MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com

А ну такие сказочки я слышал, можно конечно подмазаться под любой бренд.
Но а как быть с лицензиями, разве их вам давали на "бренд" ?
Разве ВИЗА и МК вас подключила как бренд?

А давайте я завтра сайтик открою, повешу ваш сертификатик ООО КФЦ-Процессинг , скажу я из той же "группы компаний", начну переводы с людей принимать, а че? бренд то у вас расти будет.
А с вашей логикой вы никогда даже доказать не сможете что моя компашка не входит в вашу группировку, а вот другие работая по подобному принципу типа да.

Не надо лапшу вешать пожалуйста...
Как только ваши офшорчики в суд тащут, вы сразу "не причем, и не знаем кто такие".
А у овшорчиков и лицензий на ПС не было, и к МПС небыли никогда подключенны, и по счетам $0.
Но договоры подписывали с мошенниками как будто у ваших офшоров есть лицензии.
ВИЗА и МК вашу конторку 100% отрежет, они очень заитересовались что вы вытворяли. А пока будет с вас штрафы выжимать.

Итак, ответьте же наконец на вопрос,
DOCKWAY FINANCE LIMITED (BVI) – ваше ?

Почитайте внимательно решение суда по делу Гаммы - в нем четко написано:
Компания DENGIONLINE LTD (ДЕНЬГИОНЛАЙН ЛТД) является 100%
акционером Ассемблейдж Холдинге Лимитед (Assemblage Holdings Ltd).

добавлено через 7 минут
Т.е. вы подтверждаете тот факт, что вы не работали на ввод с ММСИС с 2013, но обслуживали ММСИС на вывод через Доквей - до самой её смерти и в 2014 году в том числе?

Я очень внимательно читал, во первых это было утверждение самой Гаммы,
во вторых являться 100% акционером другого юр.лица абсолютно не делает оба лица одним.
В третьих не у DENGIONLINE LTD, не у Assemblage Holdings Ltd, не у
DOCKWAY FINANCE лицензий на ПС небыло и никаких оплат картами они не имели права принимать. А лицензия у нашего дорогого питерского ООО КФЦ-Процессинг (с условием что получатели только резиденты РФ).
А всуде КФЦ прикинулся дурачком и сказал что вообще не понимает зачем его позвали как третье лицо

Понятно как ДОЛ рабоатет когда к ним обращаестя мошенник с баннаново-островной компашкой?
И надеюсь прекрасно понимаете что все офшоры ДОЛа засвеченные в договорах по факту имеют $0 за душой.

Давайте.

Никто тут не намерен кого-либо переубеждать.

Этим успешно занимается Комыса, если судить по Вашим попыткам разузнать не касающуюся Вас информацию и подловить на каждом слове.

Не надо прибегать к подобной манипуляции в общении - делать самостоятельные выводы, и приписывать их мне, как доводы.

Спасибо.

Ввод и вывод - это Грандперформ и Иглкросс.
С ММСИС мы не работаем с 2013 года.

Чем аргументировали? А они про правила МПС в курсе?

И в судебный процесс мы Вас позовём, если Вы не против?

Хотите себе адвоката нанять ? Вы же сами легко справитесь, все что вам надо сказать что не имеете понятия кто такие DOCKWAY.

Как вы и сделали с Гаммалохотроном.

Так что ? тяжело сказать ДА или НЕТ на простой вопрос?
BVI компания DOCKWAY FINANCE LIMITED – ваша ?

добавлено через 5 минут
Подловить я никого не пытаюсь, пытаюсь разобраться во всем что вы поведали (что очень тяжело так как вы путаетесь в показаниях и не договариваете).
А что меня касается и не касается не вам решать.
Вы прекрасно понимаете что все это каснется не только меня но и прочие учреждения. А люди здесь должны понять как работает передовая прачечная, и куда они вляпались, по этому и вопросы такие, что вам кажется я вас на слове ловлю.

Но это же ваши слова!

А в письме прокуратуры, написано, что платежи шли от ММСИС!!! на Доквей!!! с 2012 по 2014. Вы только что подтвердили, что - да шли, наши (клиентов) деньги на вывод средств из личных. Я ничего не прибавил, я процитировал ваше сообщение!
Можете дать более развернутый ответ , чтобы мы вас могли правильно понять?!:
Доквей - это ваша компания? Присоединюсь к вопросу NikSam
ММСИС работала с Доквей в 2014 году?

Создавайте юрлицо, заключайте с нами договор, начинайте приём платежей - тогда всё поймёте.

Не работала.

Обратите внимание, что в суд с иском к Доквей обратились Иглкросс и Грандперфом, а не ММСИС.

О чём это говорит?

Ещё раз.

Многим тут, в отличии от Вас, очевидно, что в контексте работы после 2013 года под ММСИС подразумеваются Иглкросс и Грандперфом.

В суд решили обратиться Иглкросс и Грандперфом, а не ММСИС.

ММСИС в суд не обращался, что вполне нормально - ведь с ММСИС мы не работаем с 2013 года, все обязательства перед ними выполнили, и их деньги не холдировали.

Мы захолдировали деньги Иглкросс и Грандперфом, которые являются прокладками ММСИС.
Вот по этой причине они и обратились в суд.
И по этой же причине Комыса утверждает, что ДОЛ заблокировала деньги ММСИС, забывая рассказать, что деньги были для Иглкросс и Грандперформ.

Это же подтверждает и обращение прокуратуры.

Так понятно?

Представительство ДОЛ, раз суд решил что Гамма выиграла, если деньги Гаммы не вернете - что будет с компанией, заберут? )

А кто знает ещё подобную контору как дол.

Представительство ДОЛ,
Ответ так и не был дан!
DOCKWAY FINANCE LIMITED - ваша компания?

А Вы внимательны.

Суд ещё ничего окончательно не решил.

СТОП! Это вы сейчас приплетаете Иглкросс и Грандперфом. Лично для меня, когда мы говорим про денежный поток Иглкросс, Грандперфом и ММСИС групп - это разные компании. В обращении прокуратуры черным по белому написано - что компанией Форекс ММСИС групп!!! было перечислено большое кол-во денежных средств на счета компании ДОКВЕЙ в 2012-2014 годах! (второй абзац, вторая страница). Нет ни слова о движении средств между Иглкросс, Грандперфом и Доквей. Т.е. прокуратура отследила движение средств в 2014 году именно между ммсис групп и доквей. Вы выше сказали, что средства которые перечислялись на ДОКВЕЙ - это деньги , которые выводила ММСИС!!! на вывод (если вы оговорились, и должны были сказать, что это Игл и Гранд выводили средства - это другое дело, но вы как официально лицо обязаны быть точны в своих высказываниях).
Но тогда возникает другой вопрос - почему же вы всегда, во всех сообщениях утверждали, что захолдировали только платежи на ВВОД, судя по вашей логике, следуя указаниям прокуратуры вы должны были заморозить и вывод всех средств, которые шли от Иглкросс и Грандперфом, ведь вы же не знаете кому выводятся эти средства (см. сообщения выше о невозможности самостоятельно отдать средства, т.к. не хватает личных данных) ?
В кратце я перефразирую свой вопрос:
1) непосредственно ММСИС групп в 2014 году не выводили свои средства через Доквей (как это указано в письме прокуратуры) ?
2) Иглкросс и Грандперфом выводили средства через Доквей?
3) Вы холдировали ли средства поставленные на ВЫВОД от Иглкросс и Грандперфом?

Иглкросс и Грандперфом это и есть ММСИС.

И именно про это прокуратура и пишет.

Если Вам что-то не понятно в тексте прокуратуры - обратитесь в Киев, Вам подскажут.

война прокладок

прокладки ММСИС борятся с прокладкой ДОЛ

но по-чуть уже схема вырисовывается.

Т.е. ДОЛ помимо приема денег для ммсис через прокладки иглкрос и грандперформ - занимался еще и выплатами для инвесторов ммсис через прокладки.

Когда были задержки выплат, ММСИС часто писали что-то типа этого "Деньги находятся у посредника, ожидайте в ближайшие дни".

Вот и возникают мысли. А не зажали ли ДОЛ помимо холда еще весьма приличную сумму бабла, когда многие выводили деньги с ммсис. При этом ммсис делал некоторым выплаты, и даже в кабинетах ммсис стояло что выплачено, но деньги так и не дошли.

Глядишь вскоре еще окажется, что ДОЛ выводили таки деньги на межбанк, только не для ммсис, а какой нить еще прокладки "рога и копыта" и только недавно они узнали или еще не знают, что это была прокладка ммсис.

Мы можем холдировать только средства на ввод.

Прокуратура - контора точная. Она не подразумевает, а пишет как есть на самом деле, и называет все своими именами. Иначе это была бы компания "КомедиКлаб"!
А вот ваша логика - о невозможности холдировать средства на вывод от Иглкросс и Грандперфом, мне не понятна. Т.е. деньги физ. лиц - вы можете замораживать, а деньги мошенников - нет...
Спасибо, пока больше у обвинения вопросов нет!

То есть лица, которые вкладываются своими деньгами в мошеннические операции в надежде получить не облагаемую налогом прибыль без уведомления уполномоченных на то органов, а потом вводящие в заблуждение банки относительно неоказания мнимых услуг в надежде получить от банков деньги - это просто физические лица?

Приходите ещё.

О Чем? они считают, что это деньги их, получат по суду и отправят в оффшор.
Надо срочно писать в арбитраж тем, кто перечислял деньги в иглкрос и грандперфом и заявлять, что деньги его.
Правда, писать не всем, а тем, кто перечислял в сентябре-октябре.
Или вы думаете, эти прокладки списки представят вкладчиков?
Гамма же не представила?
Интересно, если у Гаммы есть захолдированные средства, выдают ли вкладчикам Гаммы.

ДОЛ, не означает ли иск иглкросс и грандперфом, что до окончания суда чарджбек будет приостановлен?
Тогда я не завидую вкладчикам иглкросс и грандперфом...