Швейцария оказалась выдающимся регионом для блокчейна и криптовалют. Эта ситуация может скоро измениться, следуя некоторым новым рекомендациям по AML.

Очевидно, что власти обеспокоены криптовалютами. Это особенно очевидно, когда речь идет об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

FINMA, швейцарское агентство по надзору за финансовым рынком, разработало новые рекомендации. В первую очередь их интересуют транзакции, связанные с обменом криптовалют.

Любой перевод свыше 1020 долларов США подлежит дополнительной проверке. Любая транзакция ниже этой суммы может быть выполнена без какой-либо проверки личности.

Это по-прежнему позволяет начинающим пользователям приобретать небольшие объемы криптовалют.

Когда дело доходит до снятия больших сумм, должна иметь место процедура проверки личности.

Информация, полученная в результате этих процедур, должна представляться в FINMA на регулярной основе для дальнейшего рассмотрения.