Re: MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com
Цитата:
Сообщение от moneysave
а кого посадили из гаммы за год.
а владимира фикса нашли ?
а из более древних скам-лохотронов ?
|
Калиниченко нашли, экстрадировали и посадили, но там он задел очень серьезных людей, а не пиломатериал...
По поводу принудительной верификации:
Если компания дружит с головой и клиентоориентирована, то она поступает следующим образом:
Делает компанию (например на Кипре), получает лицензию Кипрскую, начинает рекламиться в тех юрисдикциях где необходима лицензия.
Оффшор же никак не кошмарится, он как работал так и работает, верификация проходит реально избирательно и только в случае если деньги выводятся для перевода в Кипрскую компанию.
То есть нет никакой паники, народ как выводил из оффшорки бабло и заводил, так и продолжает это делать и задержки происходят только у тех, кто решил приобщиться к цивилизации, но без такой драконовской верификации, а так как положено по требованиям регулятора.