Показать сообщение отдельно
Старый 10.06.2025, 03:14
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 20,296
Благодарностей: 71

награды Ветеран MMGP.RU 
Группу австралийцев обвинили в отмывании $123 млн через криптовалюты

Австралийская федеральная полиция объявила о задержании участников развернутой в штате Квинсленд сети, отмывшей около $123 млн через цифровые активы. Для конвертации наличных в цифровые активы создатели схемы использовали как прикрытие охранную компанию, сообщили правоохранительные органы. По их словам, участники схемы применяли поддельные документы и счета, чтобы представить конвертируемые средства как легальные доходы компании.

Механизм работал так: наличные деньги, полученные от нелегальной деятельности, включая киберпреступления и торговлю наркотиками, инкассировались, а затем переводились через банковские счета, связанные с охранной компанией. После средства конвертировались в криптовалюту, что позволяло скрывать их происхождение, а затем распределялись между бенефициарами и подставными компаниями.

В ходе 14 обысков в Брисбене и Голд-Косте полиция Австралии обнаружила 17 объектов недвижимости и транспортные средства, принадлежавшие подозреваемым, а также заморозила на счетах задержанных более $13 млн.

Ранее Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) обязал австралийских операторов криптоматов ограничить внесение и снятие наличных на суммы более 5000 австралийских долларов (около $3250).



Источник: Bits.media
__________________
Bits.media - о криптовалютах по-русски
polym0rph на форуме
Перейти в тему этого сообщения: Группу австралийцев обвинили в отмывании $123 млн через криптовалюты