Специалист
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 05.09.2011
Сообщений: 705
Благодарностей: 596
Re: ПАММ-счет KingTrends:15747 (ForexTrend)
Supervisor изложил детали расследования:
Цитата:
Результат расследования, цепочка событий:
23.05.2013
10:06 - окончательно закрывается убыточная часть лока;
до 15:58 - заходит незначительное количество мелких (до $250) инвестиций;
16:41 и 16:42 - заходят две крпных инвестиции, на общую сумму более $37k. Инвесторы - клиенты, непосредственное участие в торговле и управлении которых было ранее, в открытую, объявлено Управляющим на нашем Форуме.
16:45 - закрытие оставшихся прибыльных позиций.
Далее, быстрая заявка на закрытия и быстрые заявки на вывод средств.
Компания блокировала вывод. Представитель связался с подозрительными инвесторами и получил заверение в безусловном и очень скором прибытии на обязательную идентификацию.
Прошло уже немало времени, но никто не явился. Руководствуюясь убеждениями в попытке совершить мошеннические действия, в отношении наших клиентов, Компания продолжает настаивать на личной идентификации и дача пояснений.
|