В Черкассах группа мошенников под видом компании осуществляющей сделки
бинарными опционами выманивала у украинцев деньги.

В последнее время на Украине заметно увеличилось количество преступных финансовых схем маскирующие себя под инвестиционные компании. Мошенники предлагают клиентам быструю и легкую прибыль, а вместо этого они заманивают человека в долговую кабалу.

Только за прошлый год украинскими киберполицейскими была прекращена деятельность 18 мошеннических групп, позиционировавшие себя как всевозможные инвестиционные компании.

В текущем году украинская киберполиция приостановила работу компании, которая предлагала заработать на покупке/продаже бинарных опционов. Под видом якобы торговли бинарными опционами для валютных пар, мошенники предлагали гражданам Украины получить дополнительную пассивную прибыль. Для этого нужно было зарегистрировать личный кабинет на интернет-ресурсе «dax100.org» и пополнить "торговый" счет на минимальную сумму в €100.

Когда клиент желал вывести собственные средства со счета компании, преступники под всевозможными отговорками препятствовали этому и взамен настойчиво уговаривали продолжить торговлю и внести дополнительные средства.

Если же клиент компании отказывался инвестировать и настойчиво требовал к выводу свои средства, то мошенники проводили несколько операций, которые вели к полной потере денег клиента.


Основателем преступной схемы выступил 36-летний горе-бизнесмен проживающий в украинском городе Черкассы. В компании работали 15 подельников.

Полицией г.Черкассы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного Кодекса Украины.

Работа интернет-ресурса данной преступной организации пока приостановлена. Преступникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Суточный объем рынка Форекс достигает несколько миллиардов долларов США. Данный факт и привлекает на этот рынок разного вида жуликов. Только в прошлом году несколько тысяч жителей Украины стали жертвами мошеннических афер связанных с рынком Форекс.

По некоторым данным, на Украине одна мошенническая компания на протяжении месяца приносила прибыль около 1.000.000 грн. Самые крупные из мошеннических компаний - HQbroker и Trade12.


На протяжении прошлого года украинская киберполиция прекратила работу 18 мошеннических компаний. По всем этим компаниям запущены уголовные производства и ведутся досудебные следствия.



По материалам: https://ain.ua/2019/02/18/v-cherkasa...os-ot-100-evro