Мальта заручилась поддержкой американской компании по кибербезопасности для своей криптовалютной индустрии. Блокчейн остров, так страна получила второе название, теперь будет работать с CipherTrace для отслеживания криптовалютных компаний, которые находятся в стране.

Управление по финансовым услугам Мальты (MFSA) сортирует заявки для виртуальных финансовых агентов (VFA). На данный момент 29 криптовалютных компаний подали заявки на получение лицензии. Если они получат одобрение MFSA, им будет разрешена работа с криптовалютой в стране. Они смогут работать в различных сферах, в том числе в качестве криптообменников, бирж, кошельков и эмитентов ICO.

Лицензия VFA требует, чтобы эти фирмы тщательно проверяли своих клиентов. Также MFSA должна обеспечивать соблюдение правил. Вот где CipherTrace будет играть важную роль.

CipherTrace была основана в Сан-Франциско в 2015 году. Ее основатели уже начали ранее индивидуальную оценку криптовалютных компаний и криминальной цепочки, прежде чем официально CipherTrace начала работу. Одним из первых ее финансовых спонсоров был Департамент науки и техники национальной безопасности США. В настоящее время он насчитывает сотни клиентов, от государственных учреждений до некоторых ведущих банков мира.

Генеральный директор MFSA считает, что партнерство - это именно то, чего требует крипто-пространство Мальты. В эпоху, когда преступники искали утешение в анонимности, которую предлагает криптовалюта, теперь регуляторы усилят свою игру в этом секторе. Это первый важный шаг в этом направлении для Мальты.

CipherTrace Compliance Monitoring обеспечит MFSA мощными инструментами надзора для автоматизации процессов регулирования и аудита управления рисками для бизнеса виртуальных активов, который лицензирован на Мальте.

Новая система CipherTrace будет применяться на этапах, как до, так и после авторизации. Она будет сопоставлять транзакции с данными из широкого спектра источников, включая биржи, кошельки и криптоадреса. Затем начнется профилирование, от рынков даркнета до игровых площадок и инвестиционных продуктов.

Этот шаг наконец решит проблему, с которой сталкивается криптовалюта на Мальте, это доступ к финансовым услугам. В то время, как страна относится дружелюбно к криптовалюте, банки не разделяют это мнение. Это связано с отсутствием всеобъемлющей нормативной базы.

Сильвио Шембри, парламентский секретарь по финансовым услугам ведет переговоры с банками и ожидает, что ситуация скоро изменится.


Перевод специально для mmgp.ru