onecoin.eu - ONECOIN
Шведское полицейское расследование OneCoin возобновилось 17 марта
Мар.21, 2017 в OneCoin, регулирование
В конце прошлой недели OneCoin опубликовал пресс-релиз, в котором утверждалось, что шведская полиция закрыла расследование в OneLife. '
Ссылаясь на своеобразное «заявление полиции», OneCoin заявил, что полиция «указала»,
Не было никаких оснований для продолжения расследования, поскольку не было оснований полагать, что было совершено преступление.
Полиция подтвердила свое решение игорной администрации 1 марта 2017 года.
Игнорируя бизнес-модель OneCoin Ponzi, недавний запрет на регулирование в Италии, ежемесячные закрытия банковских счетов в течение 2016 года и предупреждения из более чем десяти стран, членские организации OneCoin поспешили сослаться на закрытии расследования в качестве доказательства легитимности.
Тед Нуйтен послушно перепечатал пресс-релиз OneCoin (не осведомившись о нормативных предупреждениях или запрете Италии), и OneCoin или его филиалы с тех пор заплатили обычным спамерам пресс-релизов, чтобы наводнить в интернете новости о закрытии.
Не имея ничего другого, кроме собственного пресс-релиза OneCoin от 16 марта, я решил дождаться чего-то официального, прежде чем что-либо публиковать.
Оказывается, это было правильное решение, потому что теперь, похоже, шведская полиция возобновила расследование.
Подробности, касающиеся предполагаемого «Мы закрыли расследование», непубличные заявления шведской полиции являются мутными.
На первый взгляд это не имело смысла, поскольку OneCoin совершенно очевидно работает как схема Ponzi. Любой компетентный регулирующий орган может исследовать поток денег и легко идентифицировать вложенные в него новые средства и использовать их для погашения существующих инвесторов.
Слой пирамиды, кроме того, предназначен для предотвращения высыхания новых инвестиций.
Скорее то, что мы видели от европейских властей (Италия является исключением), является признанием того, что то, что они могут сделать, довольно ограничено. OneCoin работает из Болгарии, но даже тогда поток денег происходит через мутные компании-оболочки, связанные с тем, кто знает, что.
На сегодняшний день болгарские власти не дали никаких публичных свидетельств того, что они обеспокоены мошенничеством с использованием мошенничества в Понци, в результате чего регуляторы в других странах ЕС не могут продолжать работу.
Опять же, за исключением Италии (и только недавно), продолжение предупреждений - это почти все, что мы видели.
Прошло немало времени после того, как OneCoin заявил, что шведское полицейское расследование было закрыто, так как трещины в истории начали появляться.
Читатель BehindMLM связался со Шведским игровым советом и получил подтверждение о том, что расследование было закрыто. По состоянию на 17 марта Совет по азартным играм не знал, почему было принято такое решение.
Тем временем попытки связаться с начальником полиции остались без ответа, что тоже было странно.
Наша следующая информация была получена от Шведского Совета по азартным играм посредством отчета о статусе расследования их расследования в OneCoin.
После собственного предварительного расследования, в начале 2016 года Совет по игорному бизнесу заключил, что OneCoin является пирамидой. Дело было передано в полицию для дальнейшего расследования.
По состоянию на 17 марта шведская полиция обращалась за помощью к тому, что считалось «продолжающимся расследованием». В тот же день полиция официально приняла решение о возобновлении расследования.
Почему она была закрыта, в первую очередь остается загадкой. То же, что вызвало его повторное открытие.
Ссылаясь на «полицейский источник», вчера норвежский журналист Карл Даль подтвердил, что расследование было возобновлено.
Сегодня, похоже, что отчет о статусе полицейского корпуса снова подтверждает, что 17 марта дело было возобновлено.
В ожидании дальнейших обновлений, это в настоящее время, где мы находимся.