MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,936 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
В этом разделе обсуждаются банки Украины (например, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль). Их акции, бонусы. Отзывы клиентов.
Старый 01.12.2015, 03:26
#141
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.07.2012
Сообщений: 1,714
Благодарностей: 205
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Vova Xa xa, Сундук и в землю Так точно не пропадут и не промониторят
__________________
Год стабильной работы: 3000$\мес в KairosPlanet
>>>>>>РЕФБЕК 180% в KairosPlanet<<<<<<
Nazar top вне форума
Старый 05.12.2015, 20:03
#142
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 20.02.2011
Сообщений: 84
Благодарностей: 4
В каждом банке в обязательном порядке есть служба мониторинга. Автоматом отбираются все операции, отвечающие критериям мониторинга и отправляются в службу госфинмониторинга.
Критериев подпадания операции под мониторинг много, сумма - лишь один из них.
Если банк не сообщит в госфинмониторинг о такой операции - будет очень большая проблема для банка.
shadlock вне форума
Старый 06.12.2015, 15:19
#143
Любитель
 
Имя: Павел
Пол: Мужской
Адрес: Одесса
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 728
Благодарностей: 127
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

И от какой суммы сейчас попадают операции под этот контроль?
Pavel_Biz вне форума
Старый 16.12.2015, 03:27
#144
Заблокированный
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.12.2015
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

В прихвате от любой,не только при выводе,а и при поступлении.Если нужно помочь с выводом обращайтесь.Любой банк,любая сумма.Детали оговорим.
SVhiyp вне форума
Старый 18.02.2016, 00:21
#145
Заблокированный
 
Регистрация: 05.01.2016
Сообщений: 129
Благодарностей: 69
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от Pavel_Biz Посмотреть сообщение
И от какой суммы сейчас попадают операции под этот контроль?
Особенно в прихвате!! с одной стороны хорошо что есть доп защита, а с другой стороны выехал за границу и уже любую транзакцию нужно подтверждать звонком в банк!
Dragonn вне форума
Старый 19.02.2016, 14:54
#146
Любитель
 
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 103
Благодарностей: 22
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Ребята, думайте лучше) Я каждый месяц по 1-2 млн. гривен выводила на одну и ту же карту. Секрет открывать не буду. Но думайте шире
jenifer1985 вне форума
Старый 21.02.2016, 03:33
#147
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

jenifer1985, то что вами не заинтересовались - не ваша заслуга, а недоработка других людей. неужели при таких ежемесячных поступлениях на карточку, банк как минимум не заинтересовался происхождением денег? не говоря уже о сливе информации в органы
zarubin вне форума
Старый 21.02.2016, 13:44
#148
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 18.07.2010
Сообщений: 651
Благодарностей: 294
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от jenifer1985 Посмотреть сообщение
Ребята, думайте лучше) Я каждый месяц по 1-2 млн. гривен выводила на одну и ту же карту. Секрет открывать не буду. Но думайте шире
Сказки можно не расказывать
Хотя.. женщинам все можно
FairyPrince вне форума
Старый 21.02.2016, 19:47
#149
Заблокированный
 
Регистрация: 26.01.2016
Сообщений: 985
Благодарностей: 566
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

А личные бaнковские депoзиты в Украине попадaют под мониторинг если суммa выше 100к?
noremikso вне форума
Старый 22.02.2016, 19:16
#150
Любитель
 
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 103
Благодарностей: 22
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от FairyPrince Посмотреть сообщение
Сказки можно не расказывать
Наверное у Вас нет достойных связей, мой друг
jenifer1985 вне форума
Старый 23.02.2016, 00:53
#151
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 18.07.2010
Сообщений: 651
Благодарностей: 294
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от jenifer1985 Посмотреть сообщение
Наверное у Вас нет достойных связей, мой друг
Ну это извините уже совсем другая парафия. Если на то пошло то никакого секрета о котором вы писали нету, ибо имея связи с директором банка или кого там, я выведу хоть 10 лямов в день, а не 1-2. Мы же здесь говорим о реальных рецептах для простолюдина, а не о связях и прочем.
FairyPrince вне форума
Старый 24.02.2016, 11:55
#152
Любитель
 
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 103
Благодарностей: 22
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от FairyPrince Посмотреть сообщение
Ну это извините уже совсем другая парафия. Если на то пошло то никакого секрета о котором вы писали нету, ибо имея связи с директором банка или кого там, я выведу хоть 10 лямов в день, а не 1-2. Мы же здесь говорим о реальных рецептах для простолюдина, а не о связях и прочем.
Ладно, это дискуссия не в ту сторону пошла.
jenifer1985 вне форума
Старый 28.02.2016, 20:03
#153
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

по информации СМИ на сегодняшний день Нацбанк обязал банки вести мониторинг прихода средств на счета физических лиц и при необходимости блокировать счета до выяснения происхождения этих средств. интересно как это будет работать...
zarubin вне форума
Старый 28.02.2016, 21:30
#154
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.11.2010
Сообщений: 2,805
Благодарностей: 1,104
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
интересно как это будет работать...
В ветке Привата уже есть примеры как будет работать. Блокируют карты и уходят в мороз. Какова правильная линия поведения с банком - непонятно.
kolomatic вне форума
Старый 28.02.2016, 21:49
#155
Любитель
 
Имя: Павел
Пол: Мужской
Адрес: Одесса
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 728
Благодарностей: 127
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Но ведь для того же Привата, не очень и выгодно блокировать счета своих клиентов, так как это негативно скажется на репутации банка. И люди будут уходить от них и искать более лояльные способы.
Pavel_Biz вне форума
Старый 28.02.2016, 22:01
#156
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.11.2010
Сообщений: 2,805
Благодарностей: 1,104
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от Pavel_Biz Посмотреть сообщение
не очень и выгодно блокировать счета своих клиентов
Про выгодно/не выгодно речь не идет, я думаю. Здесь важнее, чтобы у НБУ не было вопросов к банку.
kolomatic вне форума
Старый 28.02.2016, 22:01
#157
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.11.2010
Сообщений: 2,805
Благодарностей: 1,104
Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от Pavel_Biz Посмотреть сообщение
не очень и выгодно блокировать счета своих клиентов
Про выгодно/не выгодно речь не идет, я думаю. Здесь важнее, чтобы у НБУ не было вопросов к банку.
kolomatic вне форума
Старый 02.03.2016, 16:39
#158
Любитель
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.11.2014
Сообщений: 303
Благодарностей: 45
Цитата:
Сообщение от Pavel_Biz Посмотреть сообщение
Но ведь для того же Привата, не очень и выгодно блокировать счета своих клиентов, так как это негативно скажется на репутации банка. И люди будут уходить от них и искать более лояльные способы.
Привату все равно на свою репутацию, они возомнили себя богами.
Mr Alex вне форума
Старый 06.03.2016, 19:35
#159
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Mr Alex, если так, то и с НБУ они бы себя так вели. а тут ситуация - или пытаются угодит НБУ или преследуют другую цель...
zarubin вне форума
Старый 07.03.2016, 21:19
#160
Любитель
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.11.2014
Сообщений: 303
Благодарностей: 45
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
Mr Alex, если так, то и с НБУ они бы себя так вели. а тут ситуация - или пытаются угодит НБУ или преследуют другую цель...
Формально, исполняют волю НБУ, находят причину для блокировки, далее ложат на все законы Украины и НБУ им не указ.
Mr Alex вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ECUmoney Ltd не является банком! Иннокентий Безвариантов Другие платежки 2 22.03.2017 20:09
Передача домена (пушем) Alexander Вопросы по маркетингу от новичков 6 28.12.2014 20:05
Нужен человек с банком angelys Банковский форум 10 26.08.2014 19:27
Передача долей в залог riddler78 Доли в стартапах 4 03.08.2011 23:54