В этом топике приведен список компаний, которые имеют признаки финансовых пирамид (по сведениям ФСФР).
Данным компаниям не место в разделе "Доверительное управление".
Да и, вообще, не советую всерьез воспринимать подобные компании как вариант инвестирования собственных денежных средств.
Список будет обновляться по мере поступления новых данных.
(Если у кого-нибудь появится информация (из официальных источников) о новых компаниях, имеющих признаки "финансовых пирамид", то прошу написать об этом мне в ЛС).
В ФСФР России поступают сведения о деятельности в России структур, имеющих признаки "финансовых пирамид", осуществляющих привлечение денежных средств физических лиц под высокие проценты для инвестирования, в том числе в инструменты рынка ценных бумаг.
В настоящее время ФСФР России располагает такими сведениями в отношении следующих лиц:
1. Группа компаний
«Ричброкерсервис».
ООО «Ричброкерсервис» (614001, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 57).
ЗАО «Ричброкерсервис» (г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 57).
ОАО «Ричброкерсервис» (614000, г. Пермь, ул. Толмачева, 17).
ООО «Ричброкерсервис Актив» (620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12).
ООО «Ричброкерсервис Эффект» (625013,Тюменская обл., г. Тюмень, ул. ПермяковаД).
ООО «Ричброкерсервис Енисей» (660048, Красноярский край г. Красноярск, ул. Маерчака, 44).
2. Потребительское общество
«Социум-Групп» (адрес: г. Москва, Крымский Вал, д. 3, корпус 2; фактический адрес: г. Москва, ул. Садово- Спасская, д. 19; адрес представительства в Свердловской области: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 23/40).
3. Потребительское общество СП
«РегионЦентр» (предположительный адрес: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, дом 11/1).
4. Потребительское общество
«Гарант Кредит» (107014, г. Москва, ул. Короленко, д. 8).
5. ЗАО
«Гарант Инвест Холдинг» (сведения о местонахождении отсутствуют).
6. ООО
«САН» (191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 108/1, лит. А; Санкт-Петербург, Столярный пер., д. 10-12, офис 22, адрес приема вкладов в г. Екатеринбурге: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, 4 этаж, офис 419).
ЗАО «САН» (г. Санкт-Петербург).
7. Кредитный потребительский кооператив граждан
«СоцИнициативаКредит» (г. Москва).
8. Кредитный потребительский кооператив граждан
«Старый порт» (г. Нижний Новгород).
9. Кредитный потребительский кооператив граждан
«Альфа-Капитал» (г. Екатеринбург).
10. Кредитный потребительский кооператив граждан
«СБ Групп-Инвест» (г. Екатеринбург).
11. Кредитный потребительский кооператив граждан
«Актив» (г. Екатеринбург).
12. "Thor United Corporation" (США) (адрес места нахождения Московского представительства: 129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 28).
Кемеровское отделение (г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 23 «б»).
Новосибирское отделение (г. Новосибирск, ул. Советская, д. 64, к. 703).
Представительство в г. Красноярск (г. Красноярск, ул. Ленина, д. 122).
Представительство в г. Казань (г. Казань, ул. Пушкина, 25, офис 200). «Thor United Corporation)) является владельцем 99 % уставного капитала ЗАО «Управляющая компания «ТОР ФИНАНС».
13. «Avenator» (представительство в г. Казань: ул. Левобулачная, д. 24,
офис 207).
14. GetawayClub (Великобритания) (представительство в г. Казань: ул. Г.Камала, 7, офис 308).
15. ООО «Инвестиционная компания
«Алмаз Инвест Групп» (249037, Калужская обл., г. Обнинск, пр-т Ленина, д. 75-А; представительство в г. Казань: ул. Левобулачная, д. 24, офис 207).
16. Кредитный потребительский кооператив граждан
«Гарантия» (центральный офис: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 14, офис 25).
17. Потребительское общество
«Лидер» (г. Ростов-на-Дону, ул. Чехова, Д. 69).
18. Потребительский кооператив «Потребительский союз
«Инвестор -98» (Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Комитетская, д. 64).
19. Кредитный потребительский кооператив граждан
«Резерв» (г. Волгоград, ул. Богунская, д. 8, оф. 414).
20. Кредитный потребительский кооператив граждан
«Копилка» (г. Волгоград, ул. Дымченко, д. 6а).
21. Кредитный потребительский кооператив граждан
«Капитал-Плюс» (г. Волгоград, ул. Ким, д. 14 а).
22. Кредитный потребительский кооператив граждан
«Равенство. Гарантия. Стабильность» (г. Волгоград, ул. Советская, д. 8 и г. Волгоград, ул. К. Маркса, д. 5).
23. Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив
«Русь Справедливая» (Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Куйбышева,
24. ООО
«Белый голубь» (г. Краснодар).
25. ООО
«Софт Бизнес Консалтинг» (107065, г. Москва, ул. Хабаровская, д.
26. ООО
«Вита-С» (Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Победы,
27. Финансово-промышленный холдинг
«Реал Авто Групп» (сведения о местонахождении отсутствуют).
Представительство в г. Краснодаре (г. Краснодар, проспект Чекистов, д. 38, подъезд 9, цокольный этаж).
28. Потребительский кооператив
«Общество автовладельцев «РеалАвтоГрупп» (454092, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Либкнехта, д. 2, к. 928).
29. ООО
«Национальная ассоциация частных инвесторов» (454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Краснооктябрьская, д. 16).
30. ООО
«Базис Альянс» (125195, г. Москва, ул. Беломорская, д. 14, корп. 2).
Представительство ООО «Базис Альянс» в г. Краснодаре (г. Краснодар ул. Северная, д. 443).
31. ООО
«Иркутский фондовый центр» (г. Иркутск).
32. ООО Финансовая инвестиционная компания
«Экономический Альянс» (115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 32 и 127521, г. Москва, ул. Анненская, д. 7, кор. 1).
33. Потребительское общество
«Первая Сберкасса Кубани» (г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 49).
34. Кредитный потребительский кооператив граждан
«Верта» (г. Краснодар, ул. Ленина, д. 65, офис 308).
35. Потребительский кооператив
«Департамент вкладов и займов» (г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 165).
36. Некоммерческое партнерство
«Русский проект» (195196, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 54 и г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 22/24, 5 этаж).
Некоммерческое партнерство «Русский проект-Юг» (г. Краснодар, ул. Тургенева, 138/3).
37. ООО
«Взаимопомощь-Кубань» (г. Краснодар, ул. Стасова, д. 165, офис 13).
ООО
«Взаимопомощь-Курган» (640000, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, Д. 60).
38. Онлайн паевой инвестиционный фонд
PIF HYIP.
39. Компания
Global Systems Training (адрес главного офиса российского отделения: г. Москва, ул. Ярославская, д. 13А).
Президент Компании Global Systems Training - гражданин США Роберт Флетчер.
40. ООО
«РАДО-С-ГРУПП» (125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 114, к. 1).
Часть дочерних компаний ООО «РАДО-С-ГРУПП» внесена в ЕГРЮЛ и находится по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12.
ООО «РАДО-С-ИНВЕСТМЕНТ» (123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12).
Обособленное подразделение ООО «РАДО-С-ИНВЕСТМЕНТ» (г. Н.Новгород, ул. Пискунова, д. 27).
41. ООО
«СОФТ Бизнес Консалтинг» (107065, г. Москва, ул. Хабаровская, д. 21).
42. ЗАО «Холдинговая Инвестиционно-финансовая Корпорация
«ЮМТ» (127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 26, стр. 2).
43. Потребительское общество
«Возрождение 63» (ИНН 1056230037454, 445036, Самарская область, г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 76, офис 318).
44. Компания
«NordAutoTrading» (г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 1, офис 612).
45. ООО
«Кватро инвест» (197198, г. Санкт-Петербург, ул. Блохина д. 23, лит. А).
ООО ИФК «Кватро инвест» (197198, г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 23).
46. ЗАО
«Центр Фондовых операций» (191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 98, лит. А, пОм. ЮН).
47. Потребительское общество
«Рос-Инвест» (432072, Ульяновская обл.,г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 43).
48. EX INVESTMENT GROUP (123242, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4-6, стр. 3).
49. ОАО
«Корпорация Ацтек» (197136, г. Санкт-Петербург, пр-кт Малый ПС, д. 79, офис 239 и 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Физкультурная, д. 17, лит. А, пом. 12Н).
У отдельных компаний в рекламных материалах имеются ссылки на наличие несуществующих лицензий ФКЦБ России/ФСФР России. Подобными организациями в регионах России проводится активная информационная и рекламная политика, что на фоне недостаточного уровня финансовой грамотности населения приводит к тому, что клиентами "финансовых пирамид" становятся граждане, представляющие наименее защищенные слои населения. Очевидно, что деятельность "финансовых пирамид" подрывает доверие граждан к финансовому сектору.
__________
источник:
https://www.fsfr-csr.ru/dlya-investorov/pyramid/
Обновленный список от 09.04.2010:
https://www.orel.ffms.ru/4kontr/fp.htm
https://www.fsfr-csr.ru/dlya-investorov/pyramid/