Совсем скоро фактически каждая транзакция по снятию наличности с расчетных счетов компании будет расцениваться ЦБ РФ как подозрительная.

Соответствующие дополнения планируется внести в положение 375-П, которым регулируется правила внутреннего контроля финансовых организаций в рамках борьбы с незаконным обналичиванием денежных средств.

Центральный Банк считает, что эти дополнения в нормативную основу, заставит финансовый сектор тщательно следить за операциями по обналичиванию.

Положение 375-П будет расширено списком подозрительных признаков по обналичиванию денежных средств компаниями и их дочерними предприятиями с расчетных счетов или вкладов.

Исключением является ситуации при которых обналичивание денежных средств идёт на социальные выплаты. Планируемые изменения не коснутся банков и индивидуальных предпринимателей (ИП).

По материалам: https://www.vestifinance.ru/articles/69798