Деньги клиентов брокера Exante, были заморожены Мальтийским уголовным судом, до момента окончания расследования о хакерах из Украины и компании в целом.

Форекс брокер подал в суд на Bank of Valletta отказавшийся перевести деньги на банковские счета для клиентов брокера.

В свою очередь банк сообщил, что данная процедура была осуществлена в следствии подозрения брокера Exante в отмывании денег.

Как стало известно из некоторых данных, после получения данных от Украинских хакеров, против форекс брокера были выдвинуты обвинения в проведении финансовых операций на основе краденных инсайдерских данных.

Расследование было инициировано Комиссией США по ценным бумагам. Из данных предоставленных регулятором, в двух банках(Interactive Brokers и Lek Securities) также содержались счета компании и были предназначены для отмывания денег.

По материалам traders-union.ru