Британской фирмой Eliptic, которая специализируется на расследованиях различных схем по отмыванию денег, было проведено исследование, в ходе которого отслеживались все биткоин-транзакции за 2013-2016 года, осуществляемые с адресов, которые связаны с преступным миром. По результатам проведенных исследований было доказано, что данные транзакции составляют лишь 1% от всех обрабатываемых известными биткоин-платформами.

"Объемы транзакций на больших площадках, где имеется возможность конвертировать средства, составили всего около 1%. Причем нелегальные торговые площадки Alpha Bay и Silk Road - это главные источники незаконных транзакций, которые отправляются на крупные платформы" - сообщается в отчете Eliptic.

Причем с полной уверенностью говорить о незаконной деятельности можно только в случае 0,61% транзакций. Стоит отметить, что вместо американских и азиатских сервисов, преступники отдали предпочтение европейским, независимо от того, что азиатский рынок имеет наивысшие показатели в объемах торговли.

Как сообщили в Eliptic, стоит также обратить внимание на биткоин-миксеры и интернет-площадки для азартных игр, так как именно данные сервисы - излюбленный способ преступников для отмывания денежных средств. Как утверждается в докладе, большинство транзакций, которые проходят через биржи цифровой валюты, являются законными.

Специально для mmgp.ru