Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты - Qiwi

13.06.2013, 06:44

#281

Coinuser

Интересующийся

Пол: Мужской

Инвестирую в: Доверительное управление

Регистрация: 12.06.2013

Сообщений: 45

Благодарностей: 26

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Что-то начитался этой темы, так и страшновато теперь. Я вообще пользуюсь сим картой оформленой на члена семьи, так что теперь если вдруг закблокируют,то им еще договор нужен про номер телефона? Сума сойти...как же им доказывать в таком случае?

13.06.2013, 09:21

#282

bond777

Топ Мастер

Имя: Сергей

Пол: Мужской

Адрес: РФ, у моря...

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 10.03.2008

Сообщений: 58,128

Благодарностей: 24,716

награды

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Coinuser, или пусть этот член семьи вам даст копию договора и скан паспорта, если понадобится вдруг. Или новый кошелек создать уже на свою симку.
Проблемы то тут нет

__________________

https://www.libertykeeper.net.ua/images/userImg_046.gif <=СДАЁТСЯ МЕСТО

$$ ОБМЕН ВАЛЮТ- быстрый, надёжный, круглосуточный! Всегда достаточно большие резервы!

13.06.2013, 11:53

#283

Gromootvod

Обменник Xchange.cc

Имя: Bitcoin

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 07.04.2012

Сообщений: 559

Благодарностей: 369

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Кстати у Киви есть свой блог в Лайф, любой желающий, я полагаю, может и там оставить свое мнение о работе Киви за последние 2 недели...Я уже собираюсь это сделать, терпение подходит к концу, их техподдержка более 7 дней не отвечает на обращение.

13.06.2013, 11:56

#284

bond777

Топ Мастер

Имя: Сергей

Пол: Мужской

Адрес: РФ, у моря...

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 10.03.2008

Сообщений: 58,128

Благодарностей: 24,716

награды

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Gromootvod, а ссылка есть на блог?

__________________

https://www.libertykeeper.net.ua/images/userImg_046.gif <=СДАЁТСЯ МЕСТО

$$ ОБМЕН ВАЛЮТ- быстрый, надёжный, круглосуточный! Всегда достаточно большие резервы!

13.06.2013, 11:59

#285

Gromootvod

Обменник Xchange.cc

Имя: Bitcoin

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 07.04.2012

Сообщений: 559

Благодарностей: 369

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:

Сообщение от bond777

Gromootvod, а ссылка есть на блог?

Вот он блог в лайфжурнале
Подправил ссылку - сразу на страницу отзывов и комментариев.
Посмотрел внимательно - ведущий блога не ответил ни на одно из 40 обращений аж с 6 мая...

добавлено через 1 час 40 минут
Видимо, нужно пожестче с ними общаться.
Например вот так:

Исходящее моё:

Здравствуйте!
Я не получил ответа на [Ticket#164861137ххххххх]
И, пожалуйста сообщите процедуру возврата средств с кошелька при расторжения с вами договора.
-------------------------------------------------------------------------
Входящие от них через 20 минут

Уважаемый Клиент!

Рады сообщить, что Ваш Visa QIWI Wallet разблокирован/снято ограничение.
Благодарим за сотрудничество и рассчитываем в дальнейшем видеть Вас в числе пользователей платежного сервиса Visa QIWI Wallet!

По федеральному закону, и не важно что у них там в оферте нацарапано - после расторжения с ними договора они обязаны вернуть все средства на счёте.

Последний раз редактировалось Gromootvod; 13.06.2013 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение

Сказали спасибо 5 раз(а):

bond777 (13.06.2013), Klim715 (17.06.2013), Андрей Сорокин (14.06.2013), Дядя Вася (13.06.2013), Михаил Вакалов (19.09.2013)

17.06.2013, 11:47

#286

Nick76

Любитель

Имя: Николай

Пол: Мужской

Возраст: 47

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 27.11.2012

Сообщений: 220

Благодарностей: 220

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

А мне сегодня очередное письмо счастья пришло:

Для рассмотрения Вашей заявки на разблокировку просим Вас направить на наш адрес следующие документы: нотариально заверенную копию паспорта (страницы с первой по четвертую), нотариальную копию договора с оператором сотовой связи (если номер является корпоративным, то необходимо предоставить оригинал справки по месту работы, удостоверяющую факт закрепления корпоративного номера за Вами), а также, в соответствии с пунктами 4.9.2 и 5.9 , 6.5 Публичной оферты «Об использовании сервиса Visa QIWI Wallet» направить в наш адрес дополнительную информацию
о раннее производимых пополнениях и характере платежей.
Информацию необходимо отправить почтой по адресу: 117452, г. Москва, а/я 57.

__________________

Обмен PM<=>Сбербанк/Связной/ВТБ24/WMZ/Qiwi, можно в лс.

17.06.2013, 11:51

#287

bond777

Топ Мастер

Имя: Сергей

Пол: Мужской

Адрес: РФ, у моря...

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 10.03.2008

Сообщений: 58,128

Благодарностей: 24,716

награды

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Nick76, напишите им, что вы фрилансер и выполняете разного рода работы в сети.

__________________

https://www.libertykeeper.net.ua/images/userImg_046.gif <=СДАЁТСЯ МЕСТО

$$ ОБМЕН ВАЛЮТ- быстрый, надёжный, круглосуточный! Всегда достаточно большие резервы!

17.06.2013, 14:25

#288

maxinc

Любитель

Пол: Мужской

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 12.10.2012

Сообщений: 146

Благодарностей: 165

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Подскажите, киви принимают копии паспорта с водяными знаками т.е. если в фотошопе добавить надпись 'для qiwi.ru'? Естественно, чтобы паспортные данные были читабельны.

17.06.2013, 15:44

#289

Gromootvod

Обменник Xchange.cc

Имя: Bitcoin

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 07.04.2012

Сообщений: 559

Благодарностей: 369

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Что то у вас очень серьёзное произошло, раз НОТАРИАЛЬНО заверенную копию просят.
Очень неприятно однако, и, видимо на долго...
В моих случаях простого скана хватало.

17.06.2013, 16:28

#290

bond777

Топ Мастер

Имя: Сергей

Пол: Мужской

Адрес: РФ, у моря...

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 10.03.2008

Сообщений: 58,128

Благодарностей: 24,716

награды

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:

Сообщение от Gromootvod

Что то у вас очень серьёзное произошло, раз НОТАРИАЛЬНО заверенную копию просят.

похоже да. вероятно, какая-та серьёзная грязь прошла через него...

__________________

https://www.libertykeeper.net.ua/images/userImg_046.gif <=СДАЁТСЯ МЕСТО

$$ ОБМЕН ВАЛЮТ- быстрый, надёжный, круглосуточный! Всегда достаточно большие резервы!

17.06.2013, 18:41

#291

maxinc

Любитель

Пол: Мужской

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 12.10.2012

Сообщений: 146

Благодарностей: 165

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:

Сообщение от bond777

похоже да. вероятно, какая-та серьёзная грязь прошла через него...

Не обязательно. Возможно из-за повторных блокировок. Сначала предупредительные блокировки, а потом им надоело блокировать и они перешли к мерам посерьезнее.

17.06.2013, 18:45

#292

bond777

Топ Мастер

Имя: Сергей

Пол: Мужской

Адрес: РФ, у моря...

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 10.03.2008

Сообщений: 58,128

Благодарностей: 24,716

награды

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:

Сообщение от maxinc

Не обязательно. Возможно из-за повторных блокировок. Сначала предупредительные блокировки, а потом им надоело блокировать и они перешли к мерам посерьезнее.

но основания то такому пристальному вниманию, именно, к этому счёту тоже должны быть какие-то весомые.

__________________

https://www.libertykeeper.net.ua/images/userImg_046.gif <=СДАЁТСЯ МЕСТО

$$ ОБМЕН ВАЛЮТ- быстрый, надёжный, круглосуточный! Всегда достаточно большие резервы!

17.06.2013, 21:03

#293

maxinc

Любитель

Пол: Мужской

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 12.10.2012

Сообщений: 146

Благодарностей: 165

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:

Сообщение от bond777

но основания то такому пристальному вниманию, именно, к этому счёту тоже должны быть какие-то весомые.

Из гаммы каждый месяц выводи прибыль, вот тебе и основание будет. (незаконное предпринимательство или подозрение на отмывание доходов или подозрение в финансировании терроризма). А если класть деньги знакомым на телефон тоже обратят внимание по подозрению в нез. предпринимательстве.
А заверенные документы просят скорее всего, чтобы передать их в финмониторинг или полицию.
Сейчас остается только один вариант это требовать расторжение договора и возврата средств в ультимативной форме, как было описано в этой ветке форума выше.

18.06.2013, 08:49

#294

bond777

Топ Мастер

Имя: Сергей

Пол: Мужской

Адрес: РФ, у моря...

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 10.03.2008

Сообщений: 58,128

Благодарностей: 24,716

награды

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:

Сообщение от maxinc

Из гаммы каждый месяц выводи прибыль, вот тебе и основание будет. (незаконное предпринимательство или подозрение на отмывание доходов или подозрение в финансировании терроризма). А если класть деньги знакомым на телефон тоже обратят внимание по подозрению в нез. предпринимательстве.
А заверенные документы просят скорее всего, чтобы передать их в финмониторинг или полицию.
Сейчас остается только один вариант это требовать расторжение договора и возврата средств в ультимативной форме, как было описано в этой ветке форума выше.

да ерунда это какая-та.
так можно всех пользователей начать банить по таким основаниям подозрениям

из той же Гаммы и других десятков, сотен проектов... десятки, сотни людей выводят в Киви также...
причём тут незаконное предпринимательство?? если уж и предъявлять это, то к источнику массовых выплат многим разным пользователям.
а про оплату сотовых разным пользователям...так это вообще бред, а не основание))
ну и про "или подозрение на отмывание доходов или подозрение в финансировании терроризма"
тоже бред, т.к. и так уже закон о лимитах ввели и принуждению к верификации, чтоб исключить отмывание и уж, тем более, терроризм))

__________________

https://www.libertykeeper.net.ua/images/userImg_046.gif <=СДАЁТСЯ МЕСТО

$$ ОБМЕН ВАЛЮТ- быстрый, надёжный, круглосуточный! Всегда достаточно большие резервы!

18.06.2013, 11:13

#295

Gromootvod

Обменник Xchange.cc

Имя: Bitcoin

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 07.04.2012

Сообщений: 559

Благодарностей: 369

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Хочу поделиться опытом с партнёрами.
Новые симки и новые кошельки блокируют значительно чаще, и разблокирывают значительно дольше, чем уже "прокаченные" временем и деньгами.
PS Блокирует кошельки - явно робот автомат по какому то фильтру, например, за финансовые отношения с каким то сайтом, клиентом или банковской картой, занесёнными в список подозрительных.

Последний раз редактировалось Gromootvod; 18.06.2013 в 11:15.

Сказали спасибо:

bond777 (18.06.2013)

18.06.2013, 12:06

#296

bond777

Топ Мастер

Имя: Сергей

Пол: Мужской

Адрес: РФ, у моря...

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 10.03.2008

Сообщений: 58,128

Благодарностей: 24,716

награды

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Gromootvod, вероятно, этого робота-прогу ввели они недавно. и наверно, один из параметров в алгоритме отслеживания и автоблока, в совокупности с другими, ввели свежую регистрацию кошелька...

__________________

https://www.libertykeeper.net.ua/images/userImg_046.gif <=СДАЁТСЯ МЕСТО

$$ ОБМЕН ВАЛЮТ- быстрый, надёжный, круглосуточный! Всегда достаточно большие резервы!

18.06.2013, 22:14

#297

maxinc

Любитель

Пол: Мужской

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 12.10.2012

Сообщений: 146

Благодарностей: 165

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:

Сообщение от bond777

уже закон о лимитах ввели и принуждению к верификации, чтоб исключить отмывание и уж, тем более, терроризм))

В банках тоже лимиты есть, а счета и карты блочат только вперед. Особенно в мелких банках. Знаю случаи блокировки карт в связном и рус. стандарте по причине пополнения телефонов родственников с дебетовых карт. Причем в последнем даже остаток средств на балансе карты не возвращают, у них какието 'звери' в службе безопасности работают.

18.06.2013, 22:32

#298

bond777

Топ Мастер

Имя: Сергей

Пол: Мужской

Адрес: РФ, у моря...

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 10.03.2008

Сообщений: 58,128

Благодарностей: 24,716

награды

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:

Сообщение от maxinc

В банках тоже лимиты есть, а счета и карты блочат только вперед. Особенно в мелких банках. Знаю случаи блокировки карт в связном и рус. стандарте по причине пополнения телефонов родственников с дебетовых карт. Причем в последнем даже остаток средств на балансе карты не возвращают, у них какието 'звери' в службе безопасности работают.

ну это скорее исключение, чем правило.
я лично очень мало слышал случаев блокировок счетов и карт по несущественным основаниям. да и на каком основании то блокировать за такие небольшие транзакции??
может, это именно характерно для банков Русский стандарт и связной. ну так не пользуйтесь ими значит. в том же Сбере и ВТБ24 проблем что-то вот нет. ну или очень очень мало случаев подобных.

__________________

https://www.libertykeeper.net.ua/images/userImg_046.gif <=СДАЁТСЯ МЕСТО

$$ ОБМЕН ВАЛЮТ- быстрый, надёжный, круглосуточный! Всегда достаточно большие резервы!

19.06.2013, 14:53

#299

krestfinn

Интересующийся

Пол: Мужской

Инвестирую в: Доверительное управление

Регистрация: 29.05.2013

Сообщений: 49

Благодарностей: 84

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:

Сообщение от maxinc

Из гаммы каждый месяц выводи прибыль, вот тебе и основание будет.

то есть если я ежемесячно буду выводить проценты с Гаммы и тратить их через пластик Киви (не обнал) то меня блоканут?
кстати, какой лимит по разовому списанию со счета через пластик, так же 15000 рублей?
могу я например купить в обычном магазине по такой карте телевизор за 60к?

19.06.2013, 14:56

#300

bond777

Топ Мастер

Имя: Сергей

Пол: Мужской

Адрес: РФ, у моря...

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 10.03.2008

Сообщений: 58,128

Благодарностей: 24,716

награды

Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты

Цитата:

Сообщение от krestfinn

то есть если я ежемесячно буду выводить проценты с Гаммы и тратить их через пластик Киви (не обнал) то меня блоканут?

да не слушайте вы ерунду всякую...

Цитата:

Сообщение от krestfinn

кстати, какой лимит по разовому списанию со счета через пластик, так же 15000 рублей?
могу я например купить в обычном магазине по такой карте телевизор за 60к?

у карты пластик Виза 40 тысяч в месяц лимит на снятие наличных.
а по оплате в магазинах, вроде, лимит как и вообще по закону сейчас. 100 тыс. руб. на расходные операции в месяц для не идентифицированных пользователей.

__________________

https://www.libertykeeper.net.ua/images/userImg_046.gif <=СДАЁТСЯ МЕСТО

$$ ОБМЕН ВАЛЮТ- быстрый, надёжный, круглосуточный! Всегда достаточно большие резервы!

Последний раз редактировалось bond777; 19.06.2013 в 14:59.

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Доверительно Управление. Когда выдумка, а когда реальность.	LookUse	Доверительное управление	63	13.02.2017 22:48
Обмен киви$ на киви руб	палтус	Qiwi	23	12.01.2015 20:10
Банки блокируют карты из-за утечки данных РЖД	sum iskorka	Новости в банковской сфере и страховании	4	24.05.2014 21:19
За что блокируют счета LiqPay	morg	LiqPay (ЛикПей)	96	15.11.2013 21:33
Почему блокируют солидных пользователей?	AlfaMan	Самое разное	13	06.02.2012 19:33