Показать сообщение отдельно
Старый 14.05.2019, 19:09
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 26,560
Благодарностей: 10,676
КП: 0.080

награды Волшебный горшочек 


Шесть ведущих скандинавских банков создали объединение Nordic KYC Utility с целью предотвращения легализации средств незаконным путем.



Об этом сообщает Reuters.



Поводом для консолидации послужил недавний скандал с участием Danske Bank и Swedbank, через которые прошли крупные суммы подозрительных средств. В связи с этим участники Nordic KYC Utility будут применять принцип KYC (know your customer, «знай своего клиента»).



Согласно этому принципу, до осуществления операции необходимо идентифицировать личность контрагента. Таким образом, анонимные банковские счета обслуживаться не будут.



К настоящему времени в Nordic KYC Utility еще не сформировали полноценную систему обслуживания корпоративных клиентов. Однако ожидается, что проект будет запущен уже в следующем году.



Другие страны также заинтересованы в запуске аналогичных проектов.



По материалам Maanimo.com
The Flash вне форума
Перейти в тему этого сообщения: Скандинавские банки объединятся для борьбы с отмыванием денег