реквизиты более 10 организаций.
Скриншоты для истории:
16 декабря 2016 вебархив:
https://prnt.sc/esa1vr
30 марта 2017 гуглокэш:
https://prnt.sc/es9ua6
4 апреля 2017, после опубликования инфы про них:
https://prnt.sc/es9t8v