Как и утверждалось ранее, компания ДеньгиОнлайн прекратила сотрудничество с компанией ММСИС в 2013 году. Однако спустя непродолжительно время на обслуживание к компании ДеньгиОнлайн поступили организации EAGLE CROSS и GRAND PERFORM, которые позиционировались как ни с кем не аффилированные консалтинговые компании. Однако впоследствии выяснилось, данные организации являлись частью схемы деятельности компании «MMCIS inc» и «Mill Trade» соответственно.

Сотрудничество с компаниями EAGLE CROSS и GRAND PERFORM было прекращено, а последняя транзакция проведена 16.10.2014, когда, при озвученных раннее обстоятельствах, были захолдированы средства и сформирован ролл-резерв, составляющий общую сумму за период 14-16.10.2014 – из них в проект EAGLE CROSS 6226988,16 рублей, и в проект GRAND PERFORM 1139364,8 рублей.

До настоящего времени вновь назначенное руководство компании ММСИС в лице Р.Комысы так и не представило затребованные документы, юридически дающие ему право представлять интересы компаний EAGLE CROSS и GRAND PERFORM. Данный факт лишний раз подтверждает наши опасения относительно истиной мотивации обращения Р.Комысы, когда он сообщил вкладчикам заведомо ложные сведения об удержании основных средств ММСИС нашей компанией в то время, когда сам так и не предпринял мер к возврату захолдированных средств за последние 3 суток приёма платежей.

Такая позиция впоследствии позволила отвести общественное мнение и резонанс от компании ММСИС, введя в заблуждение вкладчиков, спровоцировав массовые атаки на ресурсы нашей компании, при этом лишив широкие массы вкладчиков объективной информации и возможности вернуть потерянные средства.

Однако, несмотря на заявления Р.Комысы о якобы удержании основных активов ММСИС нашей компанией, в настоящее время стало известно, что правоохранительными органами РФ возбуждено уголовное дело по факту не законной деятельности финансовой пирамиды и организаторами компании ММСИС.

Данные обстоятельства позволяют нам сделать вывод о том, что деятельность компании ММСИС и, следовательно, компаний EAGLE CROSS и GRAND PERFORM, представляла собой незаконную финансовую деятельность в сфере валютного рынка, а действия администрации компаний следует расценивать как уголовно наказуемые.

В этой связи руководством Компании ДеньгиОнлайн принято решение о возврате средств рол-резерва вкладчикам ММСИС, осуществлявших платежи посредством компаний EAGLE CROSS и GRAND PERFORM в период с 14.10.2014 по 16.10.2014. Поскольку наша компания не обладает сведениями и анкетными данными вкладчиков, то возврат данных денежных средств возможен по процедуре «чарджбек» при обращении в банки, а вкладчикам необходимо отталкиваться от даты совершения платежей.

Вместе с тем компания ДеньгиОнлайн уведомляет вкладчиков ММСИС и о том, что обязательства по договорам вплоть до 14.10.2014 выполнены своевременно и в полном объеме, а подтверждающее это технические данные своевременно предоставляются в соответствующие организации. Уполномоченные банки перечисляли в адрес компаний EAGLE CROSS и GRAND PERFORM средства платежей в соответствии с распоряжениями самих плательщиков (вкладчиков), которые они формировали самостоятельно, лично выбирали платёжный сервис и способ осуществления платежа, а также давали личное согласие на перевод своих средств.

В этой связи вкладчикам ММСИС рекомендуется обращаться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением о хищении денежных средств компанией ММСИС, где необходимо подробно и правдиво описать сведения и обстоятельства совершённого ими платежа в адрес компании-брокера ММСИС.

Рекомендация о необходимости правдивого изложения в заявлении сведений так же основана на том, что в настоящее время компания ДеньгиОнлайн вынуждена обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошеннических действиях со стороны клиентов ММСИС, обратившихся в банки-эмитенты с заявлениями о возвратах денежных средств, в которых они изложили обстоятельства, не соответствующие действительности. При этом указали, что оплачивали консалтинговые услуги, но не довели до сведения банков, что на самом деле они пополняли личные счета в компании ММСИС, и их средства были фактически зачислены.

В результате указанных незаконных действий недобросовестных заявителей, при которых они ввели в заблуждение банки-эмитенты относительно обстоятельств оплаты якобы консалтинговых услуг, компанией ДеньиОнлайн был осуществлён возврат лишь 4-х платежей на общую сумму 292651,34 рублей по первому заявлению, поступившему в банк-эмитент. Однако в настоящее время информация доведена до банков и банковских организаций, а обстоятельства пополнения личных счетов ММСИС получили широкую огласку.

Данные факты так же ярко характеризуют доводы и основания, которые Р.Комыса совместно с К.Кодаковым доводят до вкладчиков посредством социальной сети Вконткте, где сообщают о миллионах, якобы выплаченных нашей компанией, тем самым в очередной раз вводят в заблуждение граждан, и мотивируют их вновь и вновь обращаться в банки с заведомо бесперспективными заявлениями в рамках правил МПС, но не в рамках уголовного законодательства РФ.

Уверены, что данные обстоятельства позволят вкладчикам ММСИС сделать должные выводы относительно сложившейся ситуации.