27 января по данным «Business Insider» в аэропорту Нью-Йорка был задержан Чарли Шрем (глава BitInstant). Ему предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупных размерах. В частности, продажа биткоинов пользователям онлайн-магазина «Silk Road» на сумму около 1 млн. долларов. Ранее этот магазин был уличен в продаже наркотиков.

Прокуратура южного округа заявила, что с конца 2011 по октябрь 2013 года, Роберт Файелла (другой фигурант по этому делу) при помощи фирмы, возглавляемой Шремом, продал биткоины пользователям «Silk Road». По их мнению, сам Шрем также пользовался услугами интернет-магазина и активно участвовал в деятельности Файелла.

Не смотря на то, что название «BitInstant» нигде не фигурирует, прокуратура считает, что для отмывания денег была использована именно эта контора. На текущий момент сайт не работает.

Чарли Шрем - является не только основателем «BitInstant», но и также вице-председателем «Bitcoin Foundation», который занимается распространением криптовалюты.