Показать сообщение отдельно
Старый 28.09.2018, 21:23
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 30.12.2015
Сообщений: 56
Благодарностей: 0
КП: 0.000
В течение последних лет Центральным Банком выявлено много финансовых пирамид. Так, в деятельности одной из крупных компаний «Кэшбери» ЦБ усмотрел признаки финансовой пирамиды. Такое сообщение в Генпрокуратуру и МВД послал глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Компания предлагает инвестировать денежные средства населения в рублях и криптовалюте и ведёт активную рекламную деятельность, не имея при этом лицензии на осуществление финансовых операций. На сегодняшний день в проекте задействовано несколько десятков тысяч человек.
Компания «Кэшбери» предлагает микрозаймы физическим лицам, кредитование частных и юридических лиц, инвестирование в криптовалюты. В раскрутку своего бренда компания привлекла многих известных российских знаменитостей, таких как Николай Басков и Валерий Меладзе, а также популярных видеоблогеров.
Существует ряд важных признаков распознавания финансовой пирамиды: отсутствие лицензии на реализацию финансовой деятельности, обещание высокого и конкурентного дохода, введение активной рекламной деятельности в СМИ и социальных сетях, отсутствие в базе данных финансового положения компании.
Из-за сложности плана вывода денег, нахождение настоящего организатора кредиторами и правоохранительными органами затрудняется. В конечном итоге, возместить полностью финансовый ущерб не удается вкладчикам ни одной пирамиды. Проблемой в данных случаях является высокая анонимность настоящих организаторов финансовых пирамид. К ответственности будут привлечены руководители компании и собственники, а также управленцы, которые организовывали работу финансовой пирамиды.
Сотрудники Центрального Банка предупреждают граждан о возможных рисках при вложении денег в этот «проект», дабы минимизировать убытки.

Специально для mmgp.ru
Santos2002 вне форума  
Перейти в тему этого сообщения: ЦБ выявил одну из самых масштабных финансовых пирамид за последние годы