В 2021 году на рынке криптовалют прогнозируется рост объема мошенничества и появление новых схем воровства цифровых валют. По оценке экспертов сумма ущерба может достигнуть $4,5 млрд.

Биткоин-биржи зафиксировали рекордный прирост крипто-владельцев

В январе 2021 года количество владельцев криптовалюты достигло цифры 106 млн (по данным 24 биткоин-бирж), на волне рекордного повышения курса BTC к ним присоединились крупные инвесторы и компании с миллиардными активами, — новости о цифровой валюте продолжают привлекать внимание как потенциальных трейдеров, так и злоумышленников. Аналитические компании утверждают, что 2021 год станет горячим на события о хищениях крипты.

Преступные схемы

Согласно экспертному заявлению специалистов «Лаборатории Касперского» и Crystal Blockchain, в 2021 году крипто-рынок ждет увеличение количества мошеннических схем и воровства. По оценке экспертов сумма ущерба может достигнуть $4,5 млрд и это явно не предел.

Среди мошеннических схем можно выделили следующие:

• использование сервисов микширования и промежуточных транзакций, чтобы затруднить отслеживание средств;
• закрытие крипто-бирж под предлогом технических проблем или кибератак;
• получение доступа к конфиденциальным данным продавцов и покупателей с помощью фейковых приложений или сайтов;
• рассылка мошеннических и фейковых писем;
• внедрение схем, ориентированных на DeFi-сектор.

Рост биткоина увеличил аппетиты мошенников, если с 2011 по 2020 год, согласно отчету Crystal Blockchain, пользователи криптовалюты пострадали от 113 хакерских атак, 23 преступных схем и лишились активов на сумму $7,6 млрд, то теперь ситуация становится более серьезной. Злоумышленники не только активно осваивают новые способы хищения, но в 13 раз быстрее избавляются от ворованной крипты, благодаря развитию инструментов блокчейн-аналитики и появлению сетей VASP.