Компания Block Inc., возглавляемая Джеком Дорси, выплатит Нью-Йоркскому департаменту финансовых услуг (NYDFS) штраф в $40 млн для урегулирования обвинений в отстутствии адекватных программ по борьбе с отмыванием денег (AML). Среди нарушений, выявленных NYDFS у Block, недостаточная проверка клиентов, отсутствие адекватных систем AML, а также ведение незаконной деятельности, связанной с платежами в фиатной валюте на платформе Cash App.

Регулятор отметил, что слабые меры контроля сделали сервисы Block уязвимыми для эксплуатации в преступных целях, включая анонимные транзакции с биткоинами, которые трудно отслеживать.

Помимо выплаты штрафа, Block обязалась назначить независимого специалиста для отслеживания процессов соблюдения нормативных требований.

Ранее основатель Block Джек Дорси (Jack Dorsey) заявил, что компания планирует инвестировать средства в разработку оборудования для майнинга и собственного криптокошелька.

Источник: Bits.media