В суд Нью-Йорка поступил иск от министерства юстиции США с просьбой заморозить $300 млн в рамках расследования коррупционных схем на телекоммуникационном рынке Узбекистана с участием российских компаний «Вымпелком» и МТС.

Как сообщается, телекоммуникационнные компании организовали сеть подставных фирм и заключили несколько фиктивных договоров на оказание консалтинговых услуг, под видом которых перечислялись взятки родственникам президента Узбекистана Ислама Каримова в обмен на доступ к телекоммуникационному рынку страны, сообщает агентство Bloomberg.


Общая сумма таких перечислений составила $300 млн, которые аккумулированы на счетах Bank of New York Mellon Corporation в Ирландии, Люксембурге и Бельгии.

Vimpelcom в марте 2014 года сообщил, что власти Нидерландов проводят уголовное расследование в отношении деятельности холдинга Vimpelcom в Узбекистане.

Расследование также ведет Комиссия по ценным бумагам и биржам, а также минюст США.

Поводом стали данные из материалов суда Стокгольма, в которых содержится информация о перечислении «Вымпелкомом» через виргинскую Water Trail Industries в 2007 и 2011 годах $55 млн на счета компании Takilant, аффилированной с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.

Министерство юстиции США в 2014 году также инициировало собственное расследование деятельности ОАО «Мобильные телесистемы» (МТС) в Узбекистане. МТС прекратила деятельность в Узбекистане в 2013 году, лишившись лицензии. Фигурантом расследования также стала шведско-финская TeliaSonera.

источник