MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 641,015 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Список претензий к компаниям MMCIS и Mill Trade с затягиванием верификации, отсутствием выплат.
Старый 24.11.2014, 20:49
#201
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.10.2014
Сообщений: 15
Благодарностей: 0
Re: Коллективный иск к MMCIS

Кондаков, козел даже с фейсбука удалился.

добавлено через 20 минут
В приватбанке мне отказали в чарджбэке аргументируя это тем, что они не производят возврат платежей проведенных хозяином карты, а то что получили эти деньги мошенники их не волнует. Печально. Через представительство визы хоть кто-то пробывал, есть шансы?

Последний раз редактировалось masterklass; 24.11.2014 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
masterklass вне форума
Старый 24.11.2014, 22:08
#202
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.11.2014
Сообщений: 1,189
Благодарностей: 60
Re: Коллективный иск к MMCIS

Цитата:
Сообщение от Kata Посмотреть сообщение
а вы услугу доступа к сайту на платной основе получили.
А это вы в каком договоре нашли что именно эту услугу ММСИС обязался оказать? Если можно пункт договора. Что то я это не нашул не в договоре с ММСИС, не с прокладками.
inv2014 вне форума
Старый 25.11.2014, 10:58
#203
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.11.2014
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
Re: Коллективный иск к MMCIS

я вчера в сбер написал заявление на чарджбэк. Но я писал не на ммсис а на гранд солюшенс, т.к. по чекам деньги шли к ним через робокассу. И они закрыли свой сайт, стало быть услугу я от ни не получил
redline22 вне форума
Старый 25.11.2014, 13:16
#204
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 465
Благодарностей: 41
Re: Коллективный иск к MMCIS

не услугу доступа к сайту,а регистрационные данные для доступа к своему аккаунту на сайте,а уже через свой аккаунт доступ к выбору ФИС... для доступа к сайту деньги не платят...
Dimafen вне форума
Старый 25.11.2014, 13:26
#205
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.11.2014
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
Re: Коллективный иск к MMCIS

Цитата:
Сообщение от Dimafen Посмотреть сообщение
не услугу доступа к сайту,а регистрационные данные для доступа к своему аккаунту на сайте,а уже через свой аккаунт доступ к выбору ФИС... для доступа к сайту деньги не платят...
В любом случае я не получил ничего, и более того, сайт на котором якобы должен находится личный кабинет, недоступен.
redline22 вне форума
Старый 25.11.2014, 15:21
#206
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.11.2014
Сообщений: 1,189
Благодарностей: 60
Re: Коллективный иск к MMCIS

Цитата:
Сообщение от redline22 Посмотреть сообщение
В любом случае я не получил ничего, и более того, сайт на котором якобы должен находится личный кабинет, недоступен.
Согласен с вами, только вот вы написали так, кто то укажет эту же прокладку и напишет что заводил деньги на ММСИС. Лишь бы банк не запутался)
inv2014 вне форума
Старый 25.11.2014, 16:59
#207
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.11.2014
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
Re: Коллективный иск к MMCIS

Цитата:
Сообщение от inv2014 Посмотреть сообщение
Согласен с вами, только вот вы написали так, кто то укажет эту же прокладку и напишет что заводил деньги на ММСИС. Лишь бы банк не запутался)
Просто я не знаю где физически находятся деньги которые были на счету в ммсис. А по чекам у меня нет никакого упоминания о ммсис.
redline22 вне форума
Старый 26.11.2014, 01:00
#208
Интересующийся
 
Регистрация: 27.08.2013
Сообщений: 510
Благодарностей: 28
Re: Коллективный иск к MMCIS

ну что кто что знает про КФКЦ, что то я думаю там наши деньги, в общем по решению суда заблокировали счет некого гражданина кфкц этосайт прокладка сейчас на реконструкции, деньги заблокировал банк адмиралтейский там повисло 104 млн рублей, владелец не может подтвердить легальность денег уже в течении года судя по арбитражному суду и не может предоставить доказательства легальности денег дам деньги пока что висят как я понимаю в этом банке нужно любыми способами узнать что это за прокладка и имела ли она отношения к нам так как этот клиент требует у суда разрешить рассторгнуть договор и забрать эти деньги который заблокировал банк у него, копирую часть из решения суда, явно подходит под нашу пирамидку
– поступающие денежные средства находятся на счете в течение короткого времени, что говорит о транзитном характере операций клиента; – операции, проводимые клиентом, содержат признаки необычных и подозрительных (направлено сообщений в ФСФМ РФ); – клиент нарушает законодательство о валютном регулировании; – клиент скрывал сведения о плательщиках и источниках денежных средств, выгодоприобретателе нерезиденте и проводил операции с денежными средствами, предназначенными нерезиденту (не имевшего счета в Российской Федерации), производит расчеты от своего имени с контрагентами, не ведущими хозяйственно финансовой деятельности. Проверка плательщиков денежных средств показала, что они не имеют отношения к клиенту и не платили ему денег; После неоднократных попыток вызвать представителя клиента и запросить необходимые документы Банк 11.02.2014 отказал Истцу в проведении операции по переводу денежных средств за 10.02.2014 п. 11 ст. 7 Закона о противодействии легализации преступных доходов организации.
_ вот ниже прокладка
https://confinconsultcenter.ru

тоесть мы видим что этот клиент пытался перевести деньги нерезидентам РФ возможно в офшор и поэтому деньги заблокировали, по счетам от куда у него деньги документов он не предоставил так как если этот гражданин покажет им левые доки то он так и попрощается с ними, это явно связано с нашей компанией
__ еще нашел новость в октябре что цб привлек банк «Адмиралтейский» к административной ответственности
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Уточняется, что банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.

Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи».
а деньги как раз заблокировал адмир.банк с которым сейчас судится этот гражданин прокладки
__
незнай может с милки кто знает эту прокладку так как в ммсис такую ни разу не встречал
__________________
Представительство ДОЛГ = 1 441 504 019,81 рублей.
Айнур Белов вне форума
Старый 26.11.2014, 14:32
#209
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.11.2014
Сообщений: 1,189
Благодарностей: 60
Re: Коллективный иск к MMCIS

Цитата:
Сообщение от redline22 Посмотреть сообщение
Просто я не знаю где физически находятся деньги которые были на счету в ммсис. А по чекам у меня нет никакого упоминания о ммсис.
А зачем вам это знать? Я думаю МПС и без вас разберётся. Сейчас их скорее всего не там не там нет.
inv2014 вне форума
Старый 26.11.2014, 16:14
#210
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 465
Благодарностей: 41
Re: Коллективный иск к MMCIS

у меня проходили платежи через эту прокладку -Магазин: Консолидированный финансовый консалтинговый центр https://confinconsultcenter.ru/
Dimafen вне форума
Старый 26.11.2014, 16:28
#211
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.11.2014
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
Re: Коллективный иск к MMCIS

и они все на реконструкции...деньги не найти где щас
redline22 вне форума
Старый 26.11.2014, 16:43
#212
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.11.2014
Сообщений: 1,189
Благодарностей: 60
Re: Коллективный иск к MMCIS

Цитата:
Сообщение от redline22 Посмотреть сообщение
и они все на реконструкции...деньги не найти где щас
да давно уже все прокладки на реконструкции
inv2014 вне форума
Старый 27.11.2014, 04:53
#213
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 30.07.2014
Сообщений: 91
Благодарностей: 3
Re: Коллективный иск к MMCIS

Цитата:
Сообщение от redline22 Посмотреть сообщение
и они все на реконструкции...деньги не найти где щас
и как бы вы искали где они сейчас. сайты закрыты. так ищите их по веб архиву и ищите их счета, и блокируйте их -заявлениями. и побыстрее!!!
bird1985 вне форума
Сказали спасибо:
inv2014 (27.11.2014)
Старый 27.11.2014, 08:18
#214
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.11.2014
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
Re: Коллективный иск к MMCIS

Цитата:
Сообщение от bird1985 Посмотреть сообщение
и как бы вы искали где они сейчас. сайты закрыты. так ищите их по веб архиву и ищите их счета, и блокируйте их -заявлениями. и побыстрее!!!
каким образом?
redline22 вне форума
Старый 27.11.2014, 11:12
#215
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.11.2014
Сообщений: 1,189
Благодарностей: 60
Re: Коллективный иск к MMCIS

Цитата:
Сообщение от bird1985 Посмотреть сообщение
и как бы вы искали где они сейчас. сайты закрыты. так ищите их по веб архиву и ищите их счета, и блокируйте их -заявлениями. и побыстрее!!!
Самому их никак не заблокировать, если даже и найдёте их.
inv2014 вне форума
Старый 27.11.2014, 21:14
#216
Любитель
 
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 24.09.2013
Сообщений: 847
Благодарностей: 90
Re: Коллективный иск к MMCIS

Цитата:
Сообщение от inv2014 Посмотреть сообщение
да давно уже все прокладки на реконструкции
Наверное принимают решение открывать новые прокладки для нового проекта-лохотрона. Следим за новостями в мире новых брокеров.
feskoff8 вне форума
Старый 27.11.2014, 21:30
#217
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.09.2013
Сообщений: 765
Благодарностей: 62
Re: Коллективный иск к MMCIS

Мышиная возьня, и скорее всего все эти претензии дело рук самих мошенников для того, чтобы на нужное время отвлечь внимание инвесторов и обнадёжить их в вопросе решения проблем "мирным" путём, а не через прокуратуру.
PanN вне форума
Старый 27.11.2014, 22:48
#218
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.11.2014
Сообщений: 1,189
Благодарностей: 60
Re: Коллективный иск к MMCIS

Цитата:
Сообщение от feskoff8 Посмотреть сообщение
Наверное принимают решение открывать новые прокладки для нового проекта-лохотрона. Следим за новостями в мире новых брокеров.
Дак у них есть уже новый проект
inv2014 вне форума
Старый 28.11.2014, 02:04
#219
Интересующийся
 
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 23
Благодарностей: 1
Re: Коллективный иск к MMCIS

INTERNET GLOBAL TECHNOLOGY
Aleksey Alekseev вне форума
Старый 28.11.2014, 10:52
#220
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.11.2014
Сообщений: 7
Благодарностей: 2
Re: Коллективный иск к MMCIS

Обратите внимание, что я ранее указывала фамилию Тришина, она одна из основных у Кондакова. Вы хотели узнать кто отвечал в тех. поддержке, вот это сотрудники интернет-консалтинг.

Так как власть куплена, то обращаться с имеющейся информацией в органы просто опасно, сразу передадут данные бандитам...

Учтите, что на компанию работали юристы которые продумывали почти все ходы. Возможно получиться связаться с бывшими юристами, которые смогут рассказать о всех схемах.
Istrue вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коллективный разум HighVoltageLP Архив: Прогнозы от пользователей 73 31.01.2020 10:51
Коллективный заработок в сети интернет Александр Коломиец Заработок в интернете: общий форум 41 12.02.2017 21:22
Коллективный блог. Интересно ли? Есть идеи? Макс Балуев Банковский форум 5 05.04.2012 18:44
WMID: 549977059263 - Коллективный лимит Aleksey-sibir Архив 1 25.06.2011 11:05
Коллективный виртуальный банк - collectivevirtualbank.com previsor Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 20 02.06.2010 18:22