Мастер
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 2,155
Благодарностей: 1,694
Re: Псевдополезная информация PrivateFX (ФТ, ПФ)
Хочу высказаться насчет юридической базы создаваемых компаний, так как имею немаленький опыт, как в создании, так и управлении офшорных компаний. Что надо знать инвестору, в качестве защиты своих средств, применительно к Прайвету:
1) Ваши деньги ничем не будут защищены, так как по договору оферты, получателем денег будет нерегулируемая офшорная компания, так что неторговые риски тут представлены на всю катушку. Защитой будут являться исключительно слова, сказанные вслух, но которые не могут быть "пришиты" к иску в качестве доказательства. Причем, в случае конфликта, ни один суд в РФ или Украине не примет его в производство, так как ответчик находится за пределами данных государств. Не тешьте себя иллюзиями.
2) Создание (или привлечение) швейцарской компании тоже весьма логично. Данная компания, скорее всего, будет являться формальным владельцем других компаний, т.е. ей будут принадлежать акции офшорок. Это позволяет создать условия для перетока финансовых средств, как будет необходимо создателям Прайвета и, на практике, является очень популярным шаблоном для отмывания денег для "наших" СНГшных деятелей (когда-то ездил в город Цуг, где подобных "наших" компаний множество, к примеру, у Фирташа там его трейдер зареген).
3) Фразы о наличии "гарантов" - это просто ввод в заблуждение, так как нет прямой аффелированности компаний (отношение "мама-дочка" как, к примеру, принято в банковском секторе). Да и ответственность в подобном случае не распространяется на материнские структуры. В качестве иллюстрации этого приведу пример, что подозрение о финансовых махинациях было высказано не всему Конкорду, а только одной из его офшорных компаний - на Бермудах. Поэтому снова прошу не тешить себя иллюзиями о том, что "гаранты" обеспечат сохранность Ваших денег. Если не захотят, то этого не будет.
4) Насчет юрисдикции Кипра. Этому регулятору я бы совершенно не доверял. Я уже полгода жалуюсь в CySec насчет незаконного удержания денег моих компаний в IronFX, но воз и ныне там. Т.е. как регулятор - Кипр никакой. Вдобавок, мой иск к брокеру был зарегистрирован в суде Лимасола пять недель назад, а дата первого заседания все еще не назначена, и мои адвокаты уверяют меня, что это обычная практика. Так что тут тоже все не очень делается.
Резюмирую.
Текущая структура компаний выстраивается таким образом, чтобы в случае банкротства, их реальные бенефициары не понесли никакого наказания. Хотя, при наличии "богатого собственника" можно было сделать все правильно и по уму. Но, видно, такой цели перед ним не стояло.
И я уверен, что этот проект будет поддерживаться только до тех пор, пока "внос" денег, будет превышать "вынос". Когда, из-за раздутых обязательств, денежный поток сменится на отрицательный, данный проект будет благополучно прикрыт, а все оставшиеся на счетах деньги инвесторов снова превратятся в "пиксели" в лучшем случае, а может и вообще исчезнут. Доверия к этой компании у меня нет, именно из-за нежелания делать все по уму и использования "классической" схемы для ухода от ответственности. ИМХО.
Последний раз редактировалось OrkOrElf; 01.11.2015 в 12:13.