MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com

Рекламы в яндекс директ ихней по прежнему куча! Как они там работают...

наивные вы. С чего вы взяли, что ДОЛ горит желанием расстаться с деньгами, которые им перепали?

И если верить ДОЛ, то у них только холд. Если вам не понятно что это такое, то поясню.
Например вы платили картой через них на сумму 1000$.
900$ они отправили по назначению на оффшорный счет прокладки ммсис. А 100 оставили и выплатят им через месяц (если такой срок по договору).
Таким образом ваших денег у них максимум 10%. А возможно уже и ваш холд был выплачен на счета прокладок ммсис.

Все правильно, плюс хотел добавить, что не о какой выплате речи быть не может как пошли chargebackи, их же надо из чего-то покрывать, плюс за каждый chargeback ВИЗА и МК накладывает штраф на ДОЛ, в размере $100 помоему.

У них еще средства , которые им отправлял ммсис-это следует из запроса генпрокуратуры Украины

Объясните как тогда удовлетворятся чарджбек? К примеру, я пополнил на 1000$, ДОЛ захолдировал из этой суммы 100$. Через месяц я оформляю чарджбек на сумму 1000$ . Сколько мне ДОЛ должен вернуть? 100 или 1000? Если только 100$,тогда эта операция скорее всего не пройдет. А если 1000,тогда чьи 900$ будут? Получается,что других девятерых клиентов (если они тоже вносили по 1000$ ). Кто первый подал на чарджбек,тот и получит? Так эта схема работает?

Получили?
Вопросы нужно задавать конкретно,а что вы хотели,какой ответ получить?

Средства есть у DOCKWAY (если еще не перекачали или если Комыса не промахнулся как сделала Гамма). И заметьте ДОЛ отказывается отвечать ихний DOCKWAY или нет.

Знаете почему ? Они планируют чтоб в суд DOCKWAY не явился и ДОЛ вообще понятия не имеют кто это. Ну а BVI компании срать что там от них хочет какой-то суд Москвы, даже если в BVI засудят, деньги там на счетах (если вообще когда то были) этого ждать не будут.
Признать DOCKWAY своим, уберет у них возможность отмазаться в суде и от прокуратуры.
Но и отказаться от DOCKWAY ДОЛ не может, так как не знают какие есть еще доказательства что они повязаны.

Кто какие bvi? По мне очевидно , что Деньги онлайн очень часто врут и судя по всему кидок был преднамеренный, чем дальше тем более понятно, что ммсис не врет, а деньги онлайн все время,начав с того что они занижали сумму блока, начальник сб Тельман , нам озвучил сумму блока 3 млн. Р , а теперь по факту 34 млн долл, и это только то, что можно доказать, а сколько скрываеться, потому что работали в темную, что Генпрокуратура даже Украины заинтересовалась и еще , блок был уже в августе , а письмо из генпрокуратуры пришло а сентябре , говорю это так как знаю доподлинно

За что штраф 100 $&

Чтобы в следующий раз думали с кем связываются
Правила такие, когда планка кол-ва chargebackов привышает норму, включаются штрафы.
МК и Визе тоже нужны фонды подстраховки, так как они сами могут вляпаться и заплатить несколько миллионов за нарушения AML правил.

Сообщения от Представительство ДОЛ:
1. "ДеньгиOnline не работали с ММСИС с 2013 года.
Ввод и вывод - это Грандперформ и Иглкросс.
2. С ММСИС мы не работаем с 2013 года.
3. Обратите внимание, что в суд с иском к Доквей обратились Иглкросс и Грандперфом, а не ММСИС.
4. Иглкросс и Грандперфом это и есть ММСИС.
5. Конечно, ничего не знали!
Кто бы сомневался.
Именно по этой причине ещё с 2012 года в соцсетях бурно обсуждается мошенническая схема ММСИС."

Получается, с 2012 года все должны знать что ММСИС мошенники, а ДОЛ ничего и не подозревали! Или же они соучастники мошеннической схемы, а теперь говорят вкладчикам, что мы должны были знать, что ММСИС мошенники, т.к. это обсуждалось в соц. сетях.
Возникает вопрос: а вы кто такие ДОЛ? подельники ММСИС раз вы все знали еще в 2012 году?

British Virgin Islands - Британско-Виргинские Острова где много диких обезьян и на каждую зарегистрированно по 10 компаний

Вся эта лафа с офшорами в 2017 начнет подходить к концу в РФ, вот и звереют все.
А скамов в ближайшие 2 года будет больше, не удивляйтесь что даже ларьки начнут скамиться

Сегодня есть , а завтра уже нет. Если основания у Генпрокуратуры заморозить эти деньги до выяснения полной картины?

Они будут это точно,причем из-за регулирования и накроет,даже лоховодить особо не будут ибо штрафы будут активным втягиватилям в аферы

[QUOTE=werrew;7671316]
Возник неразрешимый конфликт интересов с администрацией того ресурса.
Никакой деятельности мной, там осуществляться не будет.

Вы могли бы в скайпе чат создать на первое время. Вполне удобно и просто для общения.
Да?

Боюсь, что о возврате средств (всех) речь уже не идет. Поздновато. Речь идет о работе в плане уголовного делопроизводства по факту мошенничества, уклонения от уплаты налогов и незаконного предпринимательства как в Украине, так и в России. Возможно в рамках УД и будут холдированы какие либо средства, но и тут как вы понимаете есть нюансы.
Тут я с вами полностью согласен, поэтому и высказывал свое мнение о создании портала и грамотного ведения работы с вкладчиками. Это очень сложная задача и естественно она должна быть мотивирована.

И тут я с вами согласен, под емким словом "юристы" я имел в виду скорее некие компетенции нескольких лидеров акции возмездия.
Но я бы вектор усилий больше направлял в сторону УК, наказать нужно товарищей, хотя бы попытаться. Время упущено по возврату средств, скорее всего большая часть уже отмыта, все ОООшки забанкрочены, оффшор наверное уже поменял бенифициаров и т.д. Вероятно вернуть можно лишь то, что осталось заблокированным у платежных агрегаторов и банков
Это замечательно, возможно вам и хватит навыков и компетенций чтобы продвинуть эту работу. Если будете конечно же этим заниматься.
Я повторюсь, поэтому я и говорил, что нужна команда и финансирование. На бесплатных ресурсах и без бизнес подхода эта проблема не решаема, имхо.
Наверное не тот подход, чтобы вкладчики стали активными им нужно показать, что возможен успех. Пока все что я вижу, это робкие попытки чего то там сделать. Это не сработает, повторюсь, имхо.

Впринципе правильно, должна быть у них какая - то ответственность)

Нужны не только "юристы",а и так называемые "международные юристы".

Ну я думаю понятно что именно я имел в виду под словом "юристы"

Интересно есть ли у кого результаты по чарджбеку?