Департамент Агентства по финансовому мониторингу Казахстана по городу Алматы пресек деятельность финансовой криптопирамиды Matic Basket, привлекавшей средства жителей страны и граждан СНГ.

Согласно предоставленной агентством информации, организаторы проекта предлагали вложить средства в якобы прибыльный майнинг цифровых активов и торговлю криптовалютами.

Проект рекламировался через социальные сети, мессенджеры и площадку YouTube. Для участия в нем необходимо было вложить от 5 000 тенге до $1 100. Вкладчикам обещали высокий доход и 10% бонус за каждого нового привлеченного участника. Однако никаких договоров с «инвесторами» не заключалось, а документы об оплате не выдавались. В результате свыше 1 900 человек вложили в схему более 80 млн тенге.

На данный момент расследование продолжается, а в отношении одной из подозреваемых в организации финансовой пирамиды избрана мера пресечения в форме подписки о невыезде.*

Ранее председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов заявил, что криптовалюты — это высокорискованные и сложные финансовые инструменты, не предназначенные для инвесторов, не обладающих опытом работы с ними.

Источник: Bits.media