Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 644,046 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Список проблемных / неактивных / закрытых компаний-мошенников, позиционирующих себя как дилинговые центры или форекс-брокеры, а также компаний, которые прекратили свою деятельность.
Первый пост Опции темы
Старый 10.02.2015, 15:05
#48461
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.05.2012
Сообщений: 252
Благодарностей: 35
Re: MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com

В коммерсанте вчера статья была про MMCIS:
Цитата:
Российские банки столкнулись с риском потери нескольких миллиардов рублей из-за финансовых пирамид. Клиенты компании Forex MMCIS Group, переводившие в нее деньги по картам международных платежных систем, требуют возврата средств, обращаясь в банки-эмитенты карт. И самое удивительное, иногда бывшим клиентам банкротящегося форекс-брокера это удается.

О том, что в российские банки начали поступать заявления на возврат средств по картам (операция charge back) пострадавших вкладчиков банкротящегося форекс-брокера Forex MMCIS Group, "Ъ" стало известно от нескольких источников на банковском рынке. Головной офис MMCIS находится на Украине, но у форекс-брокера также был офис в России и российские клиенты. Клиенты MMCIS переводили деньги на брокерские счета этой компании с помощью карт и теперь активно обсуждают возможность возврата этих денег из банков-эмитентов в социальных сетях и на интернет-форумах. Из 15 крупнейших по числу активных карт банков в четырех официально признали факт обращений клиентов MMCIS. "К нам поступают обращения клиентов с просьбой провести расследование и вернуть средства по операциям перевода средств в компанию Forex MMCIS",— подтвердили в пресс-службе Сбербанка. Зафиксировали случаи обращений по поводу проведения операций charge back от пострадавших клиентов MMCIS и в МКБ. В ВТБ 24 и Банке Москвы также знакомы с этой проблемой. Подробностей (по количеству обращений, объему средств, которые клиенты просят вернуть) банки не раскрывают. В трех банках (Промсвязьбанке, Бинбанке и "Трасте") не фиксировали подобных обращений, в трех на запрос "Ъ" не ответили, в остальных пяти от официальных комментариев отказались.

--- вставка ---
Как украинская финансовая пирамида поглотила россиян
Очередные последователи МММ обманули почти 100 тыс. россиян. Против организаторов украинской финансовой пирамиды MMCIS возбуждено уголовное дело. По данным следствия, только в России ущерб от действий компании оценивается в $70 млн. Собеседники "Коммерсантъ FM" уверены, что мошенническая схема начинала работать, как только вкладчик заключал оферту на сайте MMCIS.
--- вставка ---

В одном из банков, признавшем существование проблемы на условиях анонимности, отмечают, что получали такие обращения больше месяца назад. "Оспаривались переводы денежных средств на брокерские счета в MMCIS через ряд платежных сервисов",— поясняют там.

Согласно правилам международных платежных систем (МПС), если клиент не получил услугу или товар надлежащего качества за деньги, списанные с карты МПС, он должен обратиться с заявлением о возврате денег в банк--эмитент карты. Однако с ситуацией, когда механизмом charge back пытаются воспользоваться клиенты финансовых пирамид, ни банки, ни платежные системы до сих пор не сталкивались.

В МПС считают, что в данном случае апелляция к их правилам неправомерна. В Visa "Ъ" пояснили, что системе неизвестно о транзакциях, где MMCIS выступала бы авторизованной торговой точкой, поэтому держатели карт должны в случае спорной ситуации связываться с компанией, которая организовывала платежи в MMCIS. В MasterCard отмечают, что зачисление средств на брокерский счет может не подлежать процедуре charge back. Ответ MasterCard, направленный в банки (есть в распоряжении "Ъ"), конкретизирует: возврата не должно быть, если торговая точка гарантировала клиенту доход. По данным Центра регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий, MMCIS доход гарантировала.

Взыскивать свои средства через charge back клиентам MMCIS рекомендует президент этой компании Роман Комыса в сообщении на сайте компании. В декабре 2014 года МВД Украины завело уголовное дело в отношении одного из основателей компании Константина Кондакова, затем расследование деятельности MMCIS началось и в России. По разным оценкам, число обманутых вкладчиков в России достигает 100 тыс. человек, и только в России, по версии следствия, организаторы пирамиды обманули вкладчиков на $70 млн. (см. "Онлайн" от 25 декабря 2014 года).

MMCIS свои финансовые трудности объясняла хищением денег партнером — платежной системой "Деньги Онлайн". В "Деньгах Онлайн" "Ъ" заявили, что заблокировали отправку переводов в MMCIS из-за уведомления от прокуратуры Киева о том, что, по ее мнению, MMCIS может быть финансовой пирамидой. Впрочем, клиенты MMCIS пытаются оспорить и те операции, которые проходили через другие агрегаторы, так что проблемы банкиров позиция "Денег Онлайн" не решает.

Позиции банкиров относительно правомерности возврата денег в данном случае различаются. Так, ВТБ 24 в письме, адресованном крупнейшим банкам (есть в распоряжении "Ъ"), заявляет: клиенты Forex MMCIS должны адресовать претензии к ней самой, и не прибегать к формированию charge back по описанной ситуации в рамках правил МПС. В ВТБ 24 пояснили "Ъ", что считают: у банка нет обязанности возвращать денежные средства вкладчикам финансовых пирамид, а все претензии клиентов к компании MMCIS должны рассматриваться в рамках уголовных дел, возбужденных против компании. Той же позиции придерживаются в МКБ и Банке Москвы. "В настоящее время складывается ситуация, когда банки-эквайеры и банки-эмитенты, добросовестно выполнившие поручения клиента по переводу денежных средств форекс-брокеру, вынуждены погрузиться в претензионную работу в рамках правил МПС, в то время как требования по возврату должны быть направлены клиентом в компании группы MMCIS",— поясняют в Банке Москвы.

Наименее категоричную позицию занимает Сбербанк. "Хотя по платежному законодательству переводы средств являются безотзывными и не подлежат возмещению, но по правилам международных платежных систем Visa, MasterCard и American Express банки-эмитенты могут попытаться оспорить такие операции,— поясняют там.— Каждое такое обращение рассматривается индивидуально, а решение МПС о возврате или отказе клиенту зависит от документов, представленных банками-оппонентами".

Неофициально банкиры отмечают, что в некоторых случаях выплаты уже были. "Однако такие случаи создают опасный прецедент, когда банкам, по сути, придется расплачиваться по долгам пирамид, поэтому об этом никто говорить не хочет",— признает собеседник "Ъ" в банке из топ-10. По словам одного из источников "Ъ", банк-эмитент мог удовлетворить требования держателя карты, добившись, в свою очередь, выплаты от банка-эквайера, например, доказав, что тот не соблюдал требований безопасности перевода. С учетом потенциальных потерь банков (до 20 млрд руб., по оценкам собеседников "Ъ") ситуация может потребовать вмешательства регулятора, считает один из банкиров. В ЦБ в пятницу не ответили на запрос "Ъ".
Оригинал тут
MidiV вне форума
Старый 10.02.2015, 16:14
#48462
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 67
Благодарностей: 0
Re: MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com

как вы думаете, это банки заказали такую статью про нехороших вкладчиков или журналист по собственной инициативе написал?
Gleb1985 вне форума
Старый 10.02.2015, 16:29
#48463
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 465
Благодарностей: 41
Re: MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com

Gleb1985, конечно же банки.
из статьи:...Неофициально банкиры отмечают, что в некоторых случаях выплаты уже были. "Однако такие случаи создают опасный прецедент, когда банкам, по сути, придется расплачиваться по долгам пирамид......
а за нарушения ФЗ и соучастие в мошенничестве банкам не придётся расплачиваться?????-вот об этом в статье ничего нет...-делайте выводы кому нужна сия статья
Dimafen вне форума
Старый 10.02.2015, 16:49
#48464
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 03.02.2015
Сообщений: 98
Благодарностей: 77
Re: MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com

Опасный прецедент, когда банкам-прачечным-х.ячечным придётся выплачивать по чарджу...
Так и разориться недолго!
__________________
GoldenTaurus вне форума
Старый 10.02.2015, 17:32
#48465
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: РБ
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 239
Благодарностей: 21
Re: MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com

Цитата:
Сообщение от Dimafen Посмотреть сообщение
Gleb1985, конечно же банки.
из статьи:...Неофициально банкиры отмечают, что в некоторых случаях выплаты уже были. "Однако такие случаи создают опасный прецедент, когда банкам, по сути, придется расплачиваться по долгам пирамид......
а за нарушения ФЗ и соучастие в мошенничестве банкам не придётся расплачиваться?????-вот об этом в статье ничего нет...-делайте выводы кому нужна сия статья
Сегодня товарищи-господа никому верить не хочется...
Плять кругом обман и информ война! Нас с самого детства наебыvали...
А тут смотрю такое ощущение, что живем в разных мирах:
1- виртуальная жизнь (интернет), ни к чему не привязанные и необоснованные вбросы информ, где нас одни обокрали, а теперь вторые которые им помогали пытаются завести нас в заблуждение;
2- реальная жизнь, где приходишь тебе все объясняют и пытаются помочь и пойти на встречу. Но к сожалению таких осталось очень мало.

Надо писать админ Президента, ГП, ЦБ:
-пусть обратят внимание причем чем быстрее, тем лучше на то, как везде и повсюду идет -
HАЕБ и нарушение всего, что только можно!
Так хуже того, что ничего не предпринимается и продолжается все безобразие и дальше...
vovax вне форума
Старый 10.02.2015, 17:36
#48466
 
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 214
Благодарностей: 0
Re: MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com

Речь идет,что люди гибнут,денег уже нет. У него фонд,вытащи и дай,да можешь даже не давать,так доставь и всё. не жлобись,а он в фейсбуке удаляет мои сообщения,что девушку спасти нужно. Вот почему из за кого то должен человек град, ураганы слушать? Ну не было этого всего,если ммсис с долом, с долгом,мне уже насрать. *****.

добавлено через 5 минут
У него благотворитетельный фонд, бантики ,шмантики,сердечки,а одного человека доставить к другому - это уже не благотворительность. Какой ум нужно иметь,чтобы так фантаззировать?начни с малого и приедешь к большому.

Последний раз редактировалось Иван Ващук; 10.02.2015 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение
Иван Ващук вне форума
Старый 10.02.2015, 17:46
#48467
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 67
Благодарностей: 0
Re: MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com

Все-таки упоминается и позиция Сбербанка как наиболее адекватная
Gleb1985 вне форума
Старый 10.02.2015, 17:58
#48468
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Возраст: 40
Адрес: Владикавказ
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 25.10.2014
Сообщений: 159
Благодарностей: 1
Re: MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com

MidiV, простите, для не сильно умных(читай тупых!), можете резюмироать весь этот текст?
сэм сергеев вне форума
Старый 10.02.2015, 18:30
#48469
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 10.02.2015
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
Re: MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com

Добрый день, уважаемые форумчане.
Написал сей пост на ветке chargeback, здесь дублирую.

Всегда считал себя осторожным в плане инвестирования или вкладывания куда-либо денежных средств, давно следил за ММСИС, его стабильность меня радовала, и тут я решился и вложился, чтобы немного расслабиться и получить стабильный доход. Позвали меня коллеги, которые вложились ранее и его уже получали.
Сижу и читаю тут с сентября (можно сказать чтиво на ночь перед сном), по возможности не пропускаю чтение комментариев, и тут решил зарегаться, т.к. мне пришел ответ со Сбера с отказом на chargeback.
Заливал я 10 к $ через рбк мани на капитал ворк 1 августа 14 года. Написал заяву на возврат 28 ноября. Писал на не предоставление услуг капитал ворком. 07 февраля пришла смска, с текстом что рассмотрение завершено. Заехал в понедельник 09 февраля в отделение Сбера, и там мне его выкатили. Письмо датируется 06 февраля 2015. Ответ в принципе такой же, как описывали ранее: сбер выполнил все обязательства по переводу, оспоренная ситуация приняла статус безотзывной и окончательной и т.д.
Приложили копии документов, поступивших от Промсвязьбанка. Среди этих копий:
1) платежка ОАО АКБ "Пробизнесбанк", проведенная 04.08.2014 с суммой 7105281,16 руб.
2) договор о переводах без открытия счетов в системе RBK Money и осуществлении информационно-технологического взаимодействия (пустой)
3) приложение №1 к договору: Заявление о присоединении к договору (пустое),
4) приложение №2: перечень сведений и документов, предоставляемых Клиентом при заключении Договора (пустой)
5) приложение №3: Анкета клиента (пустая)
6) приложение №4: порядок приема переводов в пользу клиента от физических лиц с использованием системы
7) приложение №4.1: требования к интернет-ресурсу клиента (пустое)
8) приложение №4.2: форма акта об оказания услуг за период (пустая)
9) приложение №4.3: форма реестра операций за период (пустая)
10) приложение №5: платежные инструменты с таблицей этих самых инструментов.
11) Далее прилагается бумажка от НКО ПС ООО, где они обращают внимание, что согласно публичной офере об осуществлении перевода электронных денежных средств в системе рбк мани: п.9.4 плательщик самостоятельно несет риски любых убытков или иных негативных последствий, возникающих у него в результате выполнения им Операций. п.4.1. плательщик прозводит акцепт договора после ознакомления с оферотой в случае совершения одного из следующих действий: далее мои регистрационные данные, внешние зачисления, мои сессии с ip адресом.

Давно посыпаю голову пеплом и надеюсь вернуть свои кровные. Помогите пожалуйста советом:

Что делать дальше?
sbn81 вне форума
Старый 10.02.2015, 18:47
#48470
 
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 214
Благодарностей: 0
Re: MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com

Этот ***** столько пакостей сделали,жизнь пройдет они разгребать будут! Что самое интересное "слон и моська" все уже поняли и кто моська, далее употребляет текст,что прокладки опрокинули. Вы меня извините,а чьи это прокладки были?мне даже нет интереса в точные подробности вдаваться - Киев интернет технологии. Как сант Петербург к Киеву отношение имеет? Покажи тогда платежку на сант Петербург. Где это Всё, че это скрывается? Они ждут, а мою девушку ебашат грады и ураганы. С какой стати? Где мои деньги?

добавлено через 27 минут
Звоню в благотворительные (как же удобно писать,спасибо)центры Конаково, один отключен,второй трубку не берет....

Последний раз редактировалось Иван Ващук; 10.02.2015 в 19:14. Причина: Добавлено сообщение
Иван Ващук вне форума
Старый 10.02.2015, 19:53
#48471
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 4,424
Благодарностей: 1,097
Re: MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com

Цитата:
Сообщение от sbn81 Посмотреть сообщение
Сижу и читаю тут с сентября (можно сказать чтиво на ночь перед сном), по возможности не пропускаю чтение комментариев, и тут решил зарегаться, т.к. мне пришел ответ со Сбера с отказом на chargeback.
Насколько я знаю, отказ можно опротестовать. Поищите в этой ветке( может и в других есть) здесь на форуме.

Последний раз редактировалось mihail1; 10.02.2015 в 19:58.
mihail1 вне форума
Старый 10.02.2015, 19:59
#48472
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 10.02.2015
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
Re: MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com

да, я тоже об этом читал, но только не пойму как опротестовать, упирать на правила VISA? ЗоПП?
sbn81 вне форума
Старый 10.02.2015, 20:02
#48473
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: РБ
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 239
Благодарностей: 21
Re: MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com

Цитата:
Сообщение от sbn81 Посмотреть сообщение
да, я тоже об этом читал, но только не пойму как опротестовать, упирать на правила VISA? ЗоПП?
переходите сюда:
https://mmgp.ru/showthread.php?t=294882&page=450
Сам банк может подать на арбитраж, типа не согласен и просит разбирательства (на сколько мне известно)!
vovax вне форума
Старый 10.02.2015, 20:04
#48474
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 4,424
Благодарностей: 1,097
Re: MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com

Цитата:
Сообщение от sbn81 Посмотреть сообщение
я тоже об этом читал, но только не пойму как опротестовать, упирать на правила VISA?
Точно не знаю, но, кажется, именно так. Наши банки, зачастую, вообще не знают о chargeback.
Плавают в этом вопросе, так что можно попробовать прижать.
mihail1 вне форума
Старый 10.02.2015, 20:24
#48475
 
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 214
Благодарностей: 0
Re: MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com

Это гавто взяло в узелок и сжало-этих придурков нужно привлекать к криминальной деятельности
. Дол дай мне судебные образцы на них,очень прошу

добавлено через 9 минут
Ммсис главно, не хочу дальше писать. Сам поеду и спасу,а ммсис ****о

Последний раз редактировалось Иван Ващук; 10.02.2015 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
Иван Ващук вне форума
Старый 10.02.2015, 20:35
#48476
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.11.2014
Сообщений: 111
Благодарностей: 18
Re: MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com

ДОл. Есть инфа, что ваш начальник службы безопасности под подпиской о невыезде , это так ?
alekseyred вне форума
Старый 10.02.2015, 21:56
#48477
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: РБ
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 239
Благодарностей: 21
Re: MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com

Цитата:
Сообщение от alekseyred Посмотреть сообщение
ДОл. Есть инфа, что ваш начальник службы безопасности под подпиской о невыезде , это так ?
Прохоров отмажет!
Там ведь все повязано!
Спекулянты + ПС-ки + крыша из ГД РФ + наши деньги = УСПЕХ!
Спасибо myдакам за качественный развод!
vovax вне форума
Старый 10.02.2015, 21:59
#48478
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 02.07.2012
Сообщений: 559
Благодарностей: 30
Re: MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com

Цитата:
Сообщение от Gleb1985 Посмотреть сообщение
как вы думаете, это банки заказали такую статью про нехороших вкладчиков или журналист по собственной инициативе написал?
Как красиво расписали, "не должны возвращать вкладчикам пирамид"
А то что они нарушили законы и участвовали в отмывание денег,
за что им вообще статья грозит. Думать идиотам надо было когда подключали нелегальные инвестиции и инструменты к своим системам.
Жаль страна так и не вышла на цивилизованый уровень, с наглой рожей нарушают закон и не хотят отвечать с наименьшими затратами.
Чтож придеться с большими.
NikSam вне форума
Старый 11.02.2015, 01:14
#48479
Интересующийся
 
Регистрация: 27.08.2013
Сообщений: 510
Благодарностей: 28
Re: MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com

Цитата:
Сообщение от alekseyred Посмотреть сообщение
ДОл. Есть инфа, что ваш начальник службы безопасности под подпиской о невыезде , это так ?
Неужели???
Пожалуйста поделитесь информацией подробно, нам это очень важно, ох радость то какая))))))))
Либо кто знает про это информацию, поделитесь
___________________________
ДОЛ, не беспокойтесь, я хорошего мнения о вас, уж вы то знаете..
__________________
Представительство ДОЛГ = 1 441 504 019,81 рублей.

Последний раз редактировалось Айнур Белов; 11.02.2015 в 02:25.
Айнур Белов вне форума
Старый 11.02.2015, 04:17
#48480
 
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 214
Благодарностей: 0
Re: MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com

Чьи прокладки основнвновые? Вы че придурки ?
Иван Ващук вне форума
Метки
index top 20, mmcis, mmcis мошенники, mmcis обсуждение, mmcis отзывы, индекс топ 20, ммсис, ммсис лохотрон, ммсис мошенники, ммсис пирамида
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Еженедельный анализ рынка FOREX от “FOREX MMCIS GROUP” FOREX-MMCIS Аналитика от компаний 1200 30.12.2014 14:31
Претензия к компании MMCIS group - forex-mmcis.ru Wrander Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade 42 29.12.2014 15:31
Претензии к компаниям MMCIS Inc. (Forex MMCIS Group) и Mill Trade Ltd. Alex1172 Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade 6 29.10.2014 14:08