Полиция Вьетнама сообщила о ликвидации крупнейшей в стране криптопирамиды, построенной вокруг токена Paynet Coin (PAYN). Организаторы схемы задержаны, у них конфискованы активы на $38 млн.

В ходе операции правоохранительные органы задержали 20 человек, включая предполагаемого организатора криптопирамиды Нгуен Ван Ха (Nguyen Van Ha). По информации полиции, мошенники привлекли несколько тысяч инвесторов через ресурсы FMCPAY.com и AFF2024.com. Инвесторам обещали гарантированный ежемесячный доход до 9% и бонусы за привлечение новых участников.

Средства вновь прибывших пользователей направлялись на выплаты ранним вкладчикам, что указывает на классическую схему пирамиды, отметили представители силового ведомства.*

Следствие выяснило, что мошенники представляли Paynet Coin в качестве легального проекта, прошедшего регистрацию в США и имеющего собственную криптобиржу, а также сервис бронирования авиабилетов и гостиниц по всему миру. Для привлечения инвесторов организаторы проводили презентации проекта в пятизвездочных отелях и деловых центрах.

В полиции утверждают, что Нгуен Ван Ха лично вывел почти $200 млн, и на момент задержания организаторов схемы к ним на счета продолжали поступать средства из Индии и Филиппин.

Нгуен Ван Ха и другие участники обвиняются в нарушении законодательства о многоуровневом маркетинге и использовании электронных ресурсов для незаконного обогащения и присвоения чужого имущества.

Ранее департамент уголовной полиции Министерства общественной безопасности Вьетнама совместно с полицией провинции Донгнай провел операцию, в результате которой были задержаны пять человек, подозреваемые в причастности к организации мошеннической схемы и создании фиктивной криптобиржи Matrix Chain.

Источник: Bits.media