MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,999 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Старый 22.03.2018, 01:09
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 11,629
Благодарностей: 1,944

Правительство США обвиняет платежный сервис Payza в предоставлении нелицензированных услуг в области денежных переводов.

Один из основателей фирмы Ферхан Патель был арестован, а его брат, соучредитель Фироз Патель, остается на свободе. Во вторник министерство юстиции обнародовало обвинение, где говорится, что братья Патель и Payza отмыли 250 миллионов долларов от имени схем Понци схем и сайтов с детской порнографией.

В суд подано несколько обвинений: тайный сговор для управления нелицензированным бизнесом денежных переводов, сговор с целью отмывания денег и управление нелицензированным бизнесом по переводу денег в округе Колумбия.

Хотя в заявлениях правительства и сопроводительном обвинительном акте не упоминается криптовалюта, фирма с 2014 года дает возможность купить и продать биткоин.

По заявлению правительства США: «Ответчики знали, что многие из клиентов Payza переводили полученные преступным путем средства через данный сервис. Перевод этих средств способствовал продолжению работы этих преступных схем». Payza якобы перевела более 250 миллионов долларов в течение шести лет.

Также упоминаются две другие фирмы - AlertPay и EgoPay, которые принадлежали и управлялись Пателями. EgoPay заморозил средства клиентов в начале 2015 года, позже заявив, что сервис был взломан. В том же году он прекратил свою работу.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
inik1080 вне форума
Старый 22.03.2018, 01:20
#2
Любитель
 
Регистрация: 11.03.2018
Сообщений: 170
Благодарностей: 15
Кто следующий? ПМ или ОКпэй?
Ivy hyips вне форума
Сказали спасибо:
inik1080 (22.03.2018)
Старый 22.03.2018, 01:52
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 11,629
Благодарностей: 1,944
Цитата:
Сообщение от Ivy hyips Посмотреть сообщение
Кто следующий? ПМ или ОКпэй?
перфект в америке не работает, так что до него не доберутся )
inik1080 вне форума
Сказали спасибо 2 раз(а):
fobo (22.03.2018), Volk111 (22.03.2018)
Старый 22.03.2018, 12:00
#4
Интересующийся
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Регистрация: 14.11.2014
Сообщений: 135
Благодарностей: 5
Так и что, с деньгами на Payza теперь можно попрощаться?
Alex237 вне форума
Старый 22.03.2018, 12:04
#5
Топ Мастер
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 15,124
Благодарностей: 13,239
Цитата:
Сообщение от Alex237 Посмотреть сообщение
Так и что, с деньгами на Payza теперь можно попрощаться?
практически со 100%-й вероятностью, если конечно вы не американец, тогда сможете подать на возврат средств
Volk111 вне форума
Старый 22.03.2018, 12:10
#6
Интересующийся
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Регистрация: 14.11.2014
Сообщений: 135
Благодарностей: 5
Цитата:
Сообщение от Volk111 Посмотреть сообщение
практически со 100%-й вероятностью
Мда... :-(
Не американец, аккаунт Payza не верифицированный.
Почти не пользовался этой платежкой, но хотел вывести оставшиеся 35$ или поменять хоть на что-то.
Alex237 вне форума
Старый 22.03.2018, 14:14
#7
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: High Energy Magic Dept.
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 7,213
Благодарностей: 1,310
Цитата:
Сообщение от Alex237 Посмотреть сообщение
Так и что, с деньгами на Payza теперь можно попрощаться?
Ну почему же ? Зайдите на payza.eu, Ваш баланс должен быть на месте.
tunderdim вне форума
Сказали спасибо 5 раз(а):
Da Gama (22.03.2018), IIInuoH (22.03.2018), inik1080 (22.03.2018), IVN777 (22.03.2018), Резеда84 (22.03.2018)
Старый 22.03.2018, 14:21
#8
 
Пол: Мужской
Адрес: Север
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.03.2011
Сообщений: 5,863
Благодарностей: 1,298
Цитата:
Сообщение от inik1080 Посмотреть сообщение
перфект в америке не работает, так что до него не доберутся )
Ну как сказать)) Свои враги закончатся и начнут копать под тех кто в других странах. Как и обычно делаю штаты в последние столетия))
Тимон вне форума
Старый 22.03.2018, 14:27
#9
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: High Energy Magic Dept.
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 7,213
Благодарностей: 1,310
Цитата:
Сообщение от inik1080 Посмотреть сообщение
перфект в америке не работает, так что до него не доберутся
Поверьте, те жители США, кому нужен Перфект - успешно пользуются им и по сей день.
Переход в доменную зону .is никак не гарантирует неприкосновенность сайта, т.к. доменные имена не покупаются как тапочки в супермаркете, а лишь арендуются, где глобально контроль принадлежит все той же американской ICANN.
tunderdim вне форума
Старый 22.03.2018, 15:33
#10
Профессионал
 
Имя: Алекс
Пол: Мужской
Адрес: Минск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 8,467
Благодарностей: 2,065
никогда не пользовался этой платежкой
Aliaksandre вне форума
Старый 22.03.2018, 15:57
#11
Интересующийся
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Регистрация: 14.11.2014
Сообщений: 135
Благодарностей: 5
Цитата:
Сообщение от tunderdim Посмотреть сообщение
Зайдите на payza.eu, Ваш баланс должен быть на месте.
Да, баланс пока что на месте, но как с него теперь получить деньги - вот вопрос...
Alex237 вне форума
Старый 22.03.2018, 15:59
#12
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 1,708
Благодарностей: 201
Цитата:
Сообщение от Alex237 Посмотреть сообщение
Да, баланс пока что на месте, но как с него теперь получить деньги - вот вопрос...
Через обменник вывести на другую ЭПС
Stelss вне форума
Старый 22.03.2018, 16:07
#13
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 11,629
Благодарностей: 1,944
Цитата:
Сообщение от tunderdim Посмотреть сообщение
Поверьте, те жители США, кому нужен Перфект - успешно пользуются им и по сей день.
насколько знаю, американские сайты не используют ее, тот же кликсенс. формально повода прицепиться у американских властей к перфекту нет.
inik1080 вне форума
Старый 22.03.2018, 16:35
#14
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 875
Благодарностей: 189
Я поставил на вывод, на биткоин, пока пендинг уже час, посмотрим выплатит ли.
zagzima вне форума
Старый 22.03.2018, 17:06
#15
Интересующийся
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Регистрация: 14.11.2014
Сообщений: 135
Благодарностей: 5
Цитата:
Сообщение от zagzima Посмотреть сообщение
Я поставил на вывод, на биткоин, пока пендинг уже час, посмотрим выплатит ли.
Вывод на биткоин возможен только для верифицированных аккаунтов Payza?
Alex237 вне форума
Старый 22.03.2018, 17:18
#16
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 875
Благодарностей: 189
Цитата:
Сообщение от Alex237 Посмотреть сообщение
Вывод на биткоин возможен только для верифицированных аккаунтов Payza?
У меня итак вроде верифицирован, стоит надпись Personal Account Verified, я на альткоины уже выводил.
zagzima вне форума
Старый 22.03.2018, 23:37
#17
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 30.03.2012
Сообщений: 217
Благодарностей: 35
Цитата:
Сообщение от tunderdim Посмотреть сообщение
Зайдите на payza.eu
Ага, то что я искала: сегодня получила письмо с такой ссылкой. Поостереглась сразу вводить пароль, потому что вверху не было зелёной полосы. Зашла сюда почитать, а тут такое...
IVN777 вне форума
Старый 23.03.2018, 17:04
#18
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 11,629
Благодарностей: 1,944
Цитата:
Сообщение от zagzima Посмотреть сообщение
Я поставил на вывод, на биткоин, пока пендинг уже час, посмотрим выплатит ли.
как с выплатой вашей? получили?
inik1080 вне форума
Старый 23.03.2018, 19:47
#19
Специалист
 
Регистрация: 31.05.2016
Сообщений: 751
Благодарностей: 227
Всё, сейчас мы наблюдаем последние дни эпс. Даже они, не то что хайпы не вечны. Все там будут.. То же pm или payeer и тд.
Licky вне форума
Старый 23.03.2018, 20:30
#20
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 2,289
Благодарностей: 573
Мне наверное в Ванги идти надо.
Никогда не пользовался либерти резерв - закинул 10$............
Век не знал бы кто такая Payza - да вот кинул кто то туда 5$ вывести нельзя - сумма маленькая. Пока думал куда деть - пожалуйста, уже не надо!!
PS. У меня еще хороший ак в перфектах - никому не надо?
sergei71 вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход