Re: Заблокировали кошелек LibertyReserve
Цитата:
Сообщение от kiwin
Цитата:
Сообщение от demon1290 Посмотреть сообщение
получается всех кого заблокировали каким-то образом имеют отношение к Ebuygold.com
как минимум всех кого заблокировали нарушили их регламент(правила) и либерти может за это заблочить без объяснения и послать в суд! А в суд кто пойдет если многие сделки незаконны(подозрительны).
|
Вот к примеру за что могут ограничить движение счетов
"" 0.2. Эмитент(либерти) может установить значение пределов (баланс, переводы и т.д.) на счета Liberty Reserve на основе достаточности выявления информации, предоставленной пользователем или по постановлению суда или арбитражного органа приемлемой для эмитента.
10.3. Эмитент может ограничить возможности пользователя на использование более одного Liberty Reserve счет в попытке обойти предельного значения.
12. Ограничение, безопасности и прекращение счета
12.2. Эмитент может в любое время ограничить или прекратить счета без предварительного уведомления в случае, если: (I) Вы нарушаете любое условие настоящих Условий пользования или любых других условиях, применимых к конкретным услуг, входящих в отдельные условия, (II) нарушает действующее законодательство или регулирование, (III)
эмитента подозревает Пользователь получения потенциально мошеннических средств; (IV) эмитент должен соответствовать
отмыванием денег исследований, проведенных компетентными органами государственной власти органов или комиссий, или (г) Эмитент должен соответствовать другими расследованиями со стороны компетентных государственных органов, учреждений или комиссии, или
добавлено через 3 минуты
Это также незаконно перевозить, передавать или передавать, или попытка перевозки, передачи или передачи денежных инструментов или средства в размере
более $ 10000 (десять тысяч американских долларов), либо в или из Коста-Рики и / или других странах с аналогичными законодательства если цель заключается в проведении незаконной деятельности, или, чтобы избежать требований к отчетности.
Liberty Reserve SA рассматривает отмывание денег как тяжкое уголовное преступление, и, таким образом, соответствует нормативным требованиям целью предотвратить и не допустить отмывания денег. К ним относятся:
Проверка идентичности наших теплообменников, в дополнение запрашивает у них компромисс по проверке личности своих прямых клиентов. Личность прямого клиента Liberty Reserve SA будет проверяться в соответствии с законодательством Коста-Рики.