Внимание: Сегодня провел доверительную беседу с начальником финмониторинга регионального отделения одного из федеральных банков. Его советы:
1) выводить от нерезидента (Гамма-маркет) не более 80-100 тыс рублей за раз, не приближаться к шестистам тысячам в месяц, и к 1200000 в год в одном банке.
2) открыть текущий счет, и стараться выводить не на пластик и не на карт.счет, а на текущий счет. Пластик подвергается большему контролю (объяснил почему, и показал внутренние документы). В большинстве банков текущий счет также привязывается к интернет банкингу, лучше потерять немного в удобстве и ходить за наличкой в отделение, а не к терминалу, чем давать объяснения в финмониторинге.
P.S. Это касается Россиян