Ответственность десятников, сотников, тысячников, темников и т.д. в системе МММ 2011?

там при каждом входе в личный кабинет есть большая красная надпись о том, что залогинившейся в системе человек прочитал "предупреждение" и в трезвом уме и здравой памяти. И что он понимает, в чем участвует. И игривый смайлик.

Неофициально менты будут активно прессовать десятников, сотников, тысячников, особенно тех, на кого напишут заявления. "Обманули в МММ? Коне-е-ечно пишите заявление, вот вам бланк, вот шаблон. Мы заявление обязательно рассмотрим. Вы нам только оставьте адрес того, кто присвоил ваши денюжки", а потом "Извините, но ничего не получилось, нет состава преступления" и т.п. Откупные потекут в карман представителей правохранительных органов рекой.

Официально из тысяч десятников и сотников уголовные дела заведут на единиц особо несговорчивых и принципиальных, и то так, чисто для показухи и отчётности создать видимость по раскрытию финансовой пирамиды.

Да бабки им нужны!! Им хоть пирамида, хоть еще что нибудь. Зарплата у них маленькая.

Им же зарплату подняли. Всё им мало нехристям!

)))))))) Плохо это все, пирамиды в смысле

цитата взятая с официального форума от местного там юриста, так что сразу как будет скам появится куча подобных юристов которые за деньги будут по закону выбивать их с десятников.

что-то вы и здесь и в основной теме одно и тоже написали, пугаете чтоль?

Ребят, слышал по радио - Мавроди опять посадили. Правда что-ли??

ну конечно, не опять а снова, и не последний раз. а чего это меняет? вы (ммм фанатики) чеголи в панике

вот и сказочке конец, пока получается Денис Горностаев прав, уже пошли призывы сдавать десятников, можно даже анонимно правда пока не ясно, что и сколько такой аноним получит....

А если за эту информацию хотя бы 1000 рублей будут давать - все умные, которые здесь народ агитируют, быстро окажутся там, где их место.

ну что видимо скоро будет четко видно кто виноват и кто будет отдуваться:
так еще немного и всяких там десятников начнут в Белоруссия на суды тащить.

Приведу чуть более расширенный сценарий, который, возможно, объясняет, почему "пока нет оснований для прекращения деятельности МММ-2011"...

Преамбула, для тех, кто не в курсе: 15 июля истекает срок подачи налоговой декларации по НДФЛ за 2011-й год. Чтобы не переписывать сюда содержание НК (с одновременным переводом с бюрократического на понятный) - приведу ссылку на страницу, где уже сделана выжимка (прошу модераторов потом подправить для возможности перехода) _www .snezhana.ru/ndfl/
Для тех, кто, начитавшись\наслушавшись Мавробредней, до сих пор считает, что к ним это не имеет ни малейшего отношения обращаю внимание - налоги начисляются на все доходы налогоплательщика, полученные в денежной и в натуральной формах, и доходы в виде материальной выгоды. В принципе, конечно, ряд доходов не подлежит обложению НДФЛ. Но...
Смотрим этот конкретный список: _www .snezhana.ru/ndfl_8/

А дальше - начинается самое интересное... 16 июля, руководствуясь своими основными обязанностями (сбором налогов) представители ИФНС начинают рассылку заказных писем десятникам, которые особо-то и не скрываются (если не сказать - пиарят себя на каждом углу) примерно следующего содержания: "Уважаемый, мы не получили вашу декларацию, хотя по имеющейся у нас информации подать вы ее были обязаны. Срок вам до ......." Десятники, заглянув в НК и выписку со счета (это в лучшем случае, а скорее - даже и не делая этого) произносят магическую фразу "Данунах!" и временно про это забывают.
Налоговики, план по сборам которым никто не отменял, слегка обижаются и пишут другое письмо, в следственные органы, на тему "У нас есть информация о возможном правонарушении по ст.198 УК РФ, просим разобраться" (Для тех, кого забанили в гугле - прямая ссылка: _www .ukru.ru/code/08/198/index.htm )
Следователь, получив санкцию руководства (а прокуратура с недавних пор необязательна) запрашивает выписку по счетам гр. XYZ и глядя на суммы поступлений тихо охреневает (как так, такое - да мимо нас!).
Далее - возможны варианты, но, поскольку, обосновать подследственному, что это был п.7 из "исключений" удастся лишь в том случае, если именно так и будет значиться в назначении платежа по каждой сумме - с одной статьей уже всё понятно.
Далее, в ходе разборок, будет предпринята попытка (а вдруг, звездочку удастся заработать) подтянуть сюда 115-ФЗ ( base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121408;fld=134;dst=4 294967295;from=48710-0 ) , от чего подследственный, разумеется, будет открещиваться с криками "Свят, свят, свят, это деньги приходили\уходили по линии МММ".
После некоторых раздумий, даже недавнему двоечнику-выпускнику юрфака припомнится ст. 171 УК РФ (_www .ukru.ru/code/08/171/index.htm ) и, для того, чтобы проверить показания на тему "совершенное организованной группой;" - идет еще серия запросов выписок, по счетам, с которых приходили\уходили деньги. Т.о. после серии итераций получается достаточно интересный список (причем, не только десятников, но и тех, кто получал от них какие-либо переводы).
Какие именно позиции из этого списка (и за какие суммы) будут исключаться "по месту", какие - дополнительно доводиться до упомянутой ст. 159, а какие - сразу передаваться в суды (для доначисления налогов и указанных в УК штрафов) с последующей передачей исполнительных листов приставам - сказать не берусь. Но то, что план по сбору подоходного налога и штрафов с населения будет перевыполнен - без вариантов...

Вот такая история на ночь, для господ десятников special. Приятных подсчетов!

watching, отлично все описали.
1) Теперь вопрос - всем, по любым движениям будут делать запросы налоговики? Не только десятникам но и выигравшим тысячу рублей? Иногородним студентам, которым родители высылают деньги из деревни? Как отличить одни переводы от других?
2) предположим что следаки занялись гиперактивными счетами, пусть в системе 50 тысяч руководителей (десятников и "вчерашних" десятников). Всех посадят? или закончится 5 показательными посадками? Т.е. остальным 49995 десятникам можно не париться?

Еще раз повторюсь, сценарий - возможный. А с учетом некоторых цифр - весьма вероятный: top.rbc.ru/economics/13/03/2012/641565.shtml
Гарантировать, что все будет именно так и в эти сроки... Если бы решение принимал я - наверное, не писал бы тут

На вопросы - ответ прост: все будет зависеть от поставленной задачи. Скажут - выжать бабло по максимуму - будут заводить дела на все упомянутые 50000, не так много, на самом деле, сведут в одно на населенный пункт, рассмотрят скопом.
С кого начнут и возможный способ раскопок я описал. О чем думали люди, гоняя по счетам, открытым на свое имя, деньги в этой схеме - вопрос не ко мне.

Иногородним студентам, которым родители высылают деньги из деревни - явно ничего не грозит, если, разумеется, по тому же счету не проходило ничего пирамидального...

фишка системы в том что не явно видно что за переводы происходят между участниками пирамиды на общем фоне всех переводов (кроме системы)

добавлено через 1 минуту
наверно явным фактором только и останется гиперактивность счета

статья называется "Дефицит бюджета РФ за два месяца 2012г. вырос до 3% от ВВП" - вы чтото напутали наверно

На всякий случай, если не знаете, дефицит бюджета устраняется повышением налогов, введением новых, либо их увеличением их собираемости...

добавлено через 2 минуты
Либо готовый список, полученный от "руководителей" пирамиды, в обмен на снижение срока...

да, не исключено, "вздернут на виселице" 50 человек по всей стране, остальные 49950 расслабятся. А если власти еще продолжат попустительствовать как сейчас надеясь, что запугали, новые вкладчики не придут, что пирамида рухнет сама из-за нехватки денег, то тогда ближе к осени уже вкладчики будут МВДшников "вешать" в случае чего

добавлено через 2 минуты
в общем все упирается в действия властей в период весна-лето, при любом развитии событий все решится по принципу "победителей не судят"

Вам всё же стоит ознакомится более детально, что такое налоги. И понять, что между пересылкой денег от участника к участнику в МММ-2011 и налогами нет никакой связи...
P.S. И еще раз...нет никакой пирамиды, нет никакой организации, нет никаких руководителей...поймите же наконец. Всё это просто условные обозначения. Всё это в корне меняет отношение закона к MMM-2011. А так бы уж прикрыли еще тем летом...