Претензия к компании MMCIS от GMP [ Нет выплаты ]-
Здравствуйте!
предыстория.
Заказал деньги на вывод 1.4 тыс $
через 3 дня приходит сей шедевр!
Цитата:
Здравствуйте.
В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс.
Регулятор предоставляет ряд инструкций по идентификации личности клиента в зависимости от его юридического статуса (физическое лицо, юридическое лицо, бенефициар юридического лица и др.), которые различны по своим сложности и требованиям.
Основной задачей регулятора является удостовериться в том, что лицензированные компании не открывают анонимных счетов и борются с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Прохождение процедуры идентификации личности является обязательным и подлежит прохождению единожды. Это означает, что Вам необходимо пройти описанную ниже процедуру всего один раз, и в дальнейшем Ваш счет будет отнесен в группу подтвержденных.
Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности:
1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств,
и заверить Вашей подписью договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен).
2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи).
3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов:
3.1. Копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам);либо
3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки);либо
3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.
4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги:
4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1(2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото)стр.
перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл [email protected]
4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – нотариально заверенную копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим),
нотариально заверенную копию водительских прав (желательно международного образца), нотариально заверенные копии удостоверений личности других видов.
Предварительно просим отправить нам сканы вышеперечисленных документов, для проверки. После получения подтверждения с нашей
стороны, что все документы в порядке, Вам необходимо будет отправить оригиналы документов.
|
Я чуть со стула не рухнул от такой наглости!
в голове сразу ворох вопросов и гневные пункты:
1. C какого перепугу я должен тратиться на нотариуса за свой счет, бегать, занимать очередь, копировать паспорт и отправлять потом документы в...ЛОНДОН!
2. Явный саботаж с выплатой. Мол пока не перешлешь документы денег не получишь. Попахивает банальным мошеничеством.
3. Требования просто добивают своими противоречиями. Прописка видите ли им не устраивает та что в паспорте. Паспорт - основной документ на территории РФ и информация в нем сомнению не подлежит!
Надо идти в тсж и подтверждать что ты живешь по такому то адресу..
А если бы они попросили ключи от квартиры переслать а если нет, то денег своих не получишь, это нормальное требование?
3.Московский офис отказывается принять документы, а это было бы наиболее разумным. Ещё один звоночек в сторону скама конторы.
4. Служба безопасности не отвечает на письма. Проверенный факт, ребята с форума подтвердят.
5. Админ на форуме офиц сайта порет чушь и удаляет негодливые сообщения.
6. Контора толком не выложила пошаговую инструкцию, как и куда.
7. Молчок со стороны тех поддержки - весь отсыл в прям мифический отдел безопасности.
Короче деньги зависли.
Как правильно поступать в этой ситуации, подскажите?