читаю тему с самого начала
акк залочили 10 числа (ещё до профилактики 11). оборот был за всё время больше 1м LRU (интернет магазин)

после разлочки входа акк был залимичен на вывод. тогда же, 27 числа в бизнес департамент было направлено письмо с вопросом

сегодня пришло письмо (на корпоративное мыло) с извинениями, акк разлочили, на балансе было 9к. доки НЕ СЛАЛИ, хотя данные внутри были реальные, включая телефон

также разлочили мой второй пустой акк, но на мыло (gmail) ничего не приходило

моё мнение - неразлоченные акки проверяют руками. доки просят видимо в случаях, когда есть сомнения что доступ к акку в руках злоумышленников
выглядит конечно странно, но никто не знает по каким критериям и вообще для чего работал их скрипт, который наворотил столько

не паникуйте и берегите нервы. факты говорят, что насчёт разлочки акков неделя за неделй - правда.