Заблокировали кошелек LibertyReserve

все вполне логично и ожидаемо было бы в том случае если бы платежка выставляла адекватные требования для проверки счета. Но то что требует ЛР для проверки и идентификации - извините не лезет ни в какие ворота.
мало того что им нужно заверенную нотариально и с апостилем скан копию переведенных документов (чего ни одна платежка не требовала до сих пор) так еще и справку из налоговой о моих доходах.

Какое им дело плачу я налоги в своей стране или не плачу.

И даже после того как некоторые пользователи все же выполнили их требования и выслали все что они просили - счета остаются заблокированными и далее. Это по вашему логично и ожидаемо?

Логично и ожидаемо было когда АлертПэй, после очередного моего заказа на вывод в банк крупной суммы, запросил у меня в качестве дополнительной проверки моей личности (хотя счет и так был бизнес и верифицирован всеми способами) выписку по банковскому счету, чтобы на ней были видны мои ФИО и банк (даже транзакции они написали можете затереть с суммами если не хотите их разглашать).
После отправки им выписки (причем даже не переведенной а на русском языке) - заказанная сумма, которую они захолдили, была отправлена мне в тот же день.
Вот это я понимаю адекватные условия и сроки проверки.

А то что делает ЛР иначе как мошенничество не назовешь.

та блокировки это фигня, внатуре. мелочи.. как я сразу не понял. особенно при том что разблокировок за месяц вообще не было. слався ЛР! ты лучшая!

YourOwnSurf, я сказал, что логичны и ожидаемы блокировки и проверки счетов с крупными оборотами, а тем более, менял...
а не всё то, что вы далее додумали.
перегибы с проверками и неадекватная просьба про выписки счетов банковских и далее ещё и длительное ожидание разблокировки и молчание со стороны платёжки...это само собой, фигня какая-та странная. то ли это следствие реальности пресса их со стороны органов, то ли ещё фиг пойми чего. но во всём по-идее должна быть логика действий...

добавлено через 1 минуту
пишите конкретно по-существу, чего тут истерить пока что безосновательно.
за последний месяц я не видел фактов в сети о продолжающейся блокировке простых юзеров, не менял(обменников), например, и т.п.
да и та блокировка пока что единичная.

ключевые слова выделил. именно по ним я и написал все то что, как вы выразились, я "додумал"

ну всё верно я сказал, что это в принципе ожидаемо. т.к. в их Соглашении это оказывается было прописано всегда. просто раньше этим они не пользовались. теперь вот стали.
а то, что эти их проверки, сам процесс, несколько выглядят по-идиотски и неадекватно...с этим согласен.

Обычно такие доки требуют в оффшорках для открытия Банковских счетов, компаний, Трастов.

Так что всё может быть. Отправляешь свои доки фик знает кому, а они потом от твоего имени могут свои схемы чёрные проворачивать.

Тут надо +100500 раз подумать перед тем как доки им слать. Ото оформят ещё левые компании однодневки, получат на них кредиты в Банках, мол типа для развития Бизнеса. А потом попробуй докажи ка что это был не ты.

Я не я не прокатит

Вот вы если не специалист, если вообще не понимаете о чем говорите, зачем пишите это?

Если бы все было так легко и просто, сейчас бы каждый второй ходил с левым кредитом! Я могу прям сейчас с ходу найти штук 5 сервисов, которые продают сканы паспортов. Это не какая то приватная информация, зная паспортные данные ничего нельзя сделать без присутствия человека. Если тебя нет и твоей подписи, то никто ничего не докажет, не говоря уже про заграницу. Зная это кредиторы никогда не будут выдавать кредиты по скану паспорту. Это просто смешно.

Вы хотя бы один банк встречали, который бы выдавал кредит на развития бизнеса без присутствия и по скану паспорта? Не позорились бы.

добавлено через 5 минут
Относительно недавно у знакомого сняли лок 30к баксов. Он мне сказал, что нигде о разблокировки писать не будет, потому что ему выгодна данная паника.
Давайте опросим всех крупных обменников на форуме, которые в начале поста отписали о блокировке и потом пропали.

речь не о скане паспорта, а о пакете документов.

лично знаком с мамой одного такого уверенного, который отправил пакет документов для устройства на работу год назад, теперь по судам тягают, и чем закончится пока непонятно...

оказалось что его таки устроили директором фирмы, а он и не знал.

о какой панике речь? курс либы сейчас на уровне трехмесячной давности. да и как-то странно, если ему разлочили либу, то ему должно быть как раз выгодно поднять ее курс, а не опустить... хотя бы чтоб продать ее подороже.

по разблокировкам, да есть 2 факта разблокировки крупных сумм, и десятка мелких. при этом разблокированные не молчат, а отписали. но есть и выславшие документы, решение по которым затягивается. о чем так же пишут выше.

в целом ситуация пока неопределенная.

наверно, у него сейчас период скупки либы

не логично, когда 30к нарисовалось

а вот этот пост действительно похож на дезу, если б не ник автора, то удалил бы с карточкой. может вам скинули все ж не 100% достоверную инфу?

Короче,я вчера разговаривал с саппортом либы. Задавал вопросы.
История не сохранилась,хотел скопировать,но девушка в саппорте быстро закрыла чат. Примерно привожу,что я от них узнал.

Спросил про то,что как они относятся к незаконной предпринимательской деятельности.Они ответом скинули мне ссылку на соглашение.Я спросил как они считают,что бы они ответили своими словами.Они сказали,что у них запрещена такая активность аккаунта. Спросил ещё про лимит 20к баксов на аккаунт. Они сказали,что это ложь.

Вот так то.

Тут речь идёт не только о скане Паспорта а о полном наборе доков, которые просят Либерти.

А по поводу оффшорок, и как там всё делается, это уже отдельная тема. Но скажу одно - Личное присутствие не требуется. Всё делается через заполение онлайн формы в формате pdf. Затем прикрепляются наториально заверенные копии всех доков, ключая выписки из налоговой службы, выписки с Банковского счёта, Декларация, Паспорт, и т. д. В общем набор документов там не очень большой требуется чтобы открыть компанию на своё имя и к ней корпоративный Банковский счёт с возможностью брать кредиты.

Вот список доков, которые требуются для открытия корпоративного Банковского счёта :

- Во первых сначало нужно заполнить на Англ. яз. Corporate Bank Account Application.

И далее вот такие доки :

Please ensure that you complete all sections of the application form and attach the following documentation whether you are an existing customer or not.
1 -True, complete and up-to-date copy of the incorporation documents of the Company (with certified English translation thereof where necessary) including Certificate of Incorporation and Memorandum & Articles of Association of the Company (or otherwise as the case may be depending on the Company’s jurisdiction of incorporation).
2 -Copy of Resolution of Appointment of Directors and Registers of Directors & Members of the Company.
3 -Resolution of Board of Directors of Company and Bank Mandate form regulating the conduct of the Company’s account duly signed
4 -Notarised copy of Passport / Photo identification of each of the said beneficial owners, authorized signatories and directors.
5 -Due Diligence Authorisation Form for each of the said beneficial owners, authorized signatories and directors.
6 -Bank References for each of the said beneficial owners, authorised signatories and directors from a bank having in excess of two years’ banking relationship with said persons.
7 -Proof of Address - Copy of utility bill showing address of each of the said beneficial owners, authorized signatories and directors.
8 -Professional Reference for each of the said beneficial owners authorized signatories and directors to the account from an accountant or attorney.
9 -Signature Card - The signature card (Form 1791) attached hereto must be signed in the same manner as in the Instruction Schedule above and notarised if
not signed in the presence of a Bank Official.

В дополнение сканы вот этих доков :

NOTARISED PASSPORT COPY IS ATTACHED
PROFESSIONAL REFERENCE IS ATTACHED
BANK REFERENCE IS ATTACHED
AFFIDAVIT OF SOLVENCY IS ATTACHED
COPY OF UTILITY BILL IS ATTACHED
DECLARATION OF SOURCE OF FUNDS IS ATTACHED

Как мы видим, список доков ни такой уж и большой. Есть ещё к этим ко всем ( Corporate Bank Account Application, International Business Company (IBC) Application, Trust Application ) онлайн формам и вот такие формы :

Visa Credit Card Application
Corporate Credit (Loan) Application

Что говорит о возможности брать корпоративные кредиты для развития бизнеса.

Сейчас гляну что нужно для того чтобы взять Corporate Credit (Loan) :

Нужно иметь компанию, действующий Банковский счёт. В форме всего лишь нужно указать название компании, её адрес, список директоров, регистрационный агент, и дату когда компания открылась.

В общем тут даже и доков особенно не требуется. Все доки тока на открытие Банковского счёта, компании, Траста.

Либерти просит доки от своих клиентов, аналогичные заведению оффшорного Банковского счёта но при этом она со своей стороны никаких доков не даёт своим клиентам что у них имеется счёт в Либерти. Т. е. получается так, что если что случится, то не важно, Верифицирован ты или нет - у тебя доков никаких нет, подтверждающих что у тебя есть счёт в Либерти. На эту тему я помню с РМ однажды выяснял отношения. Когда я потребовал с них доки о наличии у меня счёта в ихней платёжке, где было бы прописано что они на 99 % гарантируют сохранность моих средств. Т. е. я просил документ. Юридический документ. На что человек в ихней службе поддержки сказал мне : Извините Sir, но мы такие документы не выдаём. Мы не Банк.

И вот если тут логически подумать, раз они ( Не важно РМ это или LR ) такие доки у своих клиентов просят для Верификации, то почему они со своей стороны никаких доков клиентам не выдают ?

Зачем вообще нужна эта Верификация, если взамен клиент вообще не получает никаких документов как например в Банке ? Верификация как в Банке но получаешь в итоге пшик.

Наверное речь идёт про обменник, 30к те продал и дальше скупать старается по минимальному курсу, поэтому и выгодна паника)


Просматриваю этот топик практически с самого начала, вижу что этот товарищ во всю старается панику нагнетать, чтобы скупать ЛР подешевле. Если бы залочили x-обменник, на ТГ была бы инфа как минимум

добавлено через 26 минут
Для того, чтобы открыть счёт в банке, кроме кучи нотаризированных/апостилизированных документов на каждого учредителя в большинстве нормальных банков, обычно требуется присутствие личное на собеседовании с менеджером банка. Да и документы все нужно будет курьером отправить, по сканам никто ничего давно не открывает.

Кредит вообще без личного знакомства как минимум с менеджером банка, не дадут. Даже если вы регулярно будете посещать страну в которой у вас счёт, и вас все будут знать в лицо, вероятность выдачи кредита без залога иностранной компании (или местной, но управляемой дистанционно) минимальна.

Если вы сможете где-то по сканам паспорта открыть счёт в банке, и кредит получить, информацию о том в каких банках такое прокатило, имхо можно будет продать за пятизначную сумму как минимум)

А где вы такие видели доки? В банках каких-то счета у вас когда-нибудь были вообще? Открывал немало счетов в банках разных стран, в большинстве случаев при открытии накопительного счёта не дают никаких бумаг на руки.

Ganador, Сказал же до этого, что личное присутствие не требуется. Всё делается дистанционно и на расстоянии.

По скану Паспорта никто не даст. Дают только при полном наборе доков. И да, IBC компания должна ещё проработать какое-то время для убедительности.

А на счёт продать инфу за пятизначные суммы ? Это надо обдумать.

Ошибаетесь. Присылают конверт на дом. Конверт с доками о открытии Банковского счёта, и конверт с дебетовой или кредитной картой.

Доки на компанию тоже присылаются на дом и в конверте. Сейчас ещё Мир не совсем готов для электронного документооборота. Да и нет всемирной и международной платформы, где можно было бы, предварительно зарегистрировавшись там, получать доки и обмениваться ими между различными странами. И не важно какая страна - Платформа всемирная и глобальная для документооборота. Но всего этого на сегодняшний день пока нет.

Может вы все таки конкретней объявите о данном случае, как то поверхностно было сказано несколько дней назад, и тишина. О данном случае не могу нигде ничего найти и прочитать, укажите источник или детали случившегося.

Alexander Portman
Полный бред. Нет таких банков, а если бы они и были, то очень бы быстро обанкротились. Резиденту то порой отказывают, а тут иностранному гражданину, без личного присутствия, по сканам выдают сумму... аж сижу смеюсь. Подумает он...

Lektor05
Да там ничего не было. Везде тишина, на зарубежных форумах ничего не слышно. Я вообще всяких леваков не слушаю, только официальный блог или чтобы хотя бы скрины были.

Скорее всего речь шла о блокировке основного кошелка в лилионе, о котором говорилось раньше.
По некоторым габаритам подходит (самый западный, но не не-х кошель, хотя и очень крупный обменник по западным меркам).
Лилион это самый 'западный обменник', покупающий когда-то либерти, тк западнее в такий объемах либерти никто не покупает.

Ну а кто юзает либерти? Мы, инденежия, индия, нигерия, пакистан.... Откройте алексу.
Не поддавайтесь на слухи, что либерти пользуется большой популярностью на западе, это не правда. Блокировка кошельков была и остается в основном "нашей" проблемой, тк в большинстве своем мы юзаем эту платежку, и на западе молчат...
Вот если-бы либерти заблокировала обменник в европе или в штатах, вот тут бы хай поднялся "мама не горюй".
А так на нас всех плюют с большой высоты.

так что всего двум челам разлочили ?
какая там примерно статистика. если есть все сканы какой шанс разлочить ?

50 / 50 . Ибо никакой системы не просматривается .

Прошел месяц. Мне сказали прислать им скан налоговой декларации. На мой вопрос что если у меня там будет 0$, мне ответили, что к сожалению такой скан им не подходит, сумма уплаченных налогов должна соответствовать объемам транзакций в их системе (читай: мы вас не разблокируем).